數字貨幣企業如何注冊

1. 馬爾他數字貨幣公司怎麼注冊

您好，很高興回答這個問題
馬爾他共和國，簡稱馬爾他，位於南歐的共和制的一個微型國家，是一個位於地中海中心的島國，有「地中海心臟」，「歐洲的鄉村」之稱。
別看他被稱為「歐洲的鄉村」，但是馬爾他其實是一個高度發達的資本主義國家，經濟以服務業和金融業為主，旅遊業是馬爾他主要的外匯來源。馬爾他與100多個國家和地區有貿易關系，歐盟是馬爾他最重要的貿易夥伴。2004年5月1日，馬爾他正式加入歐盟，當地的居民完全享受歐盟居民的待遇，所有的申根國家通行免簽證，自由往來；2008年1月1日，馬爾他開始使用歐元，正式加入歐盟經濟商圈。良好的居住環境、優越的地理位置以及它還連接的歐盟、北非兩個巨大市場，這使得馬爾他在投資圈也是炙手可熱的選擇。
因此為了積極引進海外投資者，馬爾他還制定了各種優惠寬松的福利政策。馬爾他注冊公司流程符合歐盟要求、穩健完善的監管制度，多元化的生態系統，以及深厚的人才儲備，都吸引著世界各地的企業進駐馬爾他尋找勃勃商機。
下面我們一起來看看馬爾他注冊相關事宜。
注冊要求
1.注冊馬爾他公司的資本要求：公司最低注冊股本(公司注冊前，臨時存入馬爾他本地銀行的金額，公司可自用) €250。一次性公司注冊費(政府收費，該金額根據公司注冊股本金額不容而不同)。
2.公司經理和公司秘書：一家馬爾他公司必須有至少一個負責具體事宜並且同時也可以兼任公司秘書的公司董事。該公司董事也可以由一家公司來擔任;然而公司秘書必須由一個具體自然人來擔任(投資基金的例子除外)
3.股東：雖然法律大體規定一家公司需要至少有兩個股東，但是如果滿足具體規定條件的話，一個公司也是有可能只有一個股東的。股東即可以具體的自然人也可以是公司實體。公司要求每年必須舉行一次全體股東大會。對於公司的股份來說可以被一個授權的監護人來持有，因此保護了實際股東的真實身份。
4.注冊辦公室：在馬爾他注冊的公司必須有在馬爾他注冊的辦公室。我司可提供注冊辦公室所需的一切便利條件。
5.注冊公司所需時間：如果提供一切注冊所需信息、文件、資金於本公司的話，公司注冊程序時間將少於一周。
6.公司年度報表及年度報表費用：一個公司年度報表必須與公司注冊申請一同填寫。該年度報表內容包括公司辦公人員和股東的名單及個人信息，以及公司資本結構或者任何公司在以往一年內所作的內部調整的詳細內容。年度報表費用按照公司法定股本的多少而略有不同，其范圍從165歐元(如果股本不超過 11,650歐元時)到 980 歐元(如果股本是1,165,000 歐元或者更多時)。
7.財務：所有在馬爾他注冊的公司必須保存規范的財務報表，該財務報表必須是經過具有注冊審計師資格的合格公共會計師審計過的。按照年度基準審計過的財務報表必須呈按照年度基準審計過的財務報表必須呈交稅務局和公司注冊處。根據具體條件和要求，公司也有必要向公司注冊處呈交刪減式財務報表。
注冊優勢
1、全球唯一的「四位一體」國：申根國、歐盟國、歐元國、英聯邦成員國。持有馬爾他護照可以自由出入歐洲和英聯邦多個國家，無需簽證。
2、政治、經濟局勢穩定：自2004年5 月加入歐盟和2008年1月1日啟用歐元後，馬爾他進入了一個規模更大，利率更低的金融市場，經濟運行受到歐盟更嚴格的監督。同時消除了匯率風險，降低了交易成本，為外國投資者營造了良好的環境。
3、歐洲著名避稅天堂：無遺產稅，無全球征稅。馬爾他的收稅制度對永久居民非常優惠。帶入馬爾他的收入要徵收15%的稅，而國外收入則不徵收任何稅費，移民批准後的半年內帶入馬爾他的實物資產不征稅。
4、社會保障體系較完備：實行免費教育、免費醫療及退休保險制。
後續維護
1.提供公司注冊地址
2.財務簿記
3.文秘合規服務
4.所得稅合規
5.增值稅合規
6.歐盟銷售申報表格(只有公司有歐盟業務客戶的時候才提供該服務)
7.代理公司大秘職務(可選)
8.公司注冊年費(政府收費)
備註：如果公司是區塊鏈是技術開發性公司，有技術人員專門搞區塊鏈技術開發和技術銷售的話，那麼它屬於基本貿易公司，不需要申請許可。
 

