金融詐騙有哪些案

❶ 金融詐騙罪有哪些立案的法律基本依據

網路金融詐騙罪的
【法律依據】
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關於辦理電信網路詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第二條第二款
實施電信網路詐騙犯罪，達到相應數額標准，具有下列情形之一的，酌情從重處罰：
1．造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴重後果的；
2．冒充司法機關等國家機關工作人員實施詐騙的；
3．組織、指揮電信網路詐騙犯罪團伙的；
4．在境外實施電信網路詐騙的；
5．曾因電信網路詐騙犯罪受過刑事處罰或者二年內曾因電信網路詐騙受過行政處罰的；
6．詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學生、喪失勞動能力人的財物，或者詐騙重病患者及其親屬財物的；
7．詐騙救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、醫療等款物的；
8．以賑災、募捐等社會公益、慈善名義實施詐騙的。

❷ 電信詐騙涉嫌金融詐騙案罪名有哪些

電信詐騙不是金融犯罪，屬於侵犯財產類犯罪。行為人實施電信詐騙行為，詐騙公私財物，數額較大的，構成詐騙罪。可以處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金。
【法律依據】
《中華人民共和國刑法》第二百六十六條
詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

❸ 金融領域犯罪包括哪些案件

法律分析：金融領域的的犯罪包括一些違法發放貸款罪、違規出具金融票證罪，違法票據承兌付款保證罪等，這些罪名都屬於只有金融機構才能構成的犯罪。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

❹ 有哪些金融史上的著名騙局

龐氏騙局

堪稱全球最經典的騙局之一，現代金融騙局始祖。用中國俗語形容就是「拆東牆補西牆」、「空手套白狼」。

這一切，源於查爾斯·龐奇的投機手法。他稱，在歐洲用美元兌換當地貨幣購買回信券，再拿到美國來換郵票賣，45天就可賺到投資額的50%；3個月能讓投資翻番。

最初一批「投資者」的確在規定時間內拿到了承諾的回報，大批「投資者」慕名而來。看起來很美的「投資」過程中，根本沒有一張回信券出現。先投資的人獲得的收益都是來自其他投資者的投資，用新投資人的錢向老投資者支付利息和短期回報，製造賺錢的假象，進而騙更多的錢。他1920年開始從事投資欺詐，約4萬人捲入騙局。

被騙金額達1500萬美元，相當於今天的1.5億美元。

❺ 詐騙案件的種類有哪些

詐騙案件的種類主要有集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪等金融詐騙，以及普通的詐騙罪、合同詐騙罪等詐騙案件。
【法律依據】
《中華人民共和國刑法》第二百六十六條
詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

❻ 金融詐騙的主要類型有什麼

金融詐騙的主要類型有：保險詐騙、網路詐騙、集資詐騙、電話詐騙。

一、保險詐騙

近幾年，隨著我國的保險行業的快速發展，保險詐騙逐漸多了起來。保險詐騙是指受保人通過虛報保險、編造假保險事故、故意造成財產或者人身意外等事故，而從中牟利的行為。

保險詐騙對於國家來說是造成不小的損失的，敗壞了社會風氣，嚴重擾亂了社會秩序；不僅造成了極大的社會危害，同時嚴重危害了保險業的發展、危害了人民所可能享受到的福利、給國家造成了不可估量的損失。

二、網路詐騙

隨著網路化的發展，電腦、手機、ipad等載體為廣大的金融消費者帶來了很大的便利及高效率，同時也讓互聯網詐騙成為金融詐騙的重災區。一般的網路詐騙會想盡一切辦法得到受害人的身份信息、銀行卡號、網銀密碼等，並且利用這些私密信息進行詐騙或者其他有關錢財方面的騙取。

三、集資詐騙

集資詐騙算是比較老的詐騙方法了，但是卻屢禁不止。非法集資簡單來說就是採用虛構事實及隱瞞等形式，非法向社會公開招募較大數額的資金，甚至是將公共財產占為己有的行為。一般這類型的非法商業行為，不存在真實的投資金融計劃及企業發展規劃，而是以畫大餅的方式，以高額回報吸引受害者進行投資，把資金作為自己所有。

四、電話詐騙

電話詐騙，即利用電話進行詐騙活動。電話詐騙現已蔓延全國，常見的有20種詐騙手段。提醒市民防騙，小心電話詐騙，遇到這類情況，要三思而後行，別輕易相信對方，請切記，一定要讓自已冷靜一下(不要被歹徒引導)，仔細查看電話號碼, 如果號碼可疑, 就一定是電話恐嚇詐騙. 如發現有詐騙嫌疑，應該立即報警。

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金融詐騙的特點

一、詐騙數量金額大、涉及領域廣

近幾年以來，金融詐騙犯罪所涉及的金額增多、觸及的領域擴大，造成的損失越來越嚴重，令人觸目驚心，不僅給人民群眾造成了損失，也給國家造成了巨大的損失。

二、犯罪形態為團伙化

從近幾年破獲的金融詐騙案件可以看出，參與犯罪的人員越來越多，並與景榮服務機構內部人員勾結屢見不鮮，團伙作案占據主體。由於金融行業所具有的專業性、復雜性特點，作案需團伙配合，很多重大案件內外勾結，行業內部人員參與其中。

