股票交易詐騙100億大案

㈠ 400元賭資牽出80多億元大案，這背後有些怎樣的大案

為什麼400元的賭資會牽扯出80多億元的大案，讓我們一起來看看吧。

2018年12月至2020年3月期間，黃某在某境外賭博網站上進行非法賭博。起初投入幾百、幾千元，之後賭資逐漸增加，不僅輸光妻子的陪嫁款100餘萬，還鋌而走險利用職務之便，盜取公司賬面資金3000餘萬並全部輸光。而這也只是冰山一角。

截至9月21日，共抓獲各類違法犯罪嫌疑人123人，其中代理人員34人，賭徒26人，涉嫌販卡、洗錢人員61人，提供網路技術服務2人。該案還搗毀地下錢庄3個;扣押涉案財物人民幣616.2萬元、港幣60萬元，沒收賭資人民幣430.2萬元，共計1046.4萬元;凍結銀行卡1890張，凍結銀行卡資金1.23億元;扣押瑪莎拉蒂等高檔車輛9台;凍結房產2處。

㈡ 揭秘400億元人民幣圈第一大案，這是一起怎樣的案件

在2021年4月8日的夜晚，我國財經頻道報道了我國的公安人員所查出的一起關於400億人民幣的騙局。這個事件是一個於2018年成立的某虛擬錢包。其涉及的金額更是高達了4,000億元人民幣，而犯下這種重大罪行的發起者，竟然是一位只有初中學歷的男子。

如果還未加入這種對於虛擬貨幣的炒作，就應該及時制止這種想法和行為。對於非官方的虛擬貨幣其實是沒有保障的，他們的漲幅極快，虧損也是極快。如果已經加入這種虛擬貨幣的操作，首先我們要見好就收，在拿到一定的收入之後直接退出這種行為，不要因為賭徒心理，一錯再錯。如果已經加入並且這種虛擬貨幣已經崩盤跑路的情況下，應該及時報警，爭取追回自己所虧損的資金。

㈢ 南京審理涉案逾兩百億集資詐騙案多少人看直播

備受公眾關注的薛秀麗集資詐騙案今日在南京市中級人民法院在第二法庭公開開庭審理，南京中院同步進行網路庭審直播，超52萬人在線收看。

法庭宣布將擇日宣判。

因該案案情重大，社會關注度極高，涉案人數眾多。庭前，南京、揚州、鎮江、徐州、寧波、紹興、餘姚以及安徽等地均有人要求旁聽庭審。為回應關切，維護訴訟秩序，南京中院高度重視，庭前即發布網路直播通知，建議相關人員在家通過網路觀看庭審了解案情。並按報名順序發放旁聽證，對到現場沒有領到旁聽證的群眾安排到新聞發布廳觀看同步視頻，法院還同時通過中國庭審公開網、江蘇法院庭審直播網、南京法院庭審直播網、市法院官方微博「南京V法院」等對此案進行庭審直播，回應公眾關切。庭審直播觀看人數超52萬人次。

㈣ 沃爾克外匯交易騙局，涉案金額達上百億，為什麼不抓

首先，建議前往當地派出所報警（說備案更准確），保留好所有相關證據，打款記錄，包括聊天記錄等信息。但是一般警方是很難處理這種問題的，大概率只是做個登記，備案。要是哪天對方自首了，也許還能還你一點，當然這是不可能的。
你既然在這里公開的問了這個問題，很快會有人以更直接的方式找上你，幫你維權。建議無論任何人找你，說幫你找回損失的，一定要保持警惕，在賠償本金到你的銀行卡之前，不要輕信任何人的律師費，關系費等各種費用。也有人可能會說，讓你去另一個平台開戶，是否操作都無所謂，那也是騙子，只要你開戶了，就很可能控制不住自己，繼續在新平台操作。
總之一句話，收到錢之後，再付酬勞，其他都是騙子！
現在不管是什麼外匯平台都是屬於非法交易的，不管他說自己是受哪裡監管的，只要沒有大陸的監管就都是非法的，在上面的投資也是不受法律保護的
我的主頁可以看到更多的有用信息，希望這些可以幫到你
為什麼不抓？只是現在還沒有正式開設監管

