金融公司查員工收賄賂如何查

『壹』 企業內部人員受賄，內部監管會怎麼查辦

屬於商業犯罪~行賄受賄也屬於商業犯罪了~ 不歸檢察院管，但是歸公安經偵支隊管。 公司的處罰最多是開除了~公安會根據數額大小，還有是否退款等，相應處理！有關系的基本不會處理！

『貳』 怎樣舉報從事金融業人員貪污受賄

建議：
1、不要多頭舉報
舉報他人的經濟問題，既可以到紀檢部門，也可以到你們當地的檢察院。但最好不要多頭舉報，否則容易造成泄密；

2、根據被舉報對象的身份級別進行分級舉報
比如對於縣級、副縣級幹部的舉報，應該向上一級進行舉報（但切不可跳更多的級別）。

3、最好是根據舉報的內容進行舉報，一般涉及犯罪的問題應該向司法機關舉報。不然根據部門職責的分工，即便你舉報屬實，被舉報人也可能會在較長的時間內得不到查處。

舉報的方式：

你可以到你們當地的檢察院或紀檢部門進行舉報，也可以通過電話舉報，又或在登錄你們當地的紀檢監察部門網站進行舉報。

PS：不管是哪種舉報方式，你都得事先准備好充分、確鑿的證據。

『叄』 企業內部審計如何查員工舞弊呢即如何獲取員工的舞弊證據，而不只是舞弊嫌疑。

獲取職員舞弊證據，需要注意兩方面努力，一方面是利用舉報線索，順藤摸瓜，舉一反三，利用線索追蹤相關人、時間、地點、金額，同時注意接受賄賂所關聯的業務不正常對 本公司經濟影響；另一方面是注意商業賄賂的蛛絲馬跡，通過質次價高等經營問題深挖與之關聯的人和事，有針對性的收集線索，最終形成案件信息鏈。

『肆』 公司查員工收賄賂如何查

【法律分析】
受賄罪的取證可以參考如下方法：
查找受賄行為的直接證據，如受賄的時間、地點、數額、行賄人情況，因何種原因、何種目的行賄等，受賄證據就是證明以上事實存在的證據。證據包括：
1、物證，比如受賄的金錢、商品等數量確定、清單2、書證，受賄賬簿等3、證人證言4、當事人陳述5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解6、鑒定意見7、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄8、視聽資料、電子數據：錄音、錄像、手機通話記錄、簡訊、微信等。
【法律依據】
《中華人民共和國刑法》 第一百八十四條 公司、企業人員受賄罪是指公司、企業的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人的財物，為他人謀取利益。或者在經濟往來中，違反國家規定收受各種名義的回扣、手續費，歸個人所有，數額較大的行為。

『伍』 查現金賄賂的證據有哪些

查現金賄賂的證據主要有：物證、被害人陳述、證人證言，以及涉及現金賄賂的各種記錄、照片、視頻等。公安機關在查現金賄賂案件時，要充分、全面地收集、固定證據，收集現場的物證、犯罪嫌疑人陳述、證人證言等證據。
證據是指依照訴訟規則認定案件事實的依據。證據對於當事人進行訴訟活動，維護自己的合法權益，對法院查明案件事實，依法正確裁判都具有十分重要的意義。證據問題是訴訟的核心問題，在任何一起案件的審判過程中，都需要通過證據和證據形成的證據鏈再現還原事件的本來面目，依據充足的證據而作出的裁判才有可能是公正的裁判。
證據是能夠證明案件真實情況的客觀事實。它是仲裁機構查明案件事實，分清是非，正確處理仲裁案件的基礎，是保護當事人合法權益的有利武器。
證據有以下三個基本特徵：
1、客觀性。客觀性是指證據必須是客觀存在的事實材料。仲裁案件爭議的焦點，權利受到侵害的事實，誰是誰非，誰應承擔民事責任，都不能靠主觀臆斷，而只能經過調查研究，從客觀實際來推斷；
2、關聯性。關聯性是指證據必須與待證事實有內在和必然的聯系。仲裁實踐中，仲裁庭會收到雙方當事人提供的各種證據。即使這些證據都是事實，各個證據與案件的聯系程度也有不同，有的可能與爭議的性質和內容無關。只有那些與案件有內在和必然聯系的證據才能作為定案的證據；那些與案件無內在和必然聯系證據不能作為定案的證據；
3、合法性。合法性是指證據的收集和提供應當依照法定程序。
【法律依據】
《中華人民共和國民事訴訟法》
第六十六條 證據包括：
（一）當事人的陳述；
（二）書證；
（三）物證；
（四）視聽資料；
（五）電子數據；
（六）證人證言；
（七）鑒定意見；
（八）勘驗筆錄。
證據必須查證屬實，才能作為認定事實的根據。

