交易虛擬貨幣如何防止凍卡

1. 交易所有虛擬數字貨幣賣出換成人民幣提現銀行卡能被凍結嗎

有幾率會被凍結，並且不僅僅局限於銀行卡，包括支付寶提現和微信提現都有可能會被凍結。最近這段時間對於很多的交易場所的OTC監管都是非常嚴格的，尤其是國內的幾個大的交易平台比如火幣和OKEX從2020年下半年開始的提現凍卡率就一直屢增不減。
因為虛擬貨幣具有一定的不透明性以及相對應的隱私性，並且當前所有的中心化的交易平台，它的OTC渠道都是點對點的交易方式，也就是平台做擔保但真實的交易是人和人之間的交易。
所以你無法保證對方的錢是否會有涉及到一定的刑事案件或者是黑錢贓錢等等。一旦被司法機關或者是經偵部門追查立案，如果你恰巧賣出的數字貨幣換取的現金進入到了你的賬戶中，那麼就有很大的幾率會被凍結你的銀行卡。
所以在考慮提現的時候，盡可能的去選擇那些交易次數較多，成功率一直在100%的商家出售即可。如果你的銀行卡或者支付寶不行的凍結的話一般先等待上3-7天即可，如果金額不大一般會自行解凍，如果金額較大，那麼這個時候會有經偵部門或者銀行打電話讓你配合調查，最後也是可以解凍的。
1、限價交易：投資者可以設低於市場價格的買入價格，或高於市場價格的賣出價格的委託，當市場價格波動到其設定的價格時，即成交。當設定的價格和市價偏離較大時，容易出現無法成交的結果。
2、市價交易：以當時的市場價成交，在一定程度上可以保證投資者買賣指令及時成交，但與此同時，市價委託下單前投資者無法預知其交易價格，存在一定的不確定性。一般來說，行情波動越劇烈，市價交易的成交價格不確定性風險越大。
3、成交的基本原則：「價格優先，時間優先」原則。較高的買入價格優於較低的買入價格成交，較低的賣出價格優於較高的賣出價格成交；當委託價格一樣時，掛單時間較早的委託單優於掛單時間較晚的委託單成交。

2. 銀行卡被凍結怎麼辦，如何防止凍結

1、在網站上卡密碼凍結後第二天能自動解除，要是在ATM機密碼輸入錯誤卡就被鎖定，需要在櫃台辦理卡片解鎖，持身份證
2、如果是銀行凍結的（國家強力部門出外）只有信用卡，這是由它的先消費後還款的特徵決定的。若因賬戶透支未還被凍結，需恢復用卡資格。在持卡人還清本息之後，卡中心一般會在三個工作日給其恢復用卡資格，若三個工作日後未恢復，持卡人可以通過服務熱線或親自到卡中心前台申請解凍。但不良信用記錄無法消除
3、如果是電話凍結的，七天後會自動解除！如果因為其它非法原因被銀行自行凍結的，那你必須有實際證明你的帳號是沒有任何不正當行為，讓辦理人員觖凍；如果你是掛失凍結的，則須帶你的身份證與原錢折本一起到銀行辦理解凍；如果是密碼輸錯凍結的，則直接去所有同城市的工行取錢，然後輸入你正確的密碼就可以了
如何防範銀行卡被凍結
市場商戶
1.要求客戶支付貨款前確認打款方的銀行賬戶信息。
2.不接受與貨款無關的款項。
3.不要參與代收款、代付款。
4.多打的貨款不要按客戶指令轉賬他人，要原路退回。
5.不得參與私下買賣外匯。
6.不要頻繁開展換卡、注銷等操作。
7.不要出借銀行賬戶。
8.與客戶簽訂訂貨合同。
外貿公司、國際貨代企業
1.出口要收匯，使用外匯資金完成貨款結算。
2.通過各大銀行或其他官方渠道結匯，不得參與私下買賣外匯。
3.使用公司賬戶收款付款，不要借用老闆、員工、親屬等個人銀行賬戶支付貨款。
4.與市場商戶簽訂訂貨合同。
外商
1.不要委託與貿易往來無關的境內外第三方支付貨款。
2.出口要收匯，使用外匯資金完成貨款結算。
3.通過銀行結匯換取人民幣，不得參與私下買賣外匯。
4.不要借用員工的個人銀行賬戶。
發現賬戶被凍結後該怎麼做？
如果發現賬戶已經被凍結了，不要慌，一定搞清楚為什麼被凍結，保留證據尋求幫助。
1.准備打款前溝通信息痕跡，如微信、QQ記錄等。
2.准備合同協議、交易單據、交易流水等貿易真實性證明。
3.准備營業執照、經營場所照片、場地租賃合同等主體真實性證明。
4.主動聯系凍結所在地公安機關，通過電話、簡訊等形式溝通，了解涉案金額、凍結原因及解凍所需條件。
5.及時咨詢銀行、律師和有關部門的意見建議。
6.做好前期准備後，再前往凍結所在地公安機關溝通。

