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最新熱點揭秘：記者卧底調查，揭開大連山海集團「眾籌」「入股」騙局!!!!
2020-05-27 03:45作者:新媒體
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市場周刊訊(記者 楊慶輝 徐磊 )近年，針對老年群體不法集資案件頻發。一些非法企業打著投資「養老項目」的名義以辦理「會員卡、儲值卡、預付卡」等形式，許以收益，承諾保本付息，不法吸收公眾資金。
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大連山海慧夕陽紅國際旅行社有限公司成立於2017年6月28日，注冊資金100萬元，法人王景，經營范圍：國內旅遊業務、入境旅遊業務、旅遊咨詢服務;會議接待;汽車租賃;票務代理;酒店代訂服務;國內一般貿易。
2019年2月下旬，記者在南京市許府巷街道處，見到大批老年人進出一家名為「山海慧夕陽紅國際旅行社」的門店，旅行社客戶只接納老年人沒有其他客戶群體，這引起記者警覺。2月19日，記者以應聘為由進入大連山海慧夕陽紅國際旅行社南京分公司進行調查，揭開了大連山海集團從老年人錢袋子里「套」出養老錢的黑幕。
「眾籌」涉嫌變相不法吸收公眾存款
記者「入職」當天，山海慧旅行社南京分公司一名主管和記者進行了一些簡單的溝通，著重介紹了公司的旅遊卡產品(旅遊眾籌項目)，該產品以宣傳單的形式呈現，向報旅遊線路的中老年人進行推介，要求記者在推介中講清楚：「我們這個(利率)保持在一個合理的范圍之內，因為咱們公司現在在做這個實體，需要一定的資金，都是簽訂合同的。」
2月21日，山海慧南京分公司一位岳姓主管向記者介紹：公司是去年5月18日成立的，從8月份開始推銷旅遊卡，每個月銷售額平均300-400萬，年底最後一個月做了760萬，現在做2萬旅遊卡的客戶多一點，公司現在出了10萬的至尊卡，賣的也不錯。有的客戶買兩張卡，一張放著旅遊，一張卡理財，旅遊積分就相當於錢，但是我們跟客戶講積分，因為利息太敏感了，積分就相當於利息，南京目前做的已經很靠前了，僅次於杭州，杭州一個月純辦卡幾千萬。
山海會員福利(旅遊眾籌項目)分為四種：一星會員(10000-20000元)，半年內退款無息，滿半年以上按3%(未消費)，一年期到期退款按6%(未消費);二星會員(20001-50000元)，半年內退款無息，滿半年以上按3%(未消費)，一年期到期退款按7%(未消費);三星會員(50000以上)，半年內退款無息，滿半年以上按4%(未消費)，一年期到期退款按8%(未消費);四星會員(100000元)半年內退款無息，滿半年以上按4%(未消費)，一年期到期退款按10%(未消費)。
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以上均贈送免費溫泉、免費一日游、免費酒會。以投資100000元為例，一年到期是10%的年化收益率，開卡贈送15000的旅遊積分，如果滿一年到期連本帶息是110000元，這是隨時可以取出變現的。15000元的旅遊積分一年期未消費就是17400元的旅遊積分，旅遊積分是不可以變現，只可以用作旅遊。
山海慧旅行社與客戶簽訂名為「私人定製旅遊眾籌項目三方服務協議」，這份協議甲方是大連福慧國際旅行社有限公司，乙方：客戶，丙方為金貝貝在線(北京)管理咨詢有限公司。記者對甲方為何不是山海慧旅行社而是「大連福慧國際旅行社有限公司」表示疑問時，岳主管解釋稱：「大連福慧國際旅行社、山海慧夕陽紅旅行社、三清國旅都是山海集團旗下的三家旅行社。至於丙方『金貝貝在線』是我們公司(山海慧旅行社)的一個第三方，辦旅遊卡的話，杭州分公司那邊已經辦到20萬或者50萬了，這種情況如果說我們沒有一個這種金融的一個擔保平台的話，那其他公司會說我們在不法集資，我們走的是第三方平台，但真正走的是我們福慧旅行社的賬。所以說有金貝貝這個平台來進行一個眾籌，這樣的話就屬於合法的性質，光我們公司拿到這樣一個資質就花了將近1000萬。」