三、作案手段多變、智能化、高科技化

隨著現代科技的發展，金融詐騙手段由線下轉換為線上，由原始的偽造變為利用高科技技術手段，手機、電腦都是他的作案工具。

❼ 詐騙案件的種類主要有哪些

根據我國刑法規定，詐騙案件的種類主要有合同詐騙罪、票據詐騙罪、貸款詐騙罪、信用卡詐騙最、信用證詐騙罪、金融憑證詐騙罪、集資詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪、招搖撞騙罪。
《中華人民共和國刑法》第一百九十四條 【票據詐騙罪】有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;
(四)簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的;
(五)匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。
【金融憑證詐騙罪】使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，依照前款的規定處罰。
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條 【合同詐騙罪】有下列情形之一，以非法佔有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產：
(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;
(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的;
(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產後逃匿的;
(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。
《中華人民共和國刑法》第二百六十六條 【詐騙罪】詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

❽ 詐騙形式有哪些

詐騙的主要類型主要有：集資詐騙案；貸款詐騙案；票據詐騙案；金融憑證詐騙案；信用證詐騙案；信用卡詐騙案；有價證券詐騙案；保險詐騙案等種類形式。
根據最高人民檢察院、公安部關於印發《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的通知 第四十一條 集資詐騙案（刑法第192條）
以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人集資詐騙，數額在十萬元以上的；
2、單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。

第四十二條 貸款詐騙案（刑法第193條）
以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在一萬元以上的，應予追訴。

第四十三條 票據詐騙案（刑法第194條第1款）
進行金融票據詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴；
1、個人進行金融票據詐騙，數額在五千元以上的；
2、單位進行金融票據詐騙，數額在十萬元以上的。

第四十四條 金融憑證詐騙案（刑法第194條第2款）
使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人進行金融憑證詐騙，數額在五千元以上的；
2、單位進行金融憑證詐騙，數額在十萬元以上的。

第四十五條 信用證詐騙案（刑法第195條）
進行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的；
2、使用作廢的信用證的；
3、騙取信用證的；
4、以其他方法進行信用證詐騙活動的。

第四十六條 信用卡詐騙案（刑法第196條）
進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、使用偽造的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元以上的；
2、惡意透支，數額在五千元以上的。

第四十七條 有價證券詐騙案（刑法第197條）
使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動，數額在五千元以上的，應予追訴。

第四十八條 保險詐騙案（刑法第198條）
進行保險詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人進行保險詐騙，數額在一萬元以上的；
2、單位進行保險詐騙，數額在五萬元以上的。

❾ 詐騙有哪些類型

01
以親朋好友名義在QQ上留言要求匯款但不通話的，現在QQ號碼被盜已經不是稀奇的事情了，詐騙分子有時會藉助這個形式進行詐騙，所以如果遇到這種情況一定要提高警惕。
02
自稱公檢法以辦案為由要求匯款到「安全賬戶」的，一般大眾在無形中會對政府公安行政人員放鬆警惕，詐騙分子充分掌握了人的這個弱點，總是以一種居高臨下的態度誘導對方受騙。
03
以銀行、通信公司號碼發送積分兌換鏈接的，詐騙分子總是利用很多人愛佔小便宜的弱點，發送詐騙鏈接到你的手機或其他通信設備上，所以提醒大家不要隨意對陌生的鏈接進行點擊。
04
通知中獎、領取補貼要您先交錢的，現在無論是簡訊、電話，只要涉及到中獎事宜，一定要提高警惕，切記天上不會掉餡餅。
05
自稱領導（老闆）要求匯款的，這個目前在上班族中是經常會遇見，詐騙分子通過一些形式了解到公司高層領導的信息，掌握員工服從心裡進行詐騙。如果遇到這種事件一定要核實事件的真偽。
06
以辦理信用卡、升級額度為由索要銀行卡信息的，信用卡使用一定要謹慎，信用卡信息一定不要輕易透露給任何人，否則莫名其妙被大額透支，追悔莫及。
07
自稱網店老闆招聘兼職刷信譽返現的、網購後自稱淘寶客服主動聯系退款的、在網站發帖低價出售商品並要求先匯款的，這三項為網購中常見的詐騙形式。
08
詐騙形式多種多樣，需要我們有雙火眼金睛去辨識，我們需要在日常中做到不佔小便宜，涉及錢財要留個心眼，一般詐騙形式就危害不到我們。

❿ 網路金融詐騙公司的詐騙方式有哪些

法律分析：網路金融詐騙犯罪具有技術性強，隱蔽性強，取證難，犯罪成本低且涉及范圍廣等特點，具體詐騙方式包括：1、虛假的積分兌換商品2、賬戶余額變動提醒3、冒充公檢法等機構4、退款謊言5、冒充微信、QQ好友6、提升額度套取信用卡信息7、利用偽基站，發送假消息。針對網路詐騙犯罪，除了運用《刑法》金融詐騙罪的相關條文進行規制外，國家也綜合運用各類措施，提高懲治效果。

法律依據：《國務院辦公廳關於印發互聯網金融風險專項整治工作實施方案的通知 》 第三條 綜合運用各類措施，提高懲治效果：

（一）嚴格准入管理。

（二）強化資金監測。

（三）建立舉報和「重獎重罰」制度。

（四）加大整治不正當競爭工作力度。

（五）加強內控管理。

（六）用好技術手段。