怎麼證明他人惡意轉讓股權

1. 如何認定股權轉讓詐騙

法律分析：當事人在從事民事活動時應當誠實守信，根據合同約定、合同的性質、目的和交易習慣，以善意的方式履行約定義務，並履行通知、協助、保密、提供必要的條件、防止損失擴大等附隨義務。但實踐中，經常出現與誠信原則相悖的欺詐行為，特別是在股權轉讓中，股權出讓方的欺詐行為會干擾受讓方的意志自由，從而侵害其正當利益。詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。法律另有規定的，依照規定。
以非法佔有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
法律依據：《中華人民共和國民法典》
第一百四十八條 一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。
第一百四十九條 第三人實施欺詐行為，使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，對方知道或者應當知道該欺詐行為的，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。
第一百五十條 一方或者第三人以脅迫手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受脅迫方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。
《中華人民共和國刑法》
第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

2. 股東惡意轉讓股權逃避債務

法律分析：公司的股東通過無償或者遠低於股權價值的價格轉讓股權，造成到期債務無法清償的，可以認定為惡意逃避債務。相關法律規定債務人以明顯不合理的低價轉讓財產、以明顯不合理的高價受讓他人財產或者為他人的債務提供擔保，影響債權人的債權實現，債務人的相對人知道或者應當知道該情形的，債權人可以請求人民法院撤銷債務人的行為。

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第五百三十八條 債務人以放棄其債權、放棄債權擔保、無償轉讓財產等方式無償處分財產權益，或者惡意延長其到期債權的履行期限，影響債權人的債權實現的，債權人可以請求人民法院撤銷債務人的行為。

第五百三十九條 債務人以明顯不合理的低價轉讓財產、以明顯不合理的高價受讓他人財產或者為他人的債務提供擔保，影響債權人的債權實現，債務人的相對人知道或者應當知道該情形的，債權人可以請求人民法院撤銷債務人的行為。

3. 確認股權轉讓無效的幾種常見情形

法律分析：確認股權轉讓無效的幾種常見情形：1、無民事行為能力人轉讓的；2、侵害其他股東有效認購權的；3、轉讓程序、形式、協議內容違反法律規定的；4、行為人與相對人惡意串通，損害他人合法權益而轉讓股權的；5、其他無效情形。

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第二十條 不滿八周歲的未成年人為無民事行為能力人，由其法定代理人代理實施民事法律行為。

第一百四十四條 無民事行為能力人實施的民事法律行為無效。

第一百五十三條 違反法律、行政法規的強制性規定的民事法律行為無效。但是，該強制性規定不導致該民事法律行為無效的除外。

違背公序良俗的民事法律行為無效。

第一百五十四條 行為人與相對人惡意串通，損害他人合法權益的民事法律行為無效。

4. 如何證明他人惡意轉讓股權

實踐中，一些債務人與第三人串通虛構債權債務，以達到轉移財產逃避債務的目的。根據合同法的規定，這一行為屬惡意串通損害第三人利益的行為，應屬無效。因此，如果債務人與第三人惡意串通虛構交易合同，致財產轉移，損害其利益，則可以向法院提起訴訟請求確認債務人與第三人的財產轉移行為無效。實務中，要試圖證明債務人與第三人惡意串通實屬不易，債權人需要負擔相當大的證明責任。下面以一則現實中發生的股權轉讓案件為例，介紹惡意串通轉讓股權行為無效認定的問題。 甲銀行借給乙公司資金1000萬元，到期前，甲發現乙有不能如期還款的重大不利事件發生，遂根據借款合同的約定，提前宣布該債權到期。但乙沒能還款，甲為保障債權實現，遂向法院請求保全乙在丁公司的股權款500萬及其相應的權益，並提起了償還借款的訴訟。乙與丙公司為丁公司的股東，在該債權提前到期當日，乙與丙達成股權轉讓協議，將其在丁公司的全部股權轉讓給丙。後因乙與丙提出異議，致該財產保全被解封，在訴訟過程中，丁辦理了股權變理登記。 針對乙轉讓股權給丙的行為，甲向法院提起訴訟，認為乙轉讓股權行為屬借股權轉讓的合法外衣，故意逃避欠款，應屬無效，要求法院確認乙轉讓股權於丙的行為無效。乙為了證明並非惡意串通，提供了股權轉讓協議書、公司章程、工商局股東變更登記文件，認為變更程序有效應屬合法；甲則提供了銀監會出具的調查證明材料，該材料表明乙取得丙支付的股權轉讓款的流程：當地銀行向乙簽發了一張500萬元的空頭匯票，乙將其背書轉讓給戊，戊則將其轉讓給了丙，接著丙則將500萬元分成支票轉入丁公司，再由丁公司以支票的形式將500萬元支付給乙。即所謂的股權轉讓款是以當地銀行為乙開具的空頭匯票為起點，經由戊、丙、丁，回到了資金流轉的起點，填平了乙因開具空頭匯票形成的資金缺口，乙實際上並未支付股權轉讓款。而上述轉讓過程並未有企業工作人員在現場，所有業務均有銀行一工作人員在一小時內自行完成。 針對乙提出的其欠有戊500萬元錢款，所以將500萬元匯票轉讓給戊以代還款的辯解，甲提出要求對乙的應收應付財務狀況進行審計，但乙拒絕提供有關財務資料，致審計結論無法有效完成。另外，乙與戊公司的法定代表人為夫妻關系，而丙與丁公司的法定代表人均為同一人。 針對以上事實，二審法院最終認為，乙與丙存在惡意轉讓股權的事實，其股權轉讓行為無效。主要理由概要如下： 一、乙與丙轉讓股權的行為發生在甲債權到期的當日，故意逃避債務的可能性很大； 二、上述丙向乙支付所謂股權轉讓款的實際流程可以確認，股權轉讓及轉讓款的支付事先做了充分的准備，以通過上述資金劃轉方式造成丙已支付股權轉讓款的假象； 三、上述有關企業之間的利害關系客觀上有利於為串通股權轉讓； 四、乙拒不提供有關賬務資料，致使其與戊之間的債權債務關系無從查實，則應當承擔舉證不能的法律後果。 由本案可知，原告債權人要主張債務人與第三人惡意串通損害其利益，要負擔很大的舉證責任，綜合上述證據可以看出，銀監會提供的調查材料是法院最終得以認定為惡意串通行為的關鍵證據，並以此為核心，結合其他證據形成具有相當說明力的證據群。