2. 網上有許多數字貨幣平台，數字貨幣該如何開戶

關於數字貨幣，也給大家介紹過很多幣種，今天打算給大家說說數字貨幣要怎麼開戶，開戶的時候需要注意什麼。

1、注冊數字貨幣交易所賬戶需要登陸相關網站，然後點擊注冊，注冊賬戶都需要填寫個人信息，將自己的個人信息按照要求一一填寫，提交注冊資料即可，通常審核時間會很快。

比特幣等數字加密貨幣的暴漲，吸引了大批投資者的目光，都希望通過投資比特幣等加密貨幣，實現先賺一個億的小目標。 想買賣比特幣等加密貨幣，就離不開數字貨幣交易所，而新聞媒體偶爾會報道某某交易所監守自盜或遭遇黑客攻擊，導致投資者巨大損失。所以一個安全、穩定、費率低的交易所就顯得額外重要。 現在如果想要買賣數字貨幣有一些靠譜的平台可以進行場外交易，也就是C2C模式由平台擔保可以支持現金和支付寶微信等轉收賬。

3. 美國msb數字貨幣牌照該怎麼申請

國內區塊鏈合規之數字貨幣MSB牌照

區塊鏈項目數字貨幣牌照大致分為兩種：

一種是由政府頒發，實實在在的數字貨幣交易所牌照，另外一種，就是打打擦邊球，律師出具文件，讓項目不違反現行的法律法規而已。

1.加拿大MSB是目前所有國內AA類牌中辦理費用蕞低的牌照

2.加拿大MSB不需要繳納保證金

3.加拿大MSB牌照下牌時間快

4.加拿大MSB投訴少，口碑好

5.加拿大MSB牌照是國內AA類牌中少數不需要繳納月費的牌照

加拿大MSB牌照申請流程：

1.注冊加拿大公司

2.客戶提供身份正照片+護照+2-3個公司名稱

3.公司申請時間2周左右

4.公司申請完成後再以公司為主體去申請牌照，牌照申請公司全程我司操作

申請時間：15-20個工作日左右

這兩款價格目前是牌照中性價比蕞高，申請人數最多的，前期合規項目的可以拿此2款牌照，後期項目好了可以再拿更多牌照。

4. 如何辦理數字貨幣交易開戶

炒數字貨幣怎麼開戶？2017年數字貨幣市場異常火爆，比特幣價格更是一路高歌，最後甚至達到一枚比特幣高達20089美元，也就是人民幣14.03萬，因此也帶動無數山寨幣千倍萬倍地增長，讓很多投資者實現了財務自由，甚至還人喊出了要賺1000 億的口號，眾所周知，炒數字貨幣是需要開戶的，那麼，炒數字貨幣怎麼開戶呢？數字貨幣哪裡開戶正規呢？這兩個問題都是投資者迫切想要知道的，下面幣圈子小編就來給大家詳細介紹一下炒數字貨幣怎麼開戶以及數字貨幣哪裡開戶正規？

炒數字貨幣怎麼開戶

1.打開幣安(https://www.binancezh.com/cn)APP，進入幣安首頁，點擊左上角【登錄/注冊】按鈕。

2.點擊後跳轉至登錄/注冊頁面。如您還未注冊，請點擊下方的「注冊」，按照要求輸入郵箱和密碼。仔細閱讀過《幣安服務條款》後勾選並點擊【注冊】按鈕。

安全提示：

為了賬戶安全，設置賬戶密碼時，請確保至少8位字元。其中必須包含大寫字母和1位數字

若需要填寫推薦人ID，請與推薦人確認後填入。注冊成功後，推薦關系將無法更改。

3. 點擊注冊後，會彈出一個拼圖驗證碼，請拖動滑塊完成拼圖。

4.圖片驗證通過後，系統會自動發送驗證郵件到注冊郵箱，請登陸郵箱查收驗證郵件，輸入驗證碼。通過後即可完成注冊。

安全提示：

為了賬戶安全，建議開啟二次驗證(谷歌二次驗證或簡訊二次驗證)。

您需要通過身份認證(KYC)及手機簡訊認證才可開啟C2C交易。

數字貨幣哪裡開戶正規?

