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虛擬貨幣詐騙怎麼監測

發布時間: 2024-05-21 06:57:31

1. 被騙了好幾萬塊的usdt,怎麼通過對方的收幣地址來追蹤

你先確認一下對方是個人地址還是交易所地址,如果對方是放在個人地址,那沒辦法查。如果對方是交易所的地址,並且是國人的交易所,那隻要報警,憑借報警信息聯系交易所,要求鎖定賬戶。



注意事項:

《關於防範代幣發行融資風險的公告》第三條 加強代幣融資交易平台的管理。本公告發布之日起,任何所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務,不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或「虛擬貨幣」,不得為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務。

對於存在違法違規問題的代幣融資交易平台,金融管理部門將提請電信主管部門依法關閉其網站平台及移動APP,提請網信部門對移動APP在應用商店做下架處置,並提請工商管理部門依法吊銷其營業執照。

2. 如何區別真假虛擬貨幣

數字貨幣沒有真假之分,數字貨幣更沒有好壞之分。數字貨幣只是一個工具而已,關鍵是要看玩他的人。有些人就是把數字貨幣作為一種傳銷的工具,憑空造幣,進行虛假的宣傳,圈錢走人。
不懂數字貨幣最好不要去碰,數字貨幣的水很深。數字貨幣更是混亂不堪,騙局是屢禁不止。感興趣的話,可以先去了解一下幣盈中國平台上的眾籌項目代幣。

3. 搭設理財陷阱,步步引你入「坑」,以投資虛擬貨幣為名的網路詐騙如何識別

以投資虛擬貨幣的名義引大家進入投資陷阱,這方面的詐騙也相當不少了,因為虛擬貨幣的熱度確實很高,很多人都聽過這東西。但是不知道這東西具體應該在哪投資,然後到底怎麼才能賺錢,對方半真半假再加上利益的義務,很多人就跳入陷阱了。

不要想著一夜暴富,因為很多想著一夜暴富的人,最後往往都是傾家盪產,因為高回報也意味著高風險,買股票都有可能碰見腰斬血本無歸的情況。那買虛擬貨幣呢,你買的時候是10塊錢,他可能幾個月之後變成幾毛錢了,這完全有可能的。有那個錢去買點股票,買點基金,買點黃金,甚至說買點穩定的銀行存款都可以。雖然他們不一定幫你賺錢,但他不會讓你虧太多。

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