辦案中理財收入如何取證

㈠ 高端理財為什麼要收入證明

一般到銀行買入理財產品，銀行都要做風險評估，而對資金來源不需要提供證明，除非數目巨大，對你資金來源有懷疑。
所謂的高端理財一般是指金額較大的理財。這種理財一般超出正常人理財的目的，而是變成一種投資，或者投機。一般高端理財會有專業團隊來管理運營項目，他們所投資的項目一般也不對外融資。 高端理財風險一般都大，主要看團隊怎麼樣。
拓展資料：
理財，顧名思義指的就是管理財務。一般人談到理財，想到的不是投資，就是賺錢。實際上理財的范圍很廣，理財是理一生的財，也就是個人一生的現金流量與風險管理。包含以下含義：
①理財是理一生的財，不僅僅是解決燃眉之急的金錢問題而已。
②理財是現金流量管理，每一個人一出生就需要用錢（現金流出），也需要賺錢來產生現金流入。因此不管是否有錢，每一個人都需要理財。
③理財也涵蓋了風險管理。因為未來的更多流量具有不確定性，包括人身風險、財產風險與市場風險，都會影響到現金流入（收入中斷風險）或現金流出（費用遞增風險）。
理財方法
到銀行、證券公司理財需開立相應理財賬戶。一般而言，通過銀行開通的理財賬戶可以辦理儲蓄類產品和銀行理財產品以及基金類產品，大型銀行還可通過銀行系統購買。由於銀行網點分布較廣，通過銀行渠道開立的投資理財賬戶可到銀行櫃台辦理。
證券公司開立的理財賬戶可用於股票（包括A股、B股、H股等）、債券（包括國債、企業債、公司債等）、期貨（包括金融期貨如股指期貨、外匯期貨等，商品期貨如黃金期貨、農產品期貨等）等一系列的投資理財工具的投資。證券賬戶的開立可到各證券公司營業部辦理，需要在交易日內辦理。
投資公司的手續比較方便，一般只需要提供自己的身份證和銀行卡復印件。投資公司也會為客戶定製專屬理財計劃。

㈡ 在網路平台投資理財產品，不給提現，請問怎麼報警

被騙後可及時撥打110 報警電話報警！也可以直接可以向案發地、詐騙行為實施地、詐騙結果發生地、嫌疑人住所地報案，就是你可以選擇在你的所在地報案，如若你清楚犯罪嫌疑人在哪，也可以去其所在地報案，兩地警方任何一方接到報案後均應受理(受理並非立案)。
拓展資料：
這類詐騙一般都是首先通過網路渠道，把投資者拉入股票群、直播室，前期老師以講解股票操作指導，給老師樹立信任感；其次老師稱目前股市行情部好，讓投資者賣掉股票，跟著老師做其他的投資，向投資者推薦個股期權；股票配資；數字貨幣（各種虛擬貨幣）；外匯；融資融券；炒現貨黃金；香港恆生、滬深300、A50等產品。經常在群里分享其他人的投資收益；通過直播室或微信群開始舉辦各類比賽等，以入金金額分高級戰隊，待遇越高級，老師單帶；等平台的客戶虧錢，發現被騙甚至投訴之後，即把投資者拉黑或踢出交流群，造成客服失聯，老師失聯。有的平台甚至僅兩三個月時間，就會以平台維護升級，關閉官網和軟體，為跑路爭取時間；偶爾有投資者如果盈利的，平台會以種種理由設置提現障礙。
根據國家規定，未經批准任何單位和個人不得經營期貨業務，境內單位或個人不得違反規定從事境外期貨交易。境內投資者通過上述機構的交易軟體或移動客戶端參與境外期貨交易，一旦發生糾紛，自身權益將無法得到有效保護。從公安部門查處的案件來看，此類交易中投資者的交易指令根本沒有下到境外的期貨經營機構或者期貨交易場所，而是通過自行搭建交易平台與客戶進行對賭，涉嫌詐騙犯罪。如果有人宣傳，做「外盤期貨」能夠賺大錢，那是欺詐誤導，請不要參與，以免上當受騙，遭受財產損失。

㈢ 行賄罪怎麼取證

1、搜集基礎性證據。搜集受賄人利用職務之便為行賄人謀取利益的證據。這是證明受賄犯罪的前提條件。

一是要注意查清受賄主體是否具有謀取行賄人所要利益的職權,查清受賄主體依法享有的職權及職權和地位所形成便利條件的范圍。

實踐中,有的承辦人忽視這一問題,受賄人職權范圍模糊,最後由於不能確定受賄人是否具有為行賄人謀取利益的職便而無法受案;