5. 其他股東偽造把我的股權轉讓了，可以通過字跡鑒定嗎

可以進行字跡鑒定

深圳公司轉讓股權需要轉讓方、受讓方同時到場才可以在見證所辦理股權轉讓見證書，2013年之後的，轉讓方不到場簽字是辦不了見證書的。

筆跡鑒定，如果是民事活動，直接找司法鑒定機構就可以了。如果是刑事活動可以在檢察機關或者公安機關技術部門做。一般在民事訴訟活動中，又法院指定司法鑒定機構來做，承擔舉證責任一方也可以自己要求指定司法鑒定機構。刑事訴訟活動一般由偵查機關先做，如果不利一方有異議可以提出重新異議或者要求社會司法鑒定重新鑒定。
社會人員如果有相關資質，也是可以到相關機構去做筆跡鑒定。一般在這個行業做的都是公檢法的技術人員，或者相關院校的畢業生，社會人員半路去學的機會不是很大。

6. 如何認定股權虛假轉讓

法律分析：1、虛假登記。將公司所有或個人所有的房產、需要登記的動產如機動車等登記在關聯人名下。

2、虛假抵押。借用不動產抵押權人的優先受償權，將其所有不動產虛假抵押在他人名下。

3、虛假債務。簽訂虛假合同，建立虛假債務，然後虛假償還，轉移財產。

4、破產逃債。利用公司的有限責任之法定條件，在債務累積到一定程度時利用破產進行徹底逃債，然後再以財產以隱名股東身份方法重新成立公司。

5、利用企業改制進行逃債。

法律依據：《中華人民共和國公司法》 第二百零八條 在公司成立後，對公司的發起人、股東未交付貨幣、實物或者未轉移財產權，虛假出資，欺騙債權人和社會公眾的，責令改正，並處以虛假出資金額百分之五以上百分之十以下的罰款，構成犯罪的依法追究刑事責任。