3. 交易虛擬貨幣銀行卡微信支付寶哪個不容易凍結

沒有那個不容易凍結，你涉及那個就會被凍結那個。
為了防止被凍結銀行卡，我們可以通過另一種方法，也就是搞一個靠譜的USDT錢包，把幣圈的數字貨幣賣成USDT，再把USDT存到我們的數字錢包里，這樣我們就把錢落袋為安了，之後再通過線下交易來變現，記得用現金交易，或者不變現，USDT近期暴雷可能性應該是很小的，你就把錢長期放在錢包就可，不缺錢的不建議去老是變現。

4. 數字貨幣怎麼提現銀行卡不會被封

只要操作合法，渠道合法，虛擬貨幣來源合法，頁面支持銀行卡服務，銀行卡不會主動凍結用戶的資金，除非涉及洗錢與詐騙等非法相關的案件。但是根據業內人士提醒：「最好不要使用有重要用途的銀行卡來進行購買加密貨幣，比如關乎房貸車貸的扣費卡，工資卡，養成專卡專用的習慣。」
但是從政策層面看，政府對於加密貨幣的態度很明顯，「關上閘門，禁止交易」的態度讓國內從事加密交易相關的企業，為了躲避政府監管海外注冊公司，在國內研發運營，幾乎沒有例外。
凍卡的核心原因是電信詐騙與資金盤近期遭到警方嚴查，而各種場外USDT交易成為電信詐騙和資金盤的涉案資金「洗錢」的重災區，其中僅東莞警方的一次行動就導致了數千張銀行卡被凍。
央行今年公布的一季度涉及反洗錢的罰款幾乎與去年一年的數額，因此央行加大了反洗錢和反詐騙的力度。而今年警方又破獲了幾起利用加密貨幣洗錢的大型案件，在剛剛過去的五月份廣東警方就抓獲了一個利用虛擬貨幣洗錢的團伙。不法分子利用虛擬貨幣來詐騙，洗錢以及不合法的博彩等行為屢見不鮮，也引起了警方和央行的高度重視。
拓展資料：
如何盡量避免比特幣提現被凍卡？
辦一個地方銀行卡(如長沙銀行、東海島信用社銀行卡等等)，然後多次少賣(當然這個主要是我的投資理念，需要用錢就賣幣，平時不需要用錢就不賣幣)，這樣就極大可能避免被凍卡的幾率了，即使被凍卡，也不會有多大的損失。
對於otc平台來講，t+1或t+2有沒有用，從業務層面來講，沒幾把用，極少看到銀行轉賬一兩天內就會凍卡的，實際上的凍卡往往是你交易幾個月甚至半年後才會凍卡，所以t+1或t+2沒啥用;但在現實里，有點威懾作用，電信詐騙分銷分子面對t+0平台和t+1、t+2的時候，會選擇t+0的，簡單來說就是t+0的騙子更多一些。
同樣的道理，沒有人臉識別認證發幣的平台呢，就比人臉識別認證的平台上的騙子多一點，這里涉及到電信詐騙分銷分子往往去網購身份證+銀行卡套餐，然後注冊平台買幣，人臉識別認證發幣平台則是減少了這類事情，買賣身份證+銀行卡套餐是行不通的，除非連人也收買了。Otc廠商可能有著更五花八門的經驗，各種網商銀行+支付寶+國付寶+證券等等倒來倒去，但這個都是有時效性，這個只是網路隔離。支付寶你也可以視作是一個地方銀行，但支付寶有著強大的大數據分析能力，若檢測到交易異常，會主動讓你不能再用支付寶。地方性銀行其實是類似物理隔離。
地方性銀行的意思是，這個銀行只有你本地有，其他地方沒有或很少。這個主要是考慮到jc凍卡的操作和性價比，一般來說，涉案的錢，不會只流向你一個人的賬號，而是幾十個甚至幾百個賬號，那麼若是大銀行賬號，異地凍結非常方便，jc可能就在他的所在地遠程凍結，當凍結金額超過了涉案金額，然後再看你是地方性銀行，他要去凍結的話要申請飛機票，那麼可能就先不凍結你的了。
還有兩個基本通行原則：1.專卡專用，這張卡就應該只是買賣幣的;2.入金先確認是否凍結狀態。
以上就是數字貨幣提現凍結銀行卡怎麼辦的相關內容。其實凍結銀行卡並不是比特幣的問題，而是你參與的交易中摻雜了不明來歷的資金，可能涉及到洗錢，所以資金數量比較大的數字貨幣變現時可能會遇到臨時凍結銀行卡的問題，此時說明你已經被列為被調查人了，當然也無需擔心，只要確認交易正當沒有問題，你只需要在凍結銀行卡後，准備好身份證和近期交易記錄撥打110報警即可。