二是行賄人所要謀取的利益是什麼。這一問題不查清查實,容易成為受賄人辯解的借口,受賄人可以藉此辯解行賄人沒有利益要求,或自己沒有也不能為行賄人謀求利益,所取得財物是因送禮、親友贈予等純粹民事法律行為而取得;

三是受賄人是否利用職便為行賄人謀取了利益。雖然利益的實現與否不影響罪名的成立,但行賄人的利益已通過受賄人的職便得到實現的證據,是揭露受賄實質的最有力的武器。

2、收集受賄人收受了行賄人賄賂的證據。這是證實受賄犯罪的基礎條件。

一方面,要收集證據證明受賄人收受的是行賄的賄賂而不是其他人的財物,以親友合法收入為借口的受賄犯罪分子往往利用這一環節做文章,把賄賂化為親友的合法收入,財物的取得表面上看來與行賄人毫無關系。

另一方面,收集證據證明受賄人主觀上、客觀上已將財物占為已有,而不是暫時持有這些財物,以借貸和轉交第三人為借口的受賄犯罪,受賄人並不否認從行賄人手中拿到錢物,但辯解不是要收歸已有,而是以後要歸還或只是受託幫人轉交,自己並不想受賄。

3、收集受賄人製造假象的證據,撕破合法偽裝,揭示其受賄主觀故意。

受賄犯罪分子製造合法取得財物的假象進行反偵查活動,不論行為有多麼隱蔽,在客觀上總會留下各種痕跡,主要有兩方面內容:

一是用做偽裝的合法行為的不正常現象;

二是受賄人製造假象,進行串供偽證的事實,這些證據的收集能夠證實犯罪分子進行反偵查活動的事實以及所謂合法取得財物的虛假性,通過否定財物的合法取得,反面論證受賄犯罪的客觀真實。

4、同步收集證據、摧毀君子協議,深挖窩案串案。這是因為:

第一同步取證可以切斷窩案串案犯罪嫌疑入之間的聯系,爭取時間,避免串供,取得突破案件的主動權;

第二如果出現口供不一致,可以針對情況迅速調整取證策略;第三雖然行受賄雙方信誓旦旦,但案發後,雙方都猜疑對方能否遵守君子協議,這時只要適時抓住雙方的矛盾心理,就能擊潰同盟防線。

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行賄罪需要的證據：

1、行賄知情人的證言，行賄知情人的證言包括以下幾方面：知情人與行賄人、受賄人的關系;

行賄的時間、地點、人物、經過、金錢、財物的數量;行賄人行賄的原因，即謀取不正當利益或給予回扣、手續費的經濟往來的情況。

2、受賄知情人的證言，受賄知情人的證言包括以下幾方面：知情人與受賄人、行賄人的關系;

受賄的時間、地點、人物、經過、金錢、財物的數量;受賄人為行賄人謀取不正當利益的事實，或收受回扣、手續費的經濟往來的情況。

物證

物證主要包括以下兩個方面：

1、起獲的賄賂贓款、贓物;

2、犯罪嫌疑人用受賄錢款購買的物品。

書證

書證主要包括以下幾方面：

1、證明犯罪嫌疑人主體的身份證、戶籍證明等;

2、證明犯罪嫌疑人行賄前支取錢款的銀行存摺、支取憑單;

3、犯罪嫌疑人行賄前後所作的筆記、日記、日歷、台歷記錄;

4、犯罪嫌疑人購買賄賂物品的發票;

5、受賄人具有國家工作人員的主體身份證明、單位職務、職權證明;

6、利用職務便利為行賄人謀取不正當利益的批示、文件;

7、支出回扣、手續費的經濟往來的合同書，履行合同的有關書面材料;

