股票投資詐騙證據不足

Ⅰ 國泰股票投資，騙子，。。。請大家不要上當，。。我已經被騙五萬多了

騙子太多，防不勝防。

Ⅱ 集資詐騙從犯辯護詞是怎樣的

辯 護 詞
審判長、審判員：
陝西神劍律師事務所接受本案被告安黃軍親屬之委託，指派樊繼勝律師擔任安黃軍本案辯護人，接受委託後，本辯護人會見了被告，仔細查閱了案卷材料。通過法庭調查，又聽取公訴人的公訴意見，人對本案有了全面的了解。
從開庭第一天到現在，看著台下坐著的這數百受害群眾，以及聽著他們的傾訴，我深受震撼，對於他們目前的處境深表同情。但情感代表不了法律，維護當事人的合法權益是律師的職責與使命。為維護被告安黃軍的合法權益，協助法庭正確適用法律，本律師提出如下辯護意見，請法庭考慮採納。
一、 安黃軍不構成集資詐騙罪
集資詐騙罪，是指以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。下面本辯護人從主、客觀兩方面進行分析，以說明安黃軍不構成集資詐騙罪。
(一)被告安黃軍主觀上不具有非法佔有集資款的目的
根據刑法規定，行為人主觀上具有將集資款非法佔有的目的，是構成集資詐騙罪的前提要件。但根據本案的事實來看，安黃軍並不具有此目的。
1、從安黃軍先後受聘進入陝西中大產權交易有限公司(下簡稱中大公司)及陝西百融產權經紀有限公司(下簡稱百融公司)的目的及所處的地位來看，既不是股東也不是法定代表人，僅僅是一個打工者，其想獲得且也只能獲得的就是微薄的工資及靠勞動所得的提成款，公司是否有詐騙的目的安黃軍並不清楚。安黃軍所處的地位，決定了他即便有詐騙的想法，但對於詐騙來的錢財他也無法掌控，因此不可能有非法佔有的目的。
2、從其在中大公司提出轉讓「寶光科技」股權意向時所作的工作來看，不具有非法佔有的目的。2007年7月左右，潘峰在公司開會，提出代理轉讓陝西寶光科技股份有限公司股權(下簡稱寶光股權)，由於被告人安黃軍曾經陝西省經紀人協會及西安市技術產權交易中心培訓過，因此便與另外兩名業務經理鄭和軍、李陵根據自己的經驗向當時公司的三位主要負責人(潘峰、丁曉峰、徐星)提出了幾個問題，以確認轉讓寶光股權的合法性。1)、寶光公司是否經陝西省工商行政管理局登記注冊，注冊資金多少?2)、寶光公司成立是否滿一年?3)、轉讓行為是否經寶光公司董事會同意，有無股東委託書?4)、公司股權是否有託管機構託管?中大公司幾位領導的答復是：寶光公司大約2002年經陝西工商行政管理局批准成立，法定代表人郎耀秀，注冊資金5000萬人民幣，並出示了寶光公司營業執照復印件、寶光公司同意密林高海京轉讓其所持公司股份、密林、高海京同意委託中大公司代其轉讓股權委託書各一份，並說寶光公司股權已在陝西三秦股權託管中心託管。在此情況下，安黃軍等人也沒有輕易相信，提出去寶光公司看看。幾日後潘峰帶領其他幾位中大領導以及安黃軍、鄭和軍、李陵去寶光公司考察，面見郎耀秀，密林、高海京。考察結果除了以上信息外，密林、高海京還介紹了寶光公司前景，並稱公司電站已建設一半，礦產項目已營利多年，已經著手計劃海外上市。而在百融公司准備著手轉讓金辰股權時，安黃軍同樣做了類似工作。如果安黃軍有詐騙的目的，有必要做這些工作嗎?
3、安黃軍本人也購買寶光公司股份50000股，每股2.6元，先交納20000元，餘款從其業務提成中扣除。這些都是基於對寶光公司 的信任去做的，如果有詐騙目的，會將自己的錢投進去嗎?從這一點上來講，安黃軍本人目前也是受害者。
因此，綜合以上幾點來看，被告人安黃軍不具有非法佔有之目的。
(二)從客觀方面來看，安黃軍不具有詐騙的行為。
安黃軍在中大公司及百融公司的職責主要是講課。在對寶光公司股票的宣傳過程中，公司安排鄭和軍、李陵、安黃軍和部分業務主管給客戶講解，講解的內容大致為中大公司簡介、理財知識、股權投資知識、寶光公司簡介。其中股權投資知識、理財知識來源於講解者在陝西省經紀人協會接受培訓及部分書本內容，基本是照本宣科。寶光公司簡介內容來源於寶光公司網站、寶光公司宣傳冊及西安市技術產權交易中心披露的寶光公司狀況，方法就是將寶光公司網站網頁投影讓大家觀看輔助以講解。且所有內容寶光公司、中大公司領導均知曉並同意。即便寶光公司提供的材料有虛假成分但安黃軍等人並不知曉。並無安黃軍個人編造成分，這一點庭審已經查明。而在金辰股份轉讓過程中，安黃軍的工作與前面基本一樣，但安黃軍由於對潘峰不滿，講課的內容及次數已經很少了，講課主要由鄭和軍負責，另外法庭也已經查明，根據辯護人提供的2007年12月15日《國際金融報》對陝西金辰科技有限公司的報道來看，這些內容基本與起訴書所指控的安黃軍講解宣傳的內容相符。而根據起訴卷金辰宗卷三85頁《國際金融報廣告合同單》記載，聯系人是高海京。高海京當時是陝西金辰科技有限公司副總。也就是說安黃軍、鄭和軍等人所講金辰公司內容均為金辰公司提供，來源於金辰公司網站、陝西技術產權交易中心等。如果說該部分內容有虛假，那也是金辰公司提供的，是金辰公司有關人員有詐騙意圖，但安黃軍並不知曉。
