金融詐騙調查是什麼工作

⑴ 信用卡的反欺詐調查主要是做什麼的

崗位職責：

1、結合反欺詐目標，對銷售、審批、客服、偵測等環節制訂相應的質檢方案和計劃。

2、根據質檢方案，對相關部門的操作進行質檢。

3. 對欺詐案件進行全方面的復檢，查找案件成因和風險漏洞，並完成數據採集工作。

4. 負責欺詐風險漏洞和操作失誤的反饋。

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系統組成：

信用卡交易反欺詐系統包含五個部分，數據採集，欺詐偵測，系統管理，報表，資料庫。

1、資料庫

資料庫包括規則庫，欺詐交易庫，受檢交易庫，信息庫和行為模型庫。規則庫記錄偵測欺詐交易所用的規則；信息庫記錄系統維護信息；欺詐交易庫記錄已被欺詐系統確認為疑似的欺詐交易；受檢測交易庫記錄銀行卡交易。

2、系統管理

系統管理部分負責處理欺詐監控，參數管理，交易查詢，規則管理。它維護整個系統的運行穩定。風險管理部門操作員通過系統管理模塊對欺詐交易進行處理，負責連接案件管理系統，通過系統管理將可疑交易提交給案件管理系統進行下一步的處理。

3、數據採集

數據採集負責交易篩選，欄位裁剪，數據載入。採集的數據來自於受檢測交易庫。數據採集子系統負責獲取各種規格交易數據，將這些交易數據轉換為統一的，能夠被偵測子系統識別的格式。這樣偵測子系統就可以專心關注於檢測工作，而不必關心外部交易格式的變換。

⑵ 經偵科是干什麼的

經偵科主要負責諸如生產、銷售假冒偽劣商品犯罪案件，侵犯知識產權犯罪案件，妨害公司、企業的管理秩序的犯罪案件，以及部分擾亂市場經濟秩序犯罪案件、部分侵犯財產犯罪案件的偵查、指導、協調工作等等。

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經濟犯罪偵查措施，是指經濟犯罪偵查機關為獲得證明有無犯罪事實、犯罪情節輕重的有關證據以及捕獲犯罪嫌疑人所依法採取的專門的調查措施和強制措施的總稱。

⑶ 反欺詐調查員

反欺詐調查員就是根據卡中心制定的風險控制標准，對欺詐或疑是欺詐的客戶進行調查。當然了，調查不會讓你跑出去調查的，就是在卡中心打電話或查相關資料什麼的。由於金融單位的工資都是保密的，所以工資待遇這個不好說。但主要有學歷，工齡，相關工作經驗，績效，福利等幾個方面構成。

⑷ 經偵警察是干什麼的呢

綜述：經濟犯罪偵查警察的簡稱。工作就是對金融犯罪、經濟詐騙等各類經濟犯罪案件進行偵查，為破獲經濟犯罪案件提供有力依據，從而保護國家和公民的財產安全。

公安經偵主要任務是負責國內經濟案件知的偵查，屬於一個專門的偵查部門，為獲得證明有無犯罪事實、犯罪情節輕重的有關證據以及捕獲犯罪嫌疑人所依法採取的專門的調查措施和強制措施，隸道屬於公安部門。關於經偵的立案標准，根據不同的罪名，有著不同的立案標准，所以不能一概而論，具體要參照《刑法》和相關司法解釋的規定。

主要職責：

1、組織、指導、協調回當地公安機關偵辦經濟犯罪案件，參與或直接偵辦重、特大經濟犯罪案件。

2、指導、檢查、監督當地的經濟犯罪情況，分析研究經濟犯罪的動態，提出防範和打擊經濟犯罪對策。

3、指導當地的金融、財稅部門和其他關繫到國計民生的重點要害單答位開展安全防範工作。法律依據：《中華人民共和國刑事訴訟》第三條對刑事案件的偵查、拘留、執行逮捕、預審，由公安機關負責。檢察、批准逮捕、檢察機關直接受理的案件的偵查、提起公訴，由人民檢察院負責。審判由人民法院負責。除法律特別規定的以外，其他任何機關、團體和個人都無權行使這些權力。