5. 在歐易上賣幣怎樣防止被凍卡

交易者在轉賬交易時不要備注BTC、ETH和USDT等數字資產交易內容。
為防止交易時凍卡，交易者在轉賬交易時不要備注BTC、ETH和USDT等數字資產交易內容。要使用工資卡、還貸款卡等常用銀行卡，且盡可能避免使用同一張銀行卡進行高頻出入金。
歐易（OKX），是數字貨幣交易平台之一，中文名於2021年2月正式啟用。 [1] 自2017年創辦以來，為用戶提供幣幣、杠桿、期權/交割/永續合約、DEX交易、余幣寶、DeFi挖礦、借貸等多元的產品矩陣，已經覆蓋200餘個國家和地區，擁有千萬級用戶量。

6. 賣虛擬機銀行卡凍結3天

銀行卡解凍方法
進行取證、並根據其提供的證據材料，對其近半年來的消費清單和銀行流水進行梳理，製作解凍法律文書，並確定完整的承辦方案。
總結及建議。
1、 目前全國嚴打電信詐騙及網路賭博兩類型案件，涉及面廣，且資金流轉繁雜，系由公安部牽頭，各地市反詐騙中心組織，下屬辦案機關承辦處理。大部分公安會就受害人賬戶往下一級及二級賬戶，部分地區公安會查封凍結至三級賬戶，少數地區公安會查封凍結至四級賬戶。
2、 中國人民銀行目前是不認可虛擬貨幣交易的，建議不進行虛擬貨幣交易，避免產生糾紛。
3、 由於虛擬貨幣交易對象，往往是不認識的陌生人，很多虛擬貨幣平台往往會被詐騙團隊用做洗錢工具，如收到了詐騙團隊資金流入，銀行卡非常有可能會被凍結，產生很大麻煩。
4、 建議委託專業律師進行處理，律師會根據銀行賬戶凍結情況以及對銀行賬戶的分析，確定工作方案，並依法依規處理。

7. 虛擬幣提現銀行卡會凍結嗎

數字貨幣交易，在國內提供公共服務平台進行虛擬貨幣買賣按照央行政策規定是違法的，銀行方面對於銀行卡涉及數字貨幣交易的情況，依然都默認是敏感的。所以，如果你在交易的時候備注BTC之類的字樣，按照以往的經驗，很可能被銀行方面將卡片凍結。

虛擬貨幣
虛擬貨幣是指非真實的貨幣。市場上的虛擬貨幣主要有四類：1.由游戲運營商開發，供玩家在網路游戲中作為交易媒介而使用的游戲幣；2.由門戶網站或者即時通信工具發行，供本運營網路空間內使用的專用虛擬貨幣；3.既可以在虛擬貨幣發行主體內使用，又可以向非發行主體購買商品和服務的互動式虛擬貨幣；4.基於密碼學和現代網路P2P技術，通過復雜的數學演算法產生的，特殊的電子化的、數字化的網路密碼幣。

根據中國人民銀行等部門發布的通知、公告，虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有法償性和強制性等貨幣屬性，並不是真正意義上的貨幣，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。

銀行卡被凍結的原因
一般情況下有五種原因：
1.異常交易被凍結：如果銀行卡是信用卡，若出現過惡意套現等異常交易，銀行卡很有可能被銀行凍結。

2.透支超限被凍結：可透支的銀行卡是有透支額度限制的，它是銀行根據實際償還能力來制定的，一旦透支超額，銀行就會立刻凍結銀行卡。

3.司法凍結：有關部門如有辦案需求，按照相關法律規定，可以通過向銀行申請，凍結個人名下的銀行卡賬戶。

4.輸錯密碼被凍結：持卡人輸入取款密碼，若連續三次出錯。銀行系統會自動把銀行卡凍結，一般24小時後會自動解除。

5.過期被凍結：銀行卡都是有有效期的，若持卡人到有效期後沒有辦理新卡，銀行會凍結過期銀行卡。

8. 怎麼出U不會被凍卡

虛擬貨幣提現時,盡量要求查看打款人的銀行卡的近期流水,要是對方進出流水過於頻繁,可以撤銷和對方交易,這樣相對可以避免凍結銀行卡。

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