投資數字貨幣有些類似於炒股票，都需要在交易平台開戶。對於數字貨幣來說，市面上的數字貨幣交易平台有很多，但並不是每個都可以選擇的，首先，投資者需要選擇正規的數字貨幣交易所，投資者可以通過交易所的資產、幣種、成交額等等方便來判斷。在選定數字貨幣交易所之後，投資者可以進去該數字貨幣交易所進行注冊，認證，所有資料填齊之後，就可以開始數字貨幣交易。

盤點正規的數字貨幣開戶平台：

1、幣安網(Binance)

幣安網(https://www.binancezh.com) 交易手續費為0.1% ，若持有BNB，可選擇使用BNB抵扣交易手續費，享有50%折扣(暫行);提幣手續費不同幣種各不同，NEO、GAS、HSR幣提幣免費。

幣安網是由前okcoin聯合創始人趙長鵬(CZ)領導的一群數字資產愛好者創建而成的一個專注區塊鏈資產的交易平台。創始人趙長鵬與老東家Okcoin爭議不斷，一開始不怎麼看好，但後來發現，平台表現還是蠻給力的。

2、火幣網(Huobi)

火幣網(http://www.huobi.me)交易所手續費0.20%，提現手續費分VIP等級，人民幣提現收0.30%-0.50%;提幣收0.0001BTC/0.001LTC/0.01ETH/0.01ETC;美元充值提現及交易手續費更貴。

火幣網是由北京火幣天下網路技術有限公司運營，2013年9月上線，是全球領先的比特幣交易平台之一。 2014年3月4日，火幣網日交易量超過26萬個，交易金額達10億人民幣，創造了全球比特幣交易平台里的最高記錄，是目前全球交易量最大的比特幣交易平台之一。2014年03月19日，火幣網上線萊特幣現貨交易。

3、OKEX

OKEX(https://www.okex.com)手續費：現貨交易費率是0.15% - 0.1%;杠桿借貸費率是0.01%-0.098%;法幣交易免手續費;期貨交易費率是0.02% - 0.05%。

OKEX是全球著名的數字資產國際站之一，主要面向全球用戶提供比特幣、萊特幣、以太幣等數字資產的現貨和衍生品交易服務，隸屬於OKEX Technology Company Limited。 OKEX創立時，獲得了世界頂級投資人Tim Draper參與設立的創業工場百萬美金的天使投資，Tim Draper先生同時也是Hotmail、網路、特斯拉等世界頂級企業的投資人。

4、BitMEX

BitMEX(https://www.bitmex.com)期貨交易費率是0.01% - 0.075%。

BitMEX建立於塞席爾共和國，是最先進的比特幣衍生品交易所,對於比特幣類產品提供高達100倍的杠桿，同時也提供針對其它數字貨幣產品的高杠桿。

BitMEX自內而外採用最新的多重因素安全機制，安全性能高。BitMEX 還提供各種合約類型。所有合約都用比特幣購買和支付。

5、Coinbase Pro

Coinbase Pro(https://pro.coinbase.com) 現貨交易費率是 0.5%。

Coinbase Pro總部設立在美國，為用戶提供安全的平台，方便用戶進行各種數字資產投資。Coinbase Pro平台界面簡潔易用，包括實時訂單查詢、圖表工具、交易歷史記錄和簡單的訂單流程

