加拿大金融監管牌照怎麼辦理
『壹』 加拿大MM牌照怎麼辦理
加拿大金融監管（MSB）介紹
加拿大MSB監管是貨幣交易和貨幣兌換服務類型企業，必須向央行進行申請並且進行備案監督，此類型公司同時還必須受加拿大財政部直屬的金融交易和報告分析中心(FINTRAC)實時監控數據,並且對議會活動中心負責，以保證國家金融安全。
在FINTRAC監督期間，重要的是要證明所需的文件已經到位，並且員工、代理人和所有被授權代表您行動的其他人都經過了良好的培訓，並且能夠有效地執行遵從性計劃的所有元素。高級官員必須批准合規方案，合規官員必須具有執行合規方案要求的必要權力。
您必須：任命一名合規官員，負責執行和監督合規方案；制定並應用最新的書面遵守政策和程序，並經高級官員批准；應用並記錄風險評估，包括緩解措施和策略；為員工、代理人和其他被授權代表您行動的人制定並維護書面培訓計劃；每一年檢查一次您的遵從性計劃（政策和程序，風險評估和培訓計劃），以測試其有效性。
作為一家貨幣貨幣交易兌換服務企業，您必須根據《犯罪所得（洗錢）和恐怖主義融資條例》（PCMLTFR）來核實某些活動和交易的客戶身份。
牌照申請完成後，可以在加拿大聯邦政府官網金融監管分類網址上面進行查詢。
概述
加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報單位，於 2000 年成立。
它是一個獨立機構，向財政部長匯報工作，對議會活動中心負責。總部位於渥太華。主要負責
收集、分析、評估和披露加國金融行業的相關資料，以保護加國的金融穩定及安全。類似於美
國的 CFTC。
FINTRAC 接受金融機構和中介機構主要負責收集、分析、評估和披露加國金融行業的相
關資料，以保護加國的金融穩定及安全。
職責
一、FINTRAC致力於阻止洗錢和資助恐怖主義活動，同時確保個人信息的保護。通過以下方式履行職責：
1.根據立法和法規，接收金融交易報告、關於洗錢和恐怖主義活動融資的自願性信息披露。
2.保護個人信息。
3.確保報告機構遵守法律法規。
4.建立與調查洗錢，恐怖主義活動融資和對加拿大安全的威脅有關的金融情報網
5.研究和分析各種信息數據，分析洗錢和恐怖主義融資的趨勢和模式。
6.負責加拿大資金服務業務的注冊。
7.提高公眾對洗錢和恐怖主義活動籌資的認識和了解。
二、使命：通過發現和阻止洗錢和恐怖主義融資，為加拿大人的公共安全做出貢獻，並幫助保護加拿大金融體系的完整性。
三、願景：成為金融情報研究的領導者
1、加拿大貨幣金融服務公司經營范圍
A. Foreign exchange dealing
外匯交易
B. Cashing or selling money orders
兌現或出售匯票
C.Money transferring
貨幣轉移
『貳』 注冊加拿大MSB牌照的最新最全攻略一定要看
加拿大MSB牌照帶你全面了解一下
現在有很多156國家都可以申請金融牌照了6991，對於想做區塊鏈3780的朋友來說是好事，但也很難選擇。現有美國、愛沙尼亞、澳洲、紐西蘭、香港、群島開曼等國的牌照等國都可以選擇，這些國家的牌照流程都差不多，都是先注冊該國公司 ，再申請牌照。其中也有比較復雜的是愛沙尼亞國家和歐洲國家。
今天我們來講講加拿大牌照
加拿大是全球對數字貨幣交易立法最透明的國家之一，並且對數字貨幣的定性比較明確，認為數字不具備貨幣屬性，加拿大中央銀行行長Stephen Poloz在1月25日表示加密貨幣在技術上是證券。加
拿大證券管理員（CSA）在2017年8月24日發出監管通知，確認加拿大證券法對加密貨幣及相關交易和市場操作的潛在適用性並為市場參與者提供分析這些要求的指導
