加強金融詐騙案例宣傳如何做

Ⅰ 如何加強預防涉眾型經濟犯罪的宣傳教育，增強群眾識假防騙能力方面的文章

近年來，針對不特定群體的涉眾型經濟犯罪，隨著發案數量、涉及人員、涉案金額的不斷增多，逐步成為了政府、媒體、公眾關注的焦點。
每一起涉眾型經濟犯罪案件勢必都會對當地乃至全國的經濟活動和社會穩定產生影響。
許多案件因受害人經濟利益受損，卻無法挽回損失而引發了大規模群體性事件。
這種情況近年來屢見不鮮，並且已經呈現增長態勢，不僅嚴重侵害廣大人民群眾的切身利益，而且嚴重危害經濟秩序與社會的和諧穩定。
在這樣的形勢下，加強架構部門間的協調機制，提前預防和逐步化解涉眾型經濟犯罪引發的群體性事件，是在積極構建社會主義和諧社會進程中，亟需面對並妥善解決的課題。

Ⅱ 您對提升反詐宣傳旳建議怎麼寫

摘要 1、要結合實際來看，對於不同的人要進行不同的宣傳教育，要舉出貼合實際的例子，才能讓人信服。比如學生容易遭到網路詐騙，釣魚網站等等；老年人則是電信詐騙，套取銀行卡等等方式。

Ⅲ 如何做好預防電信詐騙的宣傳

電信詐騙屬於詐騙手段的一種，是以非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。其形式是多種多樣，應當從以下幾點加以防範：
1、注意避免個人資料外泄，對不熟悉的金融業務盡量不要在ATM機上操作，應到櫃面直接辦理。切勿相信「銀行賬戶涉及犯罪」等謊言。
2、不要輕信陌生電話和簡訊。當接到疑似詐騙電話或簡訊時，要注意核實對方身份，尤其是對方要求向指定賬戶匯款時，不要輕易匯款，應第一時間告知家屬商量解決或咨詢公安機關;公安部門不可能提供安全賬戶，更不會指導您轉賬、設密碼。
3、接到陌生電話、簡訊或不良信息，要主動向屬地公安機關或電信監管部門舉報。

Ⅳ 如何防範金融詐騙 （金融知識宣傳）.ppt

可以從一個大的專欄細分下去，比如互聯網金融理財可分為：理財知識，基金知識，眾籌知識等等。

Ⅳ 從哪幾個方面加強防騙宣傳工作

首先可以從案例上面進行分析，從案例上面宣傳詐騙的工作，或者從詐騙的案例之中做幾個素材，做幾個版本，然後進行防範意識，也可以從最近的詐騙新聞之中選取幾個素材也可以作為教科書作為宣傳的手段。

俗話說：「害人之心不可有，防人之心不可無。」當然，「防人」並不是要搞得人心惶惶，關鍵是要有這種意識，對於任何人，尤其是陌生人，不可隨意輕信和盲目隨從，遇人遇事，應有清醒的認識，不要因為對方說了什麼好話，許諾了什麼好處就輕信、盲從。要懂得調查和思考，在此基礎上作出正確的反應。

(5)加強金融詐騙案例宣傳如何做擴展閱讀：

對飛來的「橫財」和「好處」，特別是不很熟悉的人所許諾的利益，要深思和調查。要知道，天上是不會掉下餡餅的，克服貪小便宜的心理，就不會對突然而來的「好處」欣喜若狂。對於這些「橫財」和「好處」，最好的防範是三思而後行。

總之，詐騙分子行騙的過程可分為兩個階段：一是博得信任；二是騙取對方財物。

對於行騙者和受害者來說，第一階段都是最重要的，也是行騙者行為表現得最為突出的階段。雖然行騙手段多種多樣，但只要我們樹立較強的反詐騙意識，克服內心的一些不良心理，保持應有的清醒做到「三思而後行，三查而後行」，在絕大多數情況下是可以避免上當受騙的。

參考資料來源：網路-詐騙

Ⅵ 如何防範電信網路金融詐騙

法律分析：第一，電信、銀行、公安系統的電話各自有自己的平台。騙子說你的賬號涉及洗錢或者你的賬號不安全，我要給你轉到一個安全的賬號，你要不信我給你轉到公安局，轉到銀行，實際上不可能，因為各自是不同的系統、不同的平台，是不可能直接轉過去的，所以千萬不要相信他。

第二，沒有任何單位設置這種安全賬號。所謂的安全賬號百分之百都是騙子設置的。安全賬號是哪個賬號呢?是自己的賬號才是安全的，自己保密的賬號才是安全的賬號。所以公檢法執法期間要向老百姓了解情況的時候會當面詢問當事人，會製作一些相關的談話筆錄，不會電話要求你把銀行賬號、密碼告訴我，公安機關絕對不會這么做。所以請大家務必要注意。