二、指控安黃軍集資詐騙罪事實不清、證據不足
1、指控的人員事實不清
在庭審中，不論是潘峰的供述、還是安黃軍的供述，均說明了一個問題，那就是在中大公司安黃軍只是一個業務經理，具體的說是業務一部經理(還有業務二部、三部分別由鄭和軍、李陵任業務經理)，其上級是市場運營總監徐星。到社區宣傳、推介寶光公司股票，也是寶光公司整體行為，有市場運營總監徐星整體安排，另外公司主要人員還有財務總監丁曉峰。而到了百融公司，公司主要人員有潘峰，丁曉峰、賈新麗、鄭和軍、安黃軍。這些人均在轉讓股權活動中起到了很大作用。如果說構成犯罪，這些人脫不了關系，但公訴機關並未提出指控，事實不清。
2、指控犯罪後果不清。
在公訴機關指控潘峰、安黃軍犯有集資詐騙罪中，在寶光公司股票部分稱「共計向403人次銷售股票204.3萬股，非法集資達705.925萬元。」而根據案卷材料及法庭調查，中大公司及百融公司業務部分為業務一部、業務二部、業務三部，安黃軍僅為業務一部經理，平時主要是給客戶講課，以上股票到底有多少是由業務一部經手轉讓出去，有多少人是聽過安黃軍講課後受讓購買的，事實不清，事實上許多人購買寶光股份的行為與中大公司及百融公司並無任何關系。在金辰股票部分稱「共計向81人次銷售股票44.9萬股，非法集資達170萬元。」，根據案卷材料及法庭調查的事實，在金辰股份的銷售過程中，安黃軍已很少參與，主要由鄭和軍負責，到底有多少人是在受到安黃軍影響下購買的金辰股份，數額有多少?也是事實不清。另外，不論在中大公司，還是百融公司，對股權轉讓收入情況均有財務記錄，這應當說是本案相當重要的證據，但這些財務賬目目前在哪裡?個人收入情況如何?公訴機關沒有說明，因此，指控安黃軍的犯罪數額，證據不足，事實不清。
前面本辯護人認為安黃軍不構成集資詐騙罪，但最終是否構成犯罪，以及構成何罪的問題，在於法庭的裁量，法庭完全後可能做出有罪認定。基於此，本辯護人在假定安黃軍構成犯罪等情況下，對於其在本案中的地位、及悔罪態度問題還應當予以論述。
三、安黃軍在本案中的地位整體處於從屬地位，屬從犯。
1、從公司的地位來看，安黃軍處於次要地位。在中大公司中法定代表人是潘峰，市場運營總監是徐星，副總經理兼財務總監是丁曉峰，公司所有人員均聽命於以上三人。徐星向股東丁曉峰及潘峰負責，業務主管對徐星負責，業務員對業務主管負責。安黃軍、鄭和軍、李陵三人為業務經理主要任務是講課及部門知識培訓，對徐星負責。在百融公司，潘峰為實際控制人，法定代表人李吉，總經理賈新利，副總裁兼財務總監是丁曉峰。鄭和軍、安黃軍三人同時受命於潘峰、賈新利、丁曉峰三人。
2、從所起地作用來看，即便認定安黃軍有罪。根據前面所述，在寶光股份轉讓過程中，寶光股份所涉及的403人次204.3萬股，安黃軍所佔有的份額只是極小的一部分，作用很小。金辰股份轉讓安黃軍也很少參與。
3、從個人所得來看，首先辯護人不認為安黃軍所得是違法的，在假定是違法所得的前提下，根據安黃軍所記憶，其所得應該13萬多不到14萬，但拿到的現金只有2.3萬元，原因是安黃軍自己以2.6購買了5萬股寶光股份，支付現金20000元，其餘的被從其業務提成中扣除。金辰股份轉讓中安黃軍所得工資不到3000元，業務提成至今未得，
從以上幾點來看，即便安黃軍構成犯罪，其在案件中也只是處於從屬地位，應依法予以減輕處罰。
四、安黃軍悔罪態度好
雖然安黃軍認為自己不構成集資詐騙罪，但對自己行為的違法性及社會危害性並不否認，在本律師對其數次會見的過程中以及今天的庭審中，均表示自己的行為對不起受其影響的群眾，要悔罪。目前自己被關押，家庭經濟困難，但經辯護人與其家屬溝通，願將被司法機關扣押的其愛人安娟的轎車變賣，以補償受害人的損失。另外，被告人安黃軍在案發之初已將4.9萬元賠償被害人。總體來說其悔罪態度是好的。
綜上，本辯護人認為，被告人安黃軍主觀上沒有非法佔有的詐騙目的，客觀上沒有詐騙的行為，公訴機關指控的被告人的危害後果以及犯罪人數均事實不清，因此被告人安黃軍不構成集資詐騙罪。如果法庭認定安黃軍構成犯罪，希望能夠從其在案件中的地位、作用、個人所得等幾方面綜合考慮，認定其為從犯，並根據其悔罪態度，予以減輕處罰。
陝西神劍律師事務所律師
樊繼勝
2017年5月16日