『陸』 員工收取的商業賄賂如何處理

收到商業賄賂，數額較大的，則構成非國家工作人員受賄罪，應處五年以下有期徒刑或者拘役；如果數額巨大，應處五年以上有期徒刑，可以並處沒收財產。
非國家工作人員受賄罪是指公司、企業國家工作人員受賄罪量刑標準的工作人員利用職務上的便利,索賄和受賄,數額較大的行為。
《刑法》：第一百六十三條公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以並處沒收財產。
公司、企業或者其他單位的工作人員在經濟往來中，利用職務上的便利，違反國家規定，收受各種名義的回扣、手續費，歸個人所有的，依照前款的規定處罰。
國有公司、企業或者其他國有單位中從事公務的人員和國有公司、企業或者其他國有單位委派到非國有公司、企業以及其他單位從事公務的人員有前兩款行為的，依照本法第三百八十五條、第三百八十六條的規定定罪處罰。

『柒』 如何查現金賄賂的證據鏈

查現金賄賂的證據主要有：物證、被害人陳述、證人證言，以及涉及現金賄賂的各種記錄、照片、視頻等。

公安機關在查現金賄賂案件時，要充分、全面地收集、固定證據，收集現場的物證、犯罪嫌疑人陳述、證人證言等證據。

法律依據：

《中華人民共和國刑事訴訟法》第五十條可以用於證明案件事實的材料，都是證據。

證據包括：

（一）物證；

（二）書證；

（三）證人證言；

（四）被害人陳述；

（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；

（六）鑒定意見；

（七）勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；

（八）視聽資料、電子數據。

證據必須經過查證屬實，才能作為定案的根據。

『捌』 如何查現金賄賂的證據

法律分析：(一)犯罪嫌疑人的供述和辯解

訊問貪污罪的犯罪嫌疑人時，主要應當訊問以下內容：

1、在犯罪主體方面，訊問犯罪嫌疑人是否具有國家工作人員身份，包括工作單位、工作單位的性質(國家機關、國有事業單位、國有公司、企業等)、部門、職務、職權、級別，及獲得上述職務、職權的時間。

2、在犯罪主觀方面，訊問犯罪嫌疑人犯罪的動機、目的，犯意產生的原因、過程。如果是共同犯罪，還應訊問犯罪預謀的過程。

3、在犯罪客觀方面應當訊問：

(1)實施貪污行為的時間、地點、次數、參與人、經手人。

(2)貪污公款的數額，多次貪污的要訊問每次貪污的數額。

(3)貪污公款的來源，是本單位帳內公款還是小金庫公款，或者是截留單位應收款，何種應收款，或者是救災、防汛、防疫、優撫、扶貧、移民、救濟款物、贓款贓物、罰沒款物、暫扣款物等等。

(4)貪污犯罪的手段，是侵吞、竊取、騙取、扣留，還是私分、自贈、隱瞞;是塗改帳目、收入不入帳，用假發票平帳的是偽造、變造發票，還是大頭小尾發票等等。

(5)貪污公款的形式，是現金、支票、有價證券還是實物，是人民幣還是外幣。

(6)貪污公款的去向、用途，是用於存儲、日常購物消費、贈予、合法經營，還是用於玩樂揮霍或賭博、嫖娼等非法活動。

(7)起獲贓款的情況，起獲贓款的地點是犯罪嫌疑人家中還是銀行，起獲贓款的數量是貪污的全部贓款還是部分贓款，起獲的贓款是偵查機關直接搜查出的還是根據犯罪嫌疑人主動交代起獲的。