第三，稅務部門、財政部門對消費者進行退稅的時候都會通過電信、報紙等權威部門公告，比如機動車限行要退養路費都會在網路、報紙、電視上做公開宣傳，絕對不會打一個電話說我要退你的錢，這些都是騙人的。

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第一百四十八條 一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百四十九條 第三人實施欺詐行為，使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，對方知道或者應當知道該欺詐行為的，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百五十條 一方或者第三人以脅迫手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受脅迫方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

Ⅶ 那些形式防詐騙的防範宣傳比較有效

防詐騙宣傳資料

近年來，犯罪嫌疑人變換手法，利用固定電話、手機簡訊等形式，騙取當事人的信任，然後通過銀行卡轉賬方式騙取錢財，給當事人造成了經濟損失。為使廣大群眾提高防範意識，現將常見的幾類詐騙案件提示如下：

1、冒充公、檢、法。騙子冒充公檢法工作人員撥打電話稱： 「你有一張傳票 尚未領取，今天下午前不領取，法院將派人強制執行」受害人在電話咨詢過程中會 被告知自己的身份證或信用卡可能被盜用，從事洗錢犯罪活動，要求受害人將自己 的銀行卡內的錢全部匯至所謂的「安全賬號」；

2、汽車退稅。騙子在網上收購群眾身份證號、電話、住址、車牌號等信息， 冒充國家稅務總局人員撥打電話稱受害人購買了汽車，可以獲得一筆退稅，要求受 害人到銀行將卡插入到自動取款機，按照騙子要求進行操作，將自己卡內的錢匯入 騙子賬號；

3、冒充黑社會。騙子冒充黑社會打電話稱受雇於人報復受害人，但只要受害 人匯去錢財即可免遭報復；

4冒充熟人。騙子冒充受害人的親人、熟人，自稱被綁架或是受傷、重病， 急需用錢，要求受害人匯款；

5、醫保卡詐騙。騙子冒充本地醫保中心或社保局打電話聲稱受害人的醫保卡 出現問題被凍結，醫保卡可能被盜用，處理過程需要匯一定量的現金到所謂的「安 全賬戶」 ；

6、重金求子。騙子冒充單身富婆，在網上發布信息稱尋覓一男性伴侶，如果 成功懷孕給予巨額好處費，受害人聯系騙子後會被要求匯保密費、見面費；

7、 網上購物詐騙。騙子在 QQ 或網站論壇發送假的淘寶鏈接，受害人點擊後 進入一個與淘寶等購物網站十分相似的假網站， 在假網站付款買貨後不會收到對應 的貨物；

8、訂票詐騙。騙子在 QQ 或網站論壇發送假的預訂機票、火車票網站，受 害人點擊後進入一個與正規網站十分相似的假網站，在假網站付款後不會收到機 票、車票；

9、「猜猜我是誰」詐騙。詐騙者以各種手段取得手機用戶的個人信息後，隨機 撥通某用戶手機以「老朋友，最近混得如何？」等寒暄問候，讓用戶猜其身份，冒 充友人加以情感聯系，後以路途中發生交通事故等急需錢為由，騙取手機用戶將錢 匯款到指定賬戶；

10、招工詐騙。騙子在網站或在非法報刊上發布招聘廣告，受害人聯系騙子 後會被要求匯一定的體檢費、服裝費、保證金、押金等費用。

11、電話欠費詐騙。冒充電信人員向事主撥打電話告知其電話欠費，謊稱事 主身份信息可能泄露，並幫助事主聯系報案，誘騙事主把所有現金存入指定的安全 賬戶；

12 當有人以和尚、尼姑、道士、相命先生等身份化緣乞討或花言巧語慌說您有天災人禍降臨時，請識破其騙局，以防錢財被騙。

13、當您離家外出，遇到有人向您套近乎、交朋友、敬煙或送您飲料、請您吃飯時，要婉言謝絕，警惕其中有麻醉葯物，防止被麻醉後搶劫。3、經商的個體戶請警惕有人使用假幣犯罪。

14、當您遇到有人拿「中獎」的易拉罐或其它中獎標識低價銷售，或有多人圍觀爭相搶購時，您要識破其騙局，不要購買，以防受騙。

15、當您遇到有人持外幣、金磚、金元寶、金佛像、古文物或牛黃、人參、靈芝、鹿角等名貴葯材，以遇有天災人禍等理由，與您兌換人民幣，或以丟失錢包，聲稱拾者、見者共同有份時，要識破其圈套，以防貪小便宜吃大虧;

16、無理由匯款詐騙：通過簡訊發送「銀行賬號，請速匯款」等內容行騙正要匯款的群眾；
17、利用博客、論壇、游戲、QQ、郵箱 等網路空間發布虛假中獎消息，然後以交納稅金、手續費等借口詐騙；
警方鄭重提示：當大家遇到上述某種情況時，凡是接到陌生人要求轉賬、匯款的簡訊或電話，請您做到不聽、不信、不轉賬，並立即撥打96110報警，以防受騙。凡在互聯網上遇有關於網路購物、網路中獎、網路理財、網路炒股等可疑信息，不看、不信、不轉賬、不匯款，如有疑問請撥打96110咨詢。如遇上述情節要做到「不聽、不看、不信、不匯款、不轉賬」，尤其不要聽信陌生人轉接警方或其他咨詢電話，或不要點擊可疑網頁提供的確認鏈接，一定要及時撥打96110向警方咨詢、舉報或報警。

Ⅷ 如何有效防範票據類金融詐騙

商業銀行、單位、個人及司法部門必須相互配合，積極採取多種措施共同防範和打擊票據詐騙犯罪。
1.廣泛宣傳票據知識，動員全社會力量防範和打擊票據詐騙犯罪。
要與重視人民幣反假工作一樣重視防範、打擊票據詐騙犯罪活動;要利用報紙、電視等媒體廣泛宣傳票據、結算知識，報道、剖析典型案例，也可以走上街頭，採用接受咨詢、散發資料的形式，直接向廣大公眾宣傳承兌匯票票據知識，提高全社會防範票據詐騙犯罪的意識和水平;銀行要經常對客戶宣傳票據、結算知識，定期或不定期地舉辦多種形式的通報會、培訓班，向客戶通報典型票據詐騙案件、介紹風險易發環節、傳授如何鑒別真假票據的技巧等。
2.完善內部控制機制，建立票據審核責任制。
銀行要強化內部控制，嚴密支付結算操作程序和手續，將空白匯兌憑證、匯票申請書等納入重要空白憑證管理;加強對櫃面人員的風險防範教育和票據防偽工藝、防偽知識的培訓;建立銀企聯防制度，對大額款項的支付，要主動與客戶溝通、確認;建立票據審核責任制，固定專人審核票據，實行票據防偽暗記審核程序化;建立票據防偽、防詐騙的激勵機制，設立專項獎勵基金;研究票據詐騙犯罪的易發環節;分析、掌握票據詐騙犯罪的特點、手段和趨勢。
3.採用高新技術手段，提高科技含量，加強技術防範。
要進一步加強票據防偽技術的研究，增強票據防偽性能，加大票據偽造、變造的難度，提高票據使用的安全系數;開發、研製、配備先進的防假識假技術和銀承寶專用驗票儀設備;積極推廣應用支付密碼，和客戶約定在支票、匯兌憑證、匯票申請書上加填支付密碼，做為支付款項的條件;採用二維碼技術，將票據上記載的有關信息進行專門處理;利用各商業銀行的電子匯兌系統，辦理查詢查復;開發、建立全國統一、聯網的銀行賬戶管理系統;與公安部門的個人身份證管理系統、工商管理部門的企業登記注冊系統等聯網。
4.完善票據、結演算法律、法規、制度，加強制度防範。
要完善票據法、支付結算辦法等有關法律法規，完善支付結算業務處理手續;修訂賬戶管理辦法，明確銀行在開立賬戶時對客戶身份真實性的審查責任;規定存款人辦理款項支付必須憑預留照片或密碼辦理;兼顧效率與安全，適當限制銀行匯票的流通，規定銀行匯票必須填寫代理付款行，只能在同城范圍內轉讓;規定商業匯票的貼現行辦理貼現後必須告知承兌人;規定銀行間的跨行相互代理查詢、查復義務;規定支票的注銷與贖回制度;允許支票賬戶存款人與銀行簽訂透支協議;建立「黑名單」制度。
5.加強案例分析，建立案情報告和通報制度。
銀行要加強對典型案例的分析、研究，研究票據詐騙的手段、方法、特點及趨勢，查找管理漏洞;要強化案情報告制度，發生票據詐騙案件，不論詐騙是否成功，商業銀行都應及時向公安部門報案，並報告上級管轄行、當地人民銀行;強化案情通報制度，商業銀行應及時將本行發生的票據詐騙案件通報所轄分支機構和其他銀行;人民銀行、公安部門應定期對典型案例進行分析、研究，通過媒體向社會通報，動員全社會力量防範和打擊票據詐騙犯罪。
6.強化部門協作，堅決打擊票據詐騙犯罪。
公安部門與銀行、企事業單位要密切配合，共同防範和打擊票據詐騙犯罪;要建立線索移送制度，銀行對發現的票據詐騙犯罪線索和可疑分子，應及時移送公安部門;要建立工作聯絡制度，銀行、公安部門應指定專人負責聯絡，定期召開聯席會議、案情通報會;要建立專家咨詢制度，公安部門可以聘請銀行專家做顧問，協助破案;要建立資料交換制度;借鑒海關設立走私犯罪偵查局的經驗，在中國人民銀行總行成立金融犯罪偵查局，接受公安部和中央金融工委的雙重領導，加強對打擊金融犯罪的組織和領導。

Ⅸ 如何預防金融類網路電信詐騙

大河報大河客戶端記者李一川邵可強通訊員王洪岩文 記者白周峰攝影

如何預防金融類網路電信詐騙？

今天（7日），鄭州警方發布6種常見的電信詐騙手段，為市民作出提醒。

鄭州警方文化路分局相關負責人說，在下階段的打擊行動中，文化路分局將依託市局組織開展的冬季嚴打行動，重點打擊網路電信詐騙、入室盜竊、盜竊電動車、盜竊車內物品、扒竊等多發性侵財犯罪，確保廣大群眾的財產安全。尤其是針對網路電信詐騙，將採取群眾參與和專業打擊相結合的模式，依靠群眾、發動群眾，進一步密切與群眾互動，加強防盜反詐騙常識宣傳，動員廣大群眾檢舉揭發犯罪線索。

同時，警方結合案例再次提醒廣大群眾，千萬不要輕信天上掉餡餅的事，更不要輕信所謂的高息、高回報誘惑，投資一定要到合法正規的平台，切莫輕信網路信息。尤其是外匯投資，一定要事先在國家外匯管理局官方網站查詢管理信息來分辨真假，並通過外匯管理局審批許可的銀行機構、證券機構、保險機構及個別信託公司四種渠道進行外匯投資操作，其他任何渠道（包括宣稱受境外某合法機構監管的投資理財）都是詐騙，切勿相信。面對各類網路信息，要做到三不：不輕信――不要輕信來歷不明的電話、手機簡訊及微信、QQ上傳播的信息；不透露――無論什麼情況，都不向對方透露自己及家人的身份信息、存款、銀行卡等情況，更不要輕易在網路上綁定自己的銀行卡等信息；不轉賬――學習了解銀行卡常識，保證自己銀行卡內資金安全，絕不向陌生人或可疑賬戶匯款、轉賬。萬一上當受騙，立即報警求助，以便公安機關第一時間開展資金封堵和偵查破案等工作。

附6種常見金融電信詐騙手段――

1、炒外匯類詐騙：冒充境外金融機構代理商，通過注冊聊天軟體，盜用美女頭像，發展戀愛關系的方式發展下線，以炒外匯的方式進行詐騙，受害者損失慘重。事實上，除了國家外匯管理局官方網站公布的36家銀行外，其他任何第三方都是詐騙平台。

2、微商代運營類詐騙：詐騙分子盜用網路圖片，冒充「白富美」，以交友為由，借機推薦微信商城，謊稱可以幫助受害人開設網店，收入可觀，騙取受害人加盟費及套餐費。或者依託淘寶平台，謊稱幫助受害人開設淘寶店，騙取受害人網店設計費、維護費等。

3、薦股詐騙：以交友為由，給受害人推薦無任何資質的「股票分析師」，「分析師」給受害人發送股票分析軟體，之後以軟體升級才能賺錢為由騙取受害人錢財。

4、辦理大額度信用卡類詐騙：通過貼吧、論壇、QQ、微信和散發名片、張貼小廣告等形式發布辦理高額度信用卡信息，騙取受害人繳納高額手續。向受害人郵寄偽造的信用卡，然後以激活、認證等借口騙取受害人向騙子賬戶轉賬。

5、利用QQ（微信）針對公司財務會計等特定人群詐騙。騙子通過搜索公司財務會計的QQ（微信）號後，建立QQ（微信）群，騙子在群里偽裝成老闆、經理，詢問公司賬目資金情況，以簽合同、交易等借口向會計下發轉賬指令，誘騙財務會計使用公司賬戶向騙子轉賬

6、收藏藝術品、保健品類詐騙。此類詐騙手法主要針對老年群體，詐騙分子利用老年人手裡有閑錢，向老年人推銷虛假藝術品，謊稱藝術品在將來升值後可以隨時幫助受害人賣掉藝術品，利潤較大，騙取受害人財物。或謊稱某保健品有神奇功效，可延年益壽，並在購買後會有國家補貼等，騙取受害人購買虛假保健品。

來源：大河客戶端