2017年10月，加拿大安大略省證券委員會(OSC)在推特上宣布支持數字貨幣和ICO，稱「數字貨幣有潛力改變加拿大人正在使用的金融設備方式，「我們強烈支持該領域的創新……我們將制定靈活的
方案，並且認為和企業以及投資者的合作非常重要，如此才能找到一種正確的平衡。」除了提供服務幫助企業遵守證券法之外，OSC還成立了一個專門的團隊，幫助發行數字貨幣。
2018年9月，ONEROOT獲得了加拿大政府頒發的MSB（Money ServiceBusiness）牌照，這是加拿大第一張許可數字貨幣相關服務的MSB牌照，持有者可以在加拿大境內合規的開展數字貨幣相關服務如交易、支付、衍生品等。
加拿大牌照的優勢：
1·加拿大MSB是目前所有國內AA類牌中辦理費用最低的牌照
2·加拿大MSB不需要繳納保證金
3·加拿大MSB牌照下牌時間快
4·加拿大MSB投訴少，口碑好
5·加拿大MSB牌照是國內AA類牌中少數不需要繳納月費的牌照
首先就是注冊加拿大當地的公司的，注冊公司需要提供3名董事信息，寫清股份比例，以LTD結尾，或者全寫結尾都是可以的。
接下來牌照申請工作包括：
1·MSB牌照的金融業務方案設計
2·准備與撰寫申請材料
3·向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請
4·申請過程中，負責回答由加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)提出的問題。
5·若加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交，如Proct Disclosure Statement。
加拿大整個流程大概4周左右就能下牌照
『叄』 如何成立加拿大公司申請加拿大牌照
加拿大MSB牌照申請程序：
全面有效的合規計劃是您履行PCMLTFA及相關法規規定的所有義務的基礎。在FINTRAC檢查期間，重要的是要證明所需的文檔已經准備就緒，並且被授權代表您行事的員工、代理和所有其他人員都受過良好的培訓，能夠有效地執行遵從性程序的所有元素。高級管理人員必須批准合規計劃，合規管理人員必須具有執行該計劃要求的必要權力。你必須:
1.指定合規負責人負責合規計劃的實施和監督;
2.制定並應用由高級管理人員批準的最新的書面合規政策和程序;
3.應用及記錄風險評估，包括緩解措施及策略;
4.為員工、代理人和其他有權代表您行事的人制定並維護書面培訓計劃;
5.每兩年回顧你的法規遵循計劃(程序，和培訓計劃)，以測試其有效性。
牌照申請工作
1.Fintrac MSB牌照的金融業務方案設計
2.准備與撰寫申請材料
3.向加拿大財政部遞交Fintrac MSB牌照的申請
4.申請過程中，負責回答由加拿大財政部及FINTRAC提出的問題。
5.若加拿大財政部及FINTRAC需要我們提供其餘文案或相關說明
『肆』 申請加拿大MSB牌照需要哪些資料
申請加拿大MSB牌照，需要以下條件：
監管條件
1. 加拿大注冊的公司。
2. 大合法地址。
3. 境內的銀行賬戶。
4. 公司聯系電話。
5. 合規專員或股東的背景調查。
6. 擁有適當的業務架構，公司人員有一定的數字貨幣發行的資質
7. 財務狀況良好。
8. 至少2名負責人員，其中1 名董事1名合規專員。
Fintrac MSB牌照所需提交的材料
1. 司基本資料料，稅號。
2. 公司股東、董事詳細資料
3. 辦公室地址
4. 服務類型選擇
5. 總交易金額
6. 銀行賬戶信息
7. 合規專員聯系方式
8. 分支機構
『伍』 加拿大FTR MSB監管范圍內容是什麼申請條件是什麼
加拿大的MSB牌照和FMSB牌照都是由加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 頒發的。