7. 如何證明他人惡意轉讓股權

實踐中，一些債務人與第三人串通虛構債權債務，以達到轉移財產逃避債務的目的。根據合同法的規定，這一行為屬惡意串通損害第三人利益的行為，應屬無效。因此，如果債務人與第三人惡意串通虛構交易合同，致財產轉移，損害其利益，則可以向法院提起訴訟請求確認債務人與第三人的財產轉移行為無效。實務中，要試圖證明債務人與第三人惡意串通實屬不易，債權人需要負擔相當大的證明責任。下面以一則現實中發生的股權轉讓案件為例，介紹惡意串通轉讓股權行為無效認定的問題。 甲銀行借給乙公司資金1000萬元，到期前，甲發現乙有不能如期還款的重大不利事件發生，遂根據借款合同的約定，提前宣布該債權到期。但乙沒能還款，甲為保障債權實現，遂向法院請求保全乙在丁公司的股權款500萬及其相應的權益，並提起了償還借款的訴訟。乙與丙公司為丁公司的股東，在該債權提前到期當日，乙與丙達成股權轉讓協議，將其在丁公司的全部股權轉讓給丙。後因乙與丙提出異議，致該財產保全被解封，在訴訟過程中，丁辦理了股權變理登記。 針對乙轉讓股權給丙的行為，甲向法院提起訴訟，認為乙轉讓股權行為屬借股權轉讓的合法外衣，故意逃避欠款，應屬無效，要求法院確認乙轉讓股權於丙的行為無效。乙為了證明並非惡意串通，提供了股權轉讓協議書、公司章程、工商局股東變更登記文件，認為變更程序有效應屬合法；甲則提供了銀監會出具的調查證明材料，該材料表明乙取得丙支付的股權轉讓款的流程：當地銀行向乙簽發了一張500萬元的空頭匯票，乙將其背書轉讓給戊，戊則將其轉讓給了丙，接著丙則將500萬元分成支票轉入丁公司，再由丁公司以支票的形式將500萬元支付給乙。即所謂的股權轉讓款是以當地銀行為乙開具的空頭匯票為起點，經由戊、丙、丁，回到了資金流轉的起點，填平了乙因開具空頭匯票形成的資金缺口，乙實際上並未支付股權轉讓款。而上述轉讓過程並未有企業工作人員在現場，所有業務均有銀行一工作人員在一小時內自行完成。 針對乙提出的其欠有戊500萬元錢款，所以將500萬元匯票轉讓給戊以代還款的辯解，甲提出要求對乙的應收應付財務狀況進行審計，但乙拒絕提供有關財務資料，致審計結論無法有效完成。另外，乙與戊公司的法定代表人為夫妻關系，而丙與丁公司的法定代表人均為同一人。 針對以上事實，二審法院最終認為，乙與丙存在惡意轉讓股權的事實，其股權轉讓行為無效。主要理由概要如下： 一、乙與丙轉讓股權的行為發生在甲債權到期的當日，故意逃避債務的可能性很大； 二、上述丙向乙支付所謂股權轉讓款的實際流程可以確認，股權轉讓及轉讓款的支付事先做了充分的准備，以通過上述資金劃轉方式造成丙已支付股權轉讓款的假象； 三、上述有關企業之間的利害關系客觀上有利於為串通股權轉讓； 四、乙拒不提供有關賬務資料，致使其與戊之間的債權債務關系無從查實，則應當承擔舉證不能的法律後果。 由本案可知，原告債權人要主張債務人與第三人惡意串通損害其利益，要負擔很大的舉證責任，綜合上述證據可以看出，銀監會提供的調查材料是法院最終得以認定為惡意串通行為的關鍵證據，並以此為核心，結合其他證據形成具有相當說明力的證據群。

8. 怎樣認定是惡意轉移財產

對於界定惡意轉移財產，法律上是有所限定的。最高人民法院在《關於適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見》中規定，當事人有下列情形之一的，可以依照民事訴訟法第一百一十一條的規定處理：

（一）在法律文書發生法律效力後隱藏、轉移、變賣、毀損財產或者無償轉讓財產、以明顯不合理的價格交易財產、放棄到期債權、無償為他人提供擔保等，致使人民法院無法執行的；

（二）隱藏、轉移、毀損或者未經人民法院允許處分已向人民法院提供擔保的財產的；

（三）違反人民法院限制高消費令進行消費的；

（四）有履行能力而拒不按照人民法院執行通知履行生效法律文書確定的義務的；

（五）有義務協助執行的個人接到人民法院協助執行通知書後，拒不協助執行的。

(8)怎麼證明他人惡意轉讓股權擴展閱讀：

債務人惡意轉移財產的刑事救濟方法

為了維護人民法院生效判決、裁定的權威，刑法規定了「拒不執行判決、裁定罪」，對有能力執行而拒不執行，情節嚴重的，可以處以三年以下有期徒刑、拘役或者罰金的刑事處罰措施。

1998年4月17日，最高院發布《關於審理拒不執行判決、裁定案件具體應用法律若干問題的解釋》，規范了「拒不執行判決、裁定罪」法律適用問題，明確何為「有能力執行」是指「根據查實的證據證明，負有執行人民法院判決、裁定義務的人有可供執行的財產或者具有履行特定行為義務的能力」。

2002年8月29日第九屆全國人民代表大會常務委員會第二十九次會議通過《關於《中華人民共和國刑法》第三百一十三條的解釋》進一步明確了「有能力執行而拒不執行，情節嚴重」的情形，包括「被執行人隱藏、轉移、故意毀損財產或者無償轉讓財產、以明顯不合理的低價轉讓財產，致使判決、裁定無法執行的」。

據此如果債務人存在以前述四種方式轉移財產的行為，且造成無法履行司法文書確定義務的，應符合刑法第313條規定的「拒不執行判決、裁定罪」的構成要件。債權人可以向法院提出控告，由負責執行的法院移交公安機關立案查處。

最高人民法院關於適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋 -最高人民法院官網