金融犯罪有哪些

A. 金融犯罪包括哪些罪名

法律分析：1、危害貨幣管理制度罪;

2、危害金融機構設立管理制度罪;

3、危害金融機構存貸管理制度犯罪;

4、危害金融機構存貸管理制度犯罪;

5、危害金融票證;

6、有價證券管理制度犯罪;

7、妨害信用卡管理制度犯罪;

8、危害證券、期貨市場管理制度犯罪;

9、危害客戶公眾資金管理制度犯罪;

10、危害外匯管理制度犯罪;

11、危害其他金融業務經營管理制度的犯罪。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第一百七十條 偽造貨幣罪是指違反國家貨幣管理法規，仿照貨幣的形狀、色彩、圖案等特徵，使用各種方法非法製造出外觀上足以亂真的假貨幣，破壞貨幣的公共信用，破壞金融管理秩序的行為。

B. 金融犯罪的分類具體是什麼

法律分析：金融犯罪的分類： 1、危害貨幣管理秩序犯罪； 2、危害金融機構管理秩序犯罪； 3、危害信貸管理秩序犯罪； 4、危害證券管理秩序犯罪； 5、危害期貨管理犯罪； 6、危害金融票證管理秩序犯罪； 7、危害外匯管理秩序犯罪。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第一百七十五條 以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

C. 法律上哪些是金融犯罪

法律分析：金融犯罪是指以偽造、詐騙及其他方法侵犯銀行管理、貨幣管理、票據管理、信貸管理、證券管理、外匯管理、保險管理及其他金融管理，破壞金融秩序，情節嚴重，依法應受刑法處罰的行為。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

D. 金融犯罪具體包括幾種罪

金融犯罪具體包括8種罪。具體如下：
1、危害貨幣管理秩序犯罪；
2、危害金融機構管理秩序犯罪；
3、危害信貸管理秩序犯罪；
4、危害證券管理秩序犯罪；
5、危害期貨管理犯罪；
6、危害金融票證管理秩序犯罪；
7、危害外匯管理秩序犯罪；
8、危害多種金融管理秩序的犯罪。
票據詐騙罪有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
金融憑證詐騙罪使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，依照相關的規定處罰。
【法律法規】
《中華人民共和國刑法》
第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
第一百九十三條【貸款詐騙罪】有下列情形之一，以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；
（二）使用虛假的經濟合同的；
（三）使用虛假的證明文件的；
（四）使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的；
（五）以其他方法詐騙貸款的。

E. 金融犯罪的罪名有哪些

金融犯罪的罪名有違規出具金融票證罪、集資詐騙罪、票據詐騙罪、以及信用證詐騙罪等犯罪。對於發生在金融活動過程中的，違反金融管理法規，破壞金融管理秩序，依法應受刑罰處罰的行為，就是金融犯罪。
【法律依據】
《中華人民共和國刑法》第一百八十八條
銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。
第二百條
單位犯本節第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規定之罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金。

F. 金融犯罪的類型

金融犯罪的分類：按照侵犯的客體，可將金融犯罪分為以下8類：危害貨幣管理秩序犯罪、危害金融機構管理秩序犯罪、危害信貸管理秩序犯罪、危害證券管理秩序犯罪、危害期貨管理犯罪、危害金融票證管理秩序犯罪、危害外匯管理秩序犯罪、危害多種金融管理秩序的犯罪。
【法律依據】
《刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；（四）跨境轉移資產的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

G. 金融犯罪的38種罪名有什麼

金融犯罪的罪名主要有以下三種

1、根據現有的刑法及最高法院的解釋，集資詐騙是：以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資的行為，達到騙取集資款的目的。其「詐騙方法」是：指行為人採取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段。

2、電信詐騙是指不法分子通過電話、網路和簡訊方式，編造虛假信息，設置騙局，對受害人實施遠程、非接觸式詐騙，誘使受害人給不法分子打款或轉賬的犯罪行為。

3、詐騙貸款罪是指以非法佔有為目的，編造引進資金，項目等虛假理由．使用虛偽的經濟合同，證明文件或者使用虛假的產權證明擔保以及以其它虛構事實隱瞞真相的方法，詐騙銀行或其它金融機構的貸款，數額較大的行為。

拓展資料：金融犯罪處罰如何進行

1、犯有價證券詐騙罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

2、《刑法》第一百九十六條谷底，進行信用卡詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

3、《刑法》第一百九十二條規定，【集資詐騙罪】以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。

H. 金融犯罪的分類具體是什麼

金融犯罪的分類：
1、危害貨幣管理秩序犯罪；
2、危害金融機構管理秩序犯罪；
3、危害信貸管理秩序犯罪；
4、危害證券管理秩序犯罪；
5、危害期貨管理犯罪；
6、危害金融票證管理秩序犯罪；
7、危害外匯管理秩序犯罪。
【法律依據】
《刑法》第一百七十五條，高利轉貸罪，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金；
數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

I. 金融犯罪的38種罪名

法律分析：1.偽造貨幣罪;出售、購買、運輸假幣罪﹔金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪;持有、使用假幣罪;變造貨幣罪;擅自設立金融機構罪;偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪;高利轉貸罪。

2騙取貸款、票據承兌、金融票證罪;非法吸收公眾存款罪;偽造、變造金融票證罪;妨害信用卡管理罪﹔竊取、收買、非法提供信用卡信息罪;偽造、變造國家有價證券罪;偽造、變造股票、公司、企業債券罪﹔植自發行股票、公司、企業債券罪﹔;欺詐發行股票、債券罪;內幕交易、泄露內幕信息罪;利用未公開信息交易罪;編造並傳播證券、期貨交易虛假信息罪。

3.誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪;操縱證券、期貨市場罪;背信運用受託財產罪;違法運用資金罪﹔違法發放貸款罪﹔吸收客戶資金不入賬罪;違規出具金融票證罪;對違法票據承兌、付款、保證罪;逃匯罪;洗錢罪;非法經營罪-非法買賣外匯

4.集資詐騙罪;貸款詐騙罪;票據詐騙罪;金融憑證詐騙罪;信用證詐騙罪;信用-卡詐騙罪;有價證券詐騙罪;保險詐騙罪。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第一百七十條 偽造貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產:(—）偽造貨幣集團的首要分子;(二）偽造貨幣數額特別巨大的;(三）有其他特別嚴重情節的。

J. 金融詐騙犯罪有哪幾種

法律分析：金融詐騙罪有集資詐騙罪、貸款詐騙罪、金融票據詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪等等。隨著社會的不斷發展，金融詐騙罪的類型也在變化，最主要的是要提高自己的防騙意識。

法律依據：《刑法》第一百九十二條以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

《刑法》第一百九十三條有下列情形之一，以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：

（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；

（二）使用虛假的經濟合同的；

（三）使用虛假的證明文件的；

（四）使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的；

（五）以其他方法詐騙貸款的。

《刑法》第一百九十四條有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：

（一）明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；

（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；

（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；

（四）簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的；

（五）匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。

使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，依照前款的規定處罰。