關於加拿大FINTRAC由犯罪收益（洗錢）和恐怖主義融資法案 (PCMLTFA) 及其條例建立並在其范圍內運作。該中心是加拿大反洗錢和反恐融資 (AML/ATF) 制度的幾個國內合作夥伴之一，該制度由財政部領導。其職責就是保持公平交易，獨立於警察部門、執法機構和其他有權披露金融情報的實體。它向財政部長報告，後者又對議會負責中心的活動。
加拿大MSB和FMSB的業務范圍其實都是相同的，主要包含以下四種業務活動：
1.Foreign exchange dealing 外匯交易
2.Money transferring匯款
3.Issuing or redeeming money orders, traveller's cheques or anything similar簽發或兌現匯票、旅行支票或任何類似的東西
4.Dealing in virtual currency虛擬貨幣交易
虛擬貨幣交易其中包括虛擬貨幣兌換和虛擬貨幣轉帳服務，
（1）虛擬貨幣兌換服務包括：
a.兌換虛擬貨幣的資金，
b.基金的虛擬貨幣
C.虛擬貨幣換另一種虛擬貨幣。
（2）虛擬貨幣轉賬服務包括：
a.應客戶端要求轉賬虛擬貨幣，
b.接收虛擬貨幣匯款到受益人。
什麼標准將 MSB 與 FMSB 區分開來？
貨幣服務業務（MSB）
1.向公眾提供以上四種活動的其中一項
2.在加拿大當地有營業地址
外國貨幣服務企業（FMSB）
1.向公眾提供以上四種活動的其中一項
2.在加拿大當地沒有營業地址
3. 您為加拿大境內的個人或實體提供服務。
4. 您向加拿大的客戶提供這些服務。
關於加拿大MSB和FMSB牌照的申請要求和流程：
首先需要在加拿大當地注冊公司，然後才是向FINTRAC遞交牌照的申請。
需要提供加拿大公司英文名稱
董事的身份證正反面照片即可
辦理周期一般是3-4周左右
『陸』 加拿大外匯監管牌照申請流程與優勢是什麼
優勢：
1、海外合規金融交易牌照中費用較低。
2、加拿大MSB不需要繳納保證金。
3、業內口碑好，國際知名度高。
4、加拿大的公司法律及金融業監管完善，擁有加拿大牌照，會讓您的平台更受全球投資者的認可。
5、獲得加拿大政府高度認可。
6、MSB牌照準許數字貨幣兌換、外匯交易及匯款等服務，使您可以更好地滿足客戶需求，提供更加多元化的服務。
業務范圍：
1、海外合規金融交易牌照中費用較低。
2、加拿大MSB不需要繳納保證金。
3、業內口碑好，國際知名度高。
4、加拿大的公司法律及金融業監管完善，擁有加拿大牌照，會讓您的平台更受全球投資者的認可。
5、獲得加拿大政府高度認可。
6、MSB牌照準許數字貨幣兌換、外匯交易及匯款等服務，使您可以更好地滿足客戶需求，提供更加多元化的服務。
申請條件：
1、任命公司董事為執行合規計劃的人員——合規官。
2、制定和應用保持最新的書面合規政策和程序，並包括減輕高風險的強化措施。
3、風險評估您的商務活動和關系做好內部KYC。
4、為員工、代理商和其他有權代表您行事的人員制定並維護書面的持續合規培訓計劃。
5、為了測試其整體有效性，每兩年（最低）對您的合規計劃（政策和程序、風險評估和培訓計劃）進行有效性審查的制度和文件。
申請流程：
1、申請加拿大公司。
2、專業申請團隊以公司為主體撰寫牌照申請資料。
3、向加拿大FTR當地遞交MSB牌照的申請。
4、申請過程中，負責回答由金融犯罪管理局提出的問題。
5、審核通過。
6、官網公示牌照信息。
7、後期維護公司年審牌照合規審查
整個流程走完時長約3周左右
『柒』 金融牌照怎麼辦理