8、受賄人收取賄賂的筆記、日記記錄，銀行存款的存摺等。

鑒定結論

對能夠證明行賄人、受賄人行受賄行為的簽字筆跡，應當作刑事科學技術鑒定。

㈣ 理財收益怎麼取出來

理財收益需要等到期日才可以把理財收益和本金一起打到銀行卡賬戶 才可以取出理財收益。

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理財規劃
1．回顧自己的資產狀況
包括存量資產和未來收入的預期，知道有多少財可以理，這是最基本的前提。
2．設定理財目標
需要從具體的時間、金額和對目標的描述等來定性和定量地理清理財目標。
3．明確風險類型
不要做不考慮任何客觀情況的風險偏好的假設，比如說很多客戶把錢全部都放在股市裡，沒有考慮到父母、子女，沒有考慮到家庭責任，這個時候他的風險偏好偏離了他能夠承受的范圍。
4．資產分配戰略性
在所有的資產里做資產分配，然後是投資品種、投資時機、投放價值的選擇。
理財投資也是有一定風險的，新手可以看看以下幾點建議控制風險：
第一，投資者不是經紀人，一定不要胡亂進場，否則只會賠多賺少。
第二，一定要做到心中有一個目標價位，而不能心中沒有價位。
第三，一定要設置止損點，達到止損點，迅速止損，離場。
第四，不要把杠桿的放大比率放得太大。
第五，入市前，多作分析，要看兩面的新聞，看看圖表；入市後，要和市場保持接觸，不要因為自己做好倉，而只看對自己有利的新聞。一有風吹草動，立即平倉為上。
第六，不要做頑固分子。炒匯有時要看風使舵，千萬不要做老頑固。萬種行情歸於市，即是說，有時有利好的消息入市，市況不但沒有做好，反而下跌，即是您先前的分析錯了，請即當機立斷，不要做老頑固。如果你本人是理財新手，可以先到環球金匯去申請一個外匯模擬賬戶，體驗一下模擬炒外匯的基本步驟，慢慢你就會得到學習，最後就能了解更多的理財知識。

㈤ 家裡有親戚在理財公司做業務,現在公司涉嫌集資詐騙6億,被立案,怎麼搜集證據

建議，你們可以提供線索，但是能不自己去搜集，就不要自己去搜集。刑事案件中的證據，倘若是客觀書面之類的尚且，如果是人證電子數據等，家屬參與，公安檢察院甚至會主張該部分家屬參與的證據已經屬於污染證據，無法採信

㈥ 如何確認企業的理財收入，定期和通知存款的利息收入需要繳稅嗎

不需要

㈦ 收入與支出不符如何取證

收入與支出不符取證主要是讓對方說明差額來源。

若財產、支出超過合法收入金額巨大，但無法說明差額來源，差額部分以非法所得論。

收入與支出不符屬於資產來源不明，如果當事人屬於國家行政人員，那麼構成犯罪，如果非國家工作人員不能成為本罪主體。

㈧ 如何查詢被執行人的理財產品在哪家保險公司或銀行

查找被執行人的財產，是認定被執行人有無履行能力、決定執行方法、適用執行措施的重要前提，也是一個案件執行成功與否的關鍵。人民法院查找被執行人的財產，可主要通過以下方式進行：
一、金錢的查找
金錢給付案件的執行，首先考慮的執行方法是給付金錢，簡便易行。然後才考慮等值物的執行。金錢的查找，在這里主要是指查找被執行人的銀行存款、到期債權、在有關單位尚未支取的收入、從有關企業中應得的已到期的股息和紅利等收入、在其他股份有限公司中持有的股票、在中外合資、有限責任公司、其他法人企業中的投資權益或股權等。現以查找銀行存款為例，簡述幾種查找途經。查找銀行存款，關鍵是查明被執行人在銀行的存款帳戶、帳號。然後才能適用查詢、凍結、劃撥的執行措施。
1、由當事人提供帳戶、帳號。申請執行人和被執行人之間在經濟往來中關系密切，往來資金也基本是通過銀行結算，可以從雙方當事人簽訂的合同以及往來的信件、電傳、電報文稿中查取。
2、到人民銀行查詢被執行人的帳戶、帳號。根據中國人民銀行的規定，開戶由人民銀行統一管理。因此，可到當地人民銀行查詢。
3、到被執行人轄區的工商、稅務部門查詢被執行人的帳戶、帳號。企事業單位在工商和稅務部門都有檔案。工商檔案中的開業登記和稅務檔案中的稅務登記都有帳戶、帳號的記載，特別是交稅款時都是通過銀行繳納，查取的帳戶、帳號多是正常使用的。
4、利用被執行人交納的水、電、保險、郵電等費用，到相關的管理部門查找帳戶、帳號。
5、從被執行人的會計帳簿中查找帳戶、帳號。如果被執行人拒絕提供，可依法搜查財務部門，但搜查和查閱帳簿工作一定要迅速，防止被執行人與開戶行串通，轉移存款。
二、動產的查找
動產的查找，主要是指查找被執行人的航空器、船舶、機動車輛、機器設備、辦公設備等。查找機動車輛的方法：由申請執行人提供；對經常停放在被執行人處的車輛進行審查；到機動車輛管理部門查詢。同時，到交通部門查詢車輛購置附加費和養路費的交納情況，對那些「公車私照」弄虛作假的行為也能查得一清二楚。對航空器、船舶的查找，除由申請執行人、被執行人提供情況外，可到主管登記部門查詢。對機器設備、辦公設備的查找，可以直接到生產車間、施工現場、工作室等場所直接查看，並審查其固定資產帳簿及有關原始憑證。其數量價值可一並查清。同時，也要留心對庫存產品、原材料的查找。