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記者在暗訪過程中發現銷售推介該旅遊卡(旅遊眾籌項目)並非南京分公司一家在做，而是全國多家分公司同步在做，南京、蘇州、杭州等。在山海便利生活官網眾籌頻道上同樣有該旅遊眾籌項目，名為「私人定製旅養眾籌卡」。主辦方為：福慧國際旅行社，顯示眾籌目標金額200萬元，截止3月13日已籌資金98萬元。
向社會不特定中老年人推介投資「旅遊項目」入會，以交納一定的費用進行「眾籌」，無疑已踩上國家的法律紅線。
❷ ZFX山海這個投資平台可信嗎
ZFX山海這個投資平台是值得可信的。ZFX 是Zeal Capital Market ( Seychelles ) Limited的商業名稱，是由塞席爾金融服務管理局(FSA)授權和監管的證券交易商，通過相關監管平台就能夠查到准確的登記信息。「山海」、「山海證券」、「ZFX」和「Zeal」均為山海證券集團的商號，新手投資者需要認准這類商號。ZFX是一家專注於為全球投資者提供外匯、現貨股指、貴金屬等多種產品種類差價合約的金融機構，致力於滿足投資者的需求。一個正規的外匯平台，需要符合所有外匯投資的監管資質，並且在監管平台上有據可查。而一些冒充正規平台的黑平台，基本上都是套牌監管，所查詢的信息基本都是模糊信息甚至是不存在的信息。所以，在進行投資之前，一定要查詢清楚該公司的信息，判斷是否正規可信。但是隨著外匯市場的國際化、金融自由化進程越來越快，外匯產品和業務越來多元化，投資者要自覺強化風險意識和理性思維，加強對外匯市場相關知識的學習，已達到隨機應變、從容應對外匯市場的風雲變幻。
拓展資料：中國有明確的法律規定，國內不得設立公司進行組織公民炒匯活動，但是國家不幹涉公民參與國外接受正規監管的外匯平台做海外投資。但是外匯在中國是不受到國家法律保護的，但也沒有違法，因為無法可依。既沒有允許也沒有強行禁止，都屬於個人行為。目前中國投資者投資外匯的方式主要有兩種：一種是國內銀行開設的外匯實盤交易，另一種是通過國外交易商在國內的代理機構直接在國外開戶，做外匯保證金業務。因此，想參與外匯交易，要麼選擇正規的受國外監管的外匯平台，要麼就做銀行的實盤交易，一定要考慮清楚再決定。
❸ 山海發展股票代碼是什麼
現在還有山海發展?
❹ 山海集團是什麼行業
山海集團是集設計、研發、生產、銷售家居用品為一體的大型外商獨資企業。屬於金融、銀行、投資、基金、證券、保險等行業。規模好像比較大，據了解現在主要是旅遊服務和醫葯相關產業。
❺ 請問，山海證券是什麼公司嗎
山海證券 是一個正規的交 易平台，上面有多維度的圖標走勢、歷史數據分析、交易靈活方便等優勢。
❻ 山海證券是排名前十的外匯交易商之一嗎
在網路也搜索不了這家證券公司的詳細介紹，有兩個可能：
1、剛剛成立不久
2、外資或名氣不大
3、這家證券公司不是以券商拍照成立
你可以網路一下 證券公司2019排名
❼ 山海證券的股票怎麼樣
不熟悉，沒停過
注意平台的正規性的，
建議謹慎、
選擇正規的 才好
❽ ZFX山海證劵上做投資行賺錢不
股票價格的漲跌，長期來說是由上市公司為股東創造的利潤決定的，而短期是由供求關系決定的，而影響供求關系的因素則包括人們對該公司的盈利預期、大戶的人為炒作、市場資金的多少、政策性因素等。價值投資取決於投資者認為一隻股票是被低估或高估，或者整個市場是被低估或高估。
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2、入市有風險，投資需謹慎。您在做任何投資之前，應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險，詳細了解和謹慎評估產品後，再自身判斷是否參與交易。
應答時間：2021-10-12，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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❾ 山海證券的排名在業界是如何的
這個平台的排名在業界還不錯啊，反正是靠前的，而這個平台是受英國FCA監管的，其規模性也挺大的，提供外匯、股票、虛擬貨幣、貴金屬、指數等100多種的交易產品可供選擇。