向銀監會進行申請。 金融牌照的正式名稱為《金融機構營業執照》，是國務院授權機構向從事金融業的企業法人頒發的營業執照，是批准金融機構開展業務的正式文件，企業持有的金融牌照數量等同於企業的實力。
(7)加拿大金融監管牌照怎麼辦理擴展閱讀：
銀監會全稱為：中國銀行業監督管理委員會。中國銀行業監督管理委員會，為根據授權，統一監督管理銀行業金融機構，維護銀行業的合法、穩健運行的中華人民共和國國務院直屬正部級事業單位。
銀監會需要制定有關銀行業金融機構監管的規章制度和辦法；起草有關法律和行政法規，提出制定和修改的建議。審批銀行業金融機構及其分支機構的設立、變更、終止及其業務范圍。
金融牌照可以分為三種。消費金融牌照：上一年度經營收入不低於300億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣(合並會計報表)最近一年年末凈資產不低於總資產的30%(合並會計報表)；財務狀況良好，兩個會計年度都盈利；信譽良好，兩年以內沒有重大違法經營記錄；
在資金的持股來源真實合法，不允許借用資金參股，不允許委託資金參股；承諾5年內不轉讓消費金融股權公司銀行行業監督管理機構依法責令轉讓的除外；並在擬設公司章程中予以明確七)規定的其他審慎性條件。
民營銀行牌照：資本標准，明確界定為擁有私人資金；股東標准，明確界定資本所有者應具有良好的個人聲譽；無關聯交易的組織結構和不良記錄；銀行標准、設計良好的股權結構和公司治理結構、風險控制體系、信息技術架構等。除了以上三個要求，金融牌照怎麼申請還要看承擔剩餘風險的制度安排、辦好銀行的資格條件和抗風險能力、差異化市場定位和具體策略等。
互聯網信託牌照：據銀監會相關規定，必須由信託公司進行。信託公司應嚴格遵守監管要求進行互聯網業務，風險管理一定要做好，確保交易合法合規，客戶信息維護好，認真識別客戶，遵守投資要求，對風險承受能力進行評估，不得銷售產品給風險承受能力不匹配的客戶。
『捌』 加拿大MSB牌照哪裡可以申請
您好，很高興回答這個問題
加拿大是世界上大的鑽石生產國之一。加拿大在教育、政府的透明度、社會自由度、生活品質及經濟自由的國際排名都名列前茅，因此，加拿大本身就是一個經濟項目發展的理想注冊地。
加拿大msb牌照從事外匯行業和數字貨幣行業都可以申請的，監管力度上也是非常高的，申請牌照之前需要在加拿大先注冊一家公司，然後以公司的名義申請牌照。
注冊加拿大公司的時候需要您提供以下資料：
1. 加拿大公司名稱，全英文大寫，提供三個作為備選。
2. 一共至少以為董事的身份信息，身份證或者護照照片。
3. 加拿大地址和秘書服務等都是有我司來提供的。
公司注冊就只需要您提供上述簡單的資料，其餘的都由我司來提供，在此期間我司將為您准備牌照申請需要的資料。
牌照申請工作包含：
加拿大msb牌照的金融方案設計
撰寫牌照申請材料；
向加拿大金融交易報告分析中心遞交申請資料；
申請過程中回答有相關部門提出的問題；
如果加拿大金融交易報告分析中心要求提供相關說明，我司將負責撰寫和遞交。
以上所說的牌照申請所需要的資料和過程，只需要客戶參與到公司注冊，提供公司注冊所需資料之後，其餘的事情就交由我們來完成。
牌照申請整個流程在15-20個工作日左右。
『玖』 加拿大msb牌照辦理流程是什麼
牌照申請工作流程：
1.MSB牌照的金融業務方案設計
2.准備與撰寫申請材料
3.向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請
4.申請過程中，負責回答由加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)提出的問題。
5.若加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交。