(8)貪污公款的歸還情況，是主動歸還還是被迫繳，是全部歸還還是部分歸還，是歸還的原物還是折抵的人民幣。

一般情況下，應當責令犯罪嫌疑人書寫親筆供詞，詳細供述自己的犯罪原因、目的、手段、經過、結果及認罪態度等。

法律依據：《刑法》第三百八十二條 國家工作人員利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法佔有公共財物的，是貪污罪。

受國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體委託管理、經營國有財產的人員，利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法佔有國有財物的，以貪污論。

與前兩款所列人員勾結，夥同貪污的，以共犯論處。

『玖』 怎麼查受賄

從幾萬條QQ、簡訊、微信等聊天記錄中，抽絲剝繭出若干關鍵信息，這些信息最終成為坐實官員受賄的「呈堂證供」。近年來，這一作法逐漸成為安徽省定遠縣檢察院查辦職務犯罪的「殺手鐧」，該院建成的全國第二家基層院電子數據檢驗鑒定實驗室，讓偵查辦案模式走向「智慧化」。
「電子數據檢驗鑒定實驗室具備對手機、硬碟等各種移動存儲介質中的數據進行恢復、取證和鑒定功能，為職務犯罪偵查工作提供了強大技術保障。」定遠縣檢察院檢察長王志明表示，隨著電子數據檢驗鑒定實驗室、身心監護儀等高科技裝備的有效運用，讓偵查理念從「由供到證」轉向「由證到供」，「改變了以往依賴口供破案的偵查方式。」
數據顯示，三年來，定遠縣檢察院共查辦各類職務犯罪大要案、窩案串案66件92人，案件的偵結率、起訴率和有罪判決率均達到100%。
5000條簡訊中鎖定證據，企圖矇混過關的局長敗陣
2016年8月，定遠縣某局長李某受賄一案塵埃落定，滁州市中院二審判處李某有期徒刑2年2個月，並處罰金20萬元。
這起案件的偵破並不容易。李某長期在鄉鎮擔任「一把手」，社會閱歷豐富，心理素質較好，偵破工作一度難以突破。
定遠縣檢察院反貪局幹警曹政介紹，李某到案後，一直堅稱自己被人陷害，表示要追究對方誣告陷害的法律責任。與此同時，李某還不斷向辦案人員傾訴自己在司法工作中的不易、困難和當局長以來的成績，企圖轉移話題、矇混過關。
面對如此類嫌疑人如何找出真相？此間，定遠縣檢察院的偵查信息平台發揮了大作用。
「初查過程中就發現一名重要行賄人張某和李某之間有反復的經濟往來，其中有多次正常借貸，也有不正常的行賄受賄。」曹政透露，為查明這一案件事實，技術部門將李某隨身攜帶的手機進行數據恢復，提取出其手機里的通訊記錄、簡訊記錄等信息，再從恢復出來的5000多條簡訊里比對、梳理出30多條重要信息，逐步理清了其與張某的債務往來、利息支付、退還受賄款等情況。
另一方面，辦案人員還對李某進行心理測試，結合手機中數據恢復的分析結果及初查中獲取到的部分書證，為其「量身定做」了一套測試題。一個多小時的測試中，雖然李某故作冷靜，但內心的「秘密」早已暴露。
當辦案人員根據測試結果准確揭穿李某的「狡辯」時，李某的心理防線徹底崩潰，迅速交待了其利用「收借條」方式收受張某賄賂及他人大額現金的犯罪事實。
海量的證據核查與心理博弈，最終讓經驗老道的「對手」敗下陣來。
QQ聊天記錄還原違法事實，電子證據成「呈堂證供」
2016年7月，定遠縣檢察院承辦了上級院交辦的金融系統王某受賄特大案件。
而王某的情婦金某，也因涉嫌共同受賄罪、利用影響力受賄罪以及違法發放貸款罪同被檢方起訴，涉案金額達6000餘萬元。
舉報始於2014年。一名行賄人多次實名舉報王某，後經上級院交辦，此案的偵查任務落到定遠縣檢察院手中。
「這是定遠檢察查辦的涉案金額最大的受賄案。」定遠縣檢察院反貪局局長周金順向澎湃新聞回憶說，接到舉報線索後，該院通過調查核實相關情況，決定立案偵查。