Ⅲ 大家要注意千萬不要上當！那些所謂的股票投資都是騙人的

在西遊記裡面，有火眼金睛的孫悟空，有貪財好色的豬八戒，有乖巧聽話的沙和尚，有肉眼凡胎的唐僧，同時有變化多端的妖怪。
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Ⅳ 投資公司涉嫌詐騙，業務員會承擔責任嗎》

業務員無責或輕責，若有責任也是從犯，具體分析:

1、業務員知道還是不知道所在公司是詐騙，如果該公司合法及不知道公司詐騙則本人認為不用承擔任何責任。

2、如果知道該公司是詐騙，而繼續與公司已其干，應承擔相應責任。

但不管怎麼講，公司才是違法主體，作為主犯，公司老闆及高管才是主要犯罪人員，主要後果應該由公司承擔。

3、如果該公司本身就是空殼公司，沒有經過正規注冊，這就有點復雜一點，責任大一點。

4、如果公司沒注冊且知道是在騙人而繼續干，肯定要承擔從犯責任。

(4)股票投資詐騙證據不足擴展閱讀：

公司詐騙，以共犯論處，以公司犯罪為主要考慮，或者主從分離：

《「兩高」關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律問題的解釋》：個人詐騙公私財物2千元以上的，屬於「數額較大」;個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬於「數額巨大」。

個人詐騙公私財物20萬元以上的，屬於詐騙數額特別巨大。詐騙數額特別巨大是認定詐騙犯罪「情節特別嚴重」的一個重要內容，但不是唯一情節。詐騙數額在10萬元以上，又具有下列情形之一的，也應認定為「情節特別嚴重」：

(1)詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯;

(2)慣犯或者流竄作案危害嚴重的;

(3)詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料，嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的;

(4)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療款物，造成嚴重後果的;

(5)揮霍詐騙的財物，致使詐騙的財物無法返還的;

(6)使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的;

(7)曾因詐騙受過刑事處罰的;

(8)導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重後果的;

(9)具有其他嚴重情節的。

Ⅳ 股票詐騙怎麼量刑如何報案，需要什麼材料

詐騙罪客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物，股票屬於公私財物之一，股票詐騙罪歸類於詐騙罪。首先，行為人實施了欺詐行為，欺詐行為從形式上說包括兩類，一是虛構事實，二是隱瞞真相;從實質上說是使被害人陷入錯誤認識的行為。
《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

Ⅵ 股票投資詐騙都需要什麼證據.我的股票虧錢了

肯定虧的了。讓你入什麼會員，然後告訴你買什麼。我之前就是這樣被騙的

Ⅶ 股票投資詐騙怎麼報案

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Ⅷ 股票詐騙金額200多萬，被抓40多人。要多久處理，怎麼處理主謀和員工分別怎麼處理

官官勾結！