⑸ 經偵是什麼部門

不是一個部門，經偵大隊全稱是經濟犯罪偵查大隊，是縣公安局直屬部門。

經偵大隊的主要任務是為獲得證明有無犯罪事實、犯罪情節輕重的有關證據以及捕獲犯罪嫌疑人所依法採取的專門的調查措施和強制措施。

經偵特情工作是增強經偵部門主動進攻能力，提高偵查工作效率的需要。經偵特情建設應緊密結合經偵業務特點，滿足偵控經濟犯罪的需要。有論者認為，經偵特情建設在物建對象、布控的領域、層次、對象具備的條件等方面應不同於其他偵查部門特情。

主要職責：

經濟犯罪偵查大隊：掌握全縣經濟犯罪動態，分析研究經濟犯罪形勢及規律，制定預防、打擊對策；負責對經濟犯罪案件的偵查工作；

協助上級公安機關偵查有影響和跨縣、市的重、特大的經濟案件。經濟犯罪偵查大隊為副科級機構。下設一、二、三中隊和秘書股。

經濟犯罪偵察警察的工作就是對金融犯罪、經濟詐騙等各類經濟犯罪案件進行偵查，為破獲經濟犯罪案件提供有力依據，從而保護國家和公民的財產安全。

以上內容參考網路-經濟犯罪偵查警察

⑹ 經偵是什麼部門

經偵一般會查個人的經濟犯罪線索。經濟犯罪偵查措施是指經濟犯罪偵查機關為獲得證明有無犯罪事實、犯罪情節輕重的有關證據以及捕獲犯罪嫌疑人所依法採取的專門的調查措施和強制措施的總稱。
經濟犯罪偵查由公安機關經偵部門進行。經濟偵查部門的專業組織是經濟犯罪偵查組，在進行偵查時，一般案件將是：侵犯知識產權罪、擾亂市場秩序罪、金融詐騙罪、危害稅收征管罪、破壞金融秩序罪等。如果是普通的刑事犯罪，偵查的部門可能是管轄單位是派出所、刑偵大隊及刑事偵查大隊。
金融詐騙罪，是指以非法佔有為目的，採用虛構事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取公私財物或者金融機構信用，破壞金融管理秩序的行為。金融詐騙罪具體種類有：合同詐騙罪、票據詐騙罪、貸款詐騙罪、信用卡詐騙最、信用證詐騙罪、金融憑證詐騙罪、集資詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪、招搖撞騙罪。
金融詐騙罪的構成要件如下：
1、客體侵犯了金融管理秩序和公私財產所有權；
2、客觀方面，採用虛構事實或者隱瞞事實真相的方法，破壞金融管理秩序而騙取公司財物數額較大的行為；
3、主體為一般主體，單位和自然人均可以構成等。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰
第一百九十三條 有下列情形之一，以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；
（二）使用虛假的經濟合同的；
（三）使用虛假的證明文件的；
（四）使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的；
（五）以其他方法詐騙貸款的。
第一百九十四條 有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；
（四）簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的；
（五）匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。
使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，依照前款的規定處罰。
第一百九十五條 有下列情形之一，進行信用證詐騙活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的；
（二）使用作廢的信用證的；
（三）騙取信用證的；
（四）以其他方法進行信用證詐騙活動的。

⑺ 交通銀行信用卡中心的案件調查員是做什麼

朋友你想應聘這個職位么？
這個職位要有一定的工作經驗，
首先你要具備一定的法律知識，
主要任務
是對交行信用卡中心的欺詐申請進行調查與認定，同時提出防範欺詐策略。。。壓力很大，煩心事。。
具體情況可以給我留言，我可以為你作出詳細解釋。