㈤ 男子網路賭博輸60元牽出3.4億大案，網路賭博的套路都有哪些

網上賭博的套路，看起來高大，看起來正規合法，沒有霸凌；給新成員甜頭，培養興趣，定規矩讓賭客不輕易退出；下面有幾個隊。第一，包裝賭場看起來高大，正規，合法，沒有欺騙。一個在線賭博平台自稱是在菲律賓注冊的合法賭場。會員下注時，可以撥打賭場電話確認。撥打電話時，經銷商周圍的屏幕會同步顯示來電者的手機號碼，以證明他們的公平性。

網路賭博嚴重擾亂了金融秩序，不僅伴隨著非法借貸和非法金融機構轉移資金，而且損害了股票和期貨市場的健康發展。在股票、期貨等金融證券市場從事網路賭博活動的銀行家，往往為了獲利而對股票、期貨等金融證券市場進行人為干預，造成不利趨勢或波動，造成混亂，嚴重擾亂國家正常的金融秩序。

人們在網上賭博時，錢只是一串數字，缺乏直觀感受。即使虧錢，也會覺得不痛不癢；很多網路賭徒輸錢都沒什麼感覺。最後他們虧了錢，才恍然大悟。現在網貸門檻低，還有信用卡等各種貸款。當人們一無所有的時候，為了籌集賭資，很可能會接觸這些貸款平台，在網上進行各種貸款，最後負債累累。另外網貸利息高，會讓人無法翻身。

㈥ 110人組特大詐騙團伙涉案金額超5億嗎

據報道，經7個多月偵查，該局於近期成功打掉一特大詐騙犯罪團伙，抓獲嫌疑人110名，涉案金額高達5.25億元。

經偵查員逐一訊問、固定相關證據，共刑事拘留56人，並同時扣押涉案電腦100餘台，凍結贓款共1.67億元。至此，「4·19」特大跨省詐騙案成功告破。25日上午，56名犯罪嫌疑人被押解回蓉，目前，案件正在進一步調查之中。

㈦ 股市被騙200萬元算不算大案

問題沒有描述具體的情況，如果是正常的交易就只能自己承擔了，從金額上說要是因為上市公司虛假信息誤導等原因造成的當然是屬於挺大的了，只是需要有足夠的真憑實據才能到有關部門立案。

㈧ 通緝犯夫妻被警察抓捕了，股票詐騙金額100多萬犯罪嫌疑人夫妻承認80多萬為什麼夫妻可以取保候審一年

為什麼夫妻可以取保候審一年
1\為什麼夫妻可以取保候審
當公安機關認為他們沒有社會危害性時就可以,詐騙不是暴力犯罪,公安機關這么判斷沒有毛病

2\為什麼一年

法律規定不能超過1年,所以一年了啊

㈨ 重慶警方破特大網路詐騙案抓捕多少人

8月1日從重慶市公安局江北區分局獲悉，該局近日破獲一起特大網路詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人79名，涉案金額1.3億余元，涉及全國受害人1萬余名。

今年5月初，重慶江北警方接到李女士報警稱，她在名叫「億星國際」的微交易平台進行外匯、原油、楠木等交易，先後損失數千元，懷疑自己可能被騙。

接警後，警方立刻展開調查。經過一個多月偵查，警方成功鎖定了以鍾某某為首的微交易詐騙犯罪集團。

警方通過進一步偵查發現，該案涉案人員眾多，技術公司、平台公司、代理公司等詐騙人員分布在深圳、上海等地。警方集約100餘名警力，在深圳、上海兩地警方配合支持下，對該團伙的軟體開發公司、平台公司和代理公司3個犯罪窩點同步抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人79名.，犯罪集團主要骨幹成員全部落網。

目前，相關犯罪嫌疑人已被刑拘。該案還在進一步辦理之中。

㈩ 100億上海灘傳奇大佬投案自首，群眾損失的錢能追討回來嗎

討肯定是討得回來的，但不可能全部討回來，畢竟這么多錢，也不知道到底到了那裡。而且肯定有很大一部分東西，被這個上海灘傳奇自己用掉了，所以有很多的東西想要討也討不回來了。

證大集團投資范圍較廣，在地產領域曾開發證大五道口、證大大拇指廣場、證大喜馬拉雅中心、證大九間堂等；金融領域主要有證大金服、西部信託等；文化方面投資上海喜馬拉雅美術館、證大文化、大觀舞台；另外在互聯網領域比較知名的投資有喜馬拉雅FM等等。

2004年，戴志康憑借17億的身價，在胡潤百富榜中排名57,2007年戴志康排在第65位，身家100億。現在被抓了想要把以前群眾損失那些東西都要回來，還是非常難的。討一部分回來還是可以的。