5. 辦數字貨幣金融許可證需要什麼手續

愛爾蘭加密貨幣許可證辦理流程
愛爾蘭的加密貨幣監管，愛爾蘭中央銀行，自 2021 年 4 月 23 日起實施的新立法和規則
2021 年刑事司法（洗錢和恐怖主義融資）（修正案）
法案（「2021 年法案」）
在愛爾蘭運營的虛擬資產服務提供商 (VASP) 現在受愛爾蘭的 AML/CFT 框架約束，並且必須在愛爾蘭中央銀行注冊。
在愛爾蘭開展業務的愛爾蘭 VASP 現在是愛爾蘭反洗錢 (AML)/打擊資助恐怖主義 (CFT) 框架的「指定人員」，這意味著它受 AML/CFT 義務的約束通常，並且需要在愛爾蘭中央銀行 (CBI) 注冊。這些要求於 2021年4 月 23 日生效。 2021年法案為虛擬資產服務提供商 (VASP) 提供了特定的注冊制度。
就立法而言，VASP 是提供以下與虛擬資產相關的任何服務的公司：
虛擬資產與法定貨幣的兌換；
一種或多種形式的虛擬資產之間的交換；
虛擬資產的轉移，即代表他人進行交易，將虛擬資產從一個虛擬資產地址或賬戶轉移到另一個虛擬資產地址或賬戶；
託管錢包提供商；和
參與，並規定，有關發行人提供或出售虛擬資產或兩者的金融服務。
所有提供 VASP 服務的公司，都必須在中央銀行的 VASP 注冊制度下向中央銀行注冊。
我們如何幫助您在愛爾蘭設立您的 VASP 實體？
我們協助中央銀行的完整注冊過程
如果您想在愛爾蘭獲得加密資產服務提供商 (VASP) 許可證，LSC & Partners 可以為您提供法律、技術和業務專業知識以及咨詢支持。
我們專門的金融服務監管團隊與受多個行業的 AML / CFT 要求約束的客戶密切合作。我們還為一些在愛爾蘭提供加密服務的客戶提供咨詢。
我們在處理 AML/CFT 問題方面擁有豐富的經驗，從建立 AML/CFT 框架到制定政策和程序；提供年度培訓；就可疑交易報告備案提供咨詢；就與 AML / CFT 相關的治理和外包安排提供建議，並指導客戶進行主題檢查和 AML / CFT 的監督/執法參與。
我們的兩步工作
步驟 1
申請准備、與監管機構的溝通、業務服務
填寫申請表
申請階段與監管機構的溝通
協助制定 AML、CFT 文件
協助開設安全賬戶
公司組建、人員配備服務
步驟 2
准備法律、財務和 IT 文件
法律文件 – AML、KYC、IT/安全政策等
財務文件 – 3 年財務預測、損益表、資金流向
公司運營文件 – 內部政策、風險運營政策、內部審計等IT 文件
所需的文件和信息：
VASP 的 AML 和 CFT 政策和程序；
VASP 的洗錢和恐怖融資風險評估；
VASP 中所有直接和間接所有權和管理的詳細信息；
個人問卷，以評估擬在 VASP 中擔任預先批準的控制職能的所有個人的適合度和誠信度；
商業計劃書，列出 VASP 的擬議活動、交易流程、預測和任何設想的外包安排；
VASP 提議的組織結構、反洗錢和打擊資助恐怖主義的報告路線和人員配備安排；
VASP的反洗錢和CTF培訓計劃。

6. 瑞士數字貨幣牌照怎麼申請

瑞士金融監管方首次向區塊鏈企業頒發銀行業牌照
瑞士金融監管機構金融市場監督管理局（FINMA）26日公布，向兩家區塊鏈服務商——SEBA和Sygnum頒發了銀行與證券經紀商牌照，它們將為機構和專業客戶服務。這是FINMA首次向這類企業頒發此海外金融牌照。
瑞士媒體Swissinfo稱，SEBA和Sygnum由此成為新的加密貨幣銀行，牌照為它們在token化數字證券領域運營掃清道路。這是該領域的重大里程碑式事件。
SEBA表示，將在今年10月正式運營，屆時將全面滿足FINMA要求的「二級標准」，其計劃為加密貨幣資產提供企業和資產管理服務。Sygnum已經與德意志交易所156、瑞士電信等機構合作6991，致力於在一個分布式賬本3780技術平台上市和交易token化證券。
同在8月26日，FINMA公布指引，指導在區塊鏈技術領域的金融服務商如何遵循瑞士的反洗錢規定。FINMA指出，不允許基於區塊鏈的商業模式繞過現有的監管框架，這尤其適用於關於打擊洗錢和恐怖主義融資的監管，因為區塊鏈技術的匿名性增加了這方面的風險。
以太坊基金會提供200萬美元，獎勵以太坊2.0開發者
以太坊基金會26日公布，帶頭聯合資助超過200萬美元，旨在深化以太坊2.0 Serenity的開發。獲得這些獎金的客戶開發團隊目前從事創建多客戶測試網，包括九家公司和研究者。ConsenSys聯合成立的Sigma Prime因服務Lighthouse客戶獲得48.5萬美元，Status以服務Nimbus客戶獲得50萬美元，Harmony以服務客戶Sigma Prime得到18.9萬美元。Status還因其開發網路協議獲得15萬美元。
澳大利亞證券交易所：將2021年上線基於區塊鏈技術的股票結算系統
澳大利亞證券交易所（ASX）8月26日公布，與雲計算軟體巨頭VMware和區塊鏈初創公司Digital Asset簽署諒解備忘錄，在澳大利亞與紐西蘭開展分布式賬本技術（DLT）的合作，包括開發取代ASX現有股票清算與結算系統CHESS的應用。
ASX仍計劃，在2021年3月到4月替代現有CHESS系統。新系統將在ASX的客戶開發環境下逐步部署，客戶和服務供應商已經開始研究新系統的清算和結算功能。