非法金融活動是指哪些

❶ 非法金融活動包括哪些

法律分析：非法金融活動是指違法進行的一切金融活動包括合法金融機構即金融體系內發生的非法金融活動和金融體系外的即社會非法金融活動。涉及刑事犯罪的主要包括：偽造貨幣、出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸、變造貨幣、以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人、未經中國人民銀行批准，擅自設立商業銀行或者其他金融機構等。

法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百七十條 偽造貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：（一）偽造貨幣集團的首要分子；（二）偽造貨幣數額特別巨大的；（三）有其他特別嚴重情節的。

《中華人民共和國刑法》第一百七十一條 出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

《中華人民共和國刑法》第一百七十四條 未經中國人民銀行批准，擅自設立商業銀行或者其他金融機構的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。

❷ 我們是合法,什麼是非法金融

非法金融活動是指違法進行的一切金融活動。
包括合法金融機構，即金融體系內發生的非法金融活動和金融體系外的即社會非法金融活動。
非法金融業務活動是指未經相關金融監管機構批准而從事的金融活動，包括非法銀行業務、非法證券業務和非法保險業務活動。根據《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》，非法銀行活動是指未經銀監會、PBOC銀監局和國家外匯局批準的下列活動：
(一)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的；
(二)未經法定許可，以任何名義向不明對象非法集資的；
(三)非法貸款、結算、票據貼現、資金借貸、信託投資、金融租賃、融資擔保和外匯交易；
(四)銀監會、中國人民銀行和國家外匯局依法認定的其他非法銀行業務活動。

❸ 非法金融業務活動都有哪些

1.
非法從事證券類業務活動是指未經證監會批准，擅自從事的下列活動：(1)證券、期貨經紀；(2)證券、證券投資基金、期貨投資咨詢；(3)與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；(4)證券承銷與保薦；(5)證券資產管理；(6)證券投資基金募集、管理；(7)證監會依法認定的其他非法證券類業務活動。
2.
非法從事保險類業務活動是指未經保監會批准，擅自從事的下列活動：(1)保險、再保險；(2)保險代理；(3)保險經紀；(4)保監會依法認定的其他非法保險類業務活動。
3.
非法從事銀行類業務活動是指未經銀監會或人民銀行、外匯管理局批准，擅自從事的下列活動：(1)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款；(2)未經依法批准，以任何名義向社會不特定對象進行的非法集資；(3)非法發放貸款、辦理結算、票據貼現、資金拆借、信託投資、金融租賃、融資擔保、外匯買賣；(4)銀監會或人民銀行、外匯管理局依法認定的其他非法銀行類業務活動。
4.
非法集資

❹ 哪些行為是金融違規

非法金融業務活動是指未經有關金融監管機構批准，擅自從事金融活動，包括非法從事銀行類業務、非法從事證券類業務和非法從事保險類業務活動等。

法律依據：
《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

❺ 請問什麼是非法金融機構

《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》，是1998年7月13日朱_基總理簽署的國務院令，主要是規定了對非法金融機構和非法金融業務活動取締的程序、債權債務的清理清退辦法、以及違背條例辦法規定的處罰措施和相關規定。
根據相關法律規定，非法金融機構，是指沒有經過中國人民銀行的批准，單位擅自設立從事或者主要從事吸收存款、發放貸款、辦理結算、信託投資、金融租賃、融資擔保、外匯買賣等金融業務活動的機構。
非法金融業務活動是指沒有經過有關金融監管機構批准，擅自從事金融活動，包括非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款；未經依法批准，以任何名義向社會不特定對象進行的非法集資；非法發放貸款、辦理結算、票據貼現、資金拆借、信託投資、金融租賃、融資擔保、外匯買賣；中國人民銀行認定的其他非法金融業務活動。
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❻ 非法金融活動主要是指

法律分析：非法金融活動是主要指未經過有關金融監管部門批准，私自從事金融活動，包括非法從事銀行類業務、非法從事證券類業務和非法從事保險類業務活動等。例如非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款;未經依法批准，以任何名義向社會不特定對象進行的非法集資;非法發放貸款等。

法律依據：《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》

第一條為了取締非法金融機構和非法金融業務活動，維護金融秩序，保護社會公眾利益，制定本辦法。

第二條任何非法金融機構和非法金融業務活動，必須予以取締。

第三條本辦法所稱非法金融機構，是指未經中國人民銀行批准，擅自設立從事或者主要從事吸收存款、發放貸款、辦理結算、票據貼現、資金拆借、信託投資、金融租賃、融資擔保、外匯買賣等金融業務活動的機構。非法金融機構的籌備組織，視為非法金融機構。