數字貨幣交易備注什麼容易凍卡

⑴ 買賣數字貨幣銀行卡被凍結違法不

我國明確發文明令禁止數字貨幣交易，不允許銀行賬戶參與數字資產交易(例如由於轉賬時備注了BTC、ETH、USDT等，導致銀行的風控系統監測到)，所以當出現賬戶涉及數字資產交易時，則會被銀行凍結或者暫停部分交易許可權;
也有可能是因為此賬戶的行為，觸發了該銀行的反洗錢系統(例如深夜大額轉賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有餘額等)。
一般而言，銀行不會直接凍結銀行卡，而只是會限制您的非櫃台業務或者是「只付不收」，也就是暫停您的部分交易許可權。

⑵ 交易所有虛擬數字貨幣賣出換成人民幣提現銀行卡能被凍結嗎

有幾率會被凍結，並且不僅僅局限於銀行卡，包括支付寶提現和微信提現都有可能會被凍結。最近這段時間對於很多的交易場所的OTC監管都是非常嚴格的，尤其是國內的幾個大的交易平台比如火幣和OKEX從2020年下半年開始的提現凍卡率就一直屢增不減。
因為虛擬貨幣具有一定的不透明性以及相對應的隱私性，並且當前所有的中心化的交易平台，它的OTC渠道都是點對點的交易方式，也就是平台做擔保但真實的交易是人和人之間的交易。
所以你無法保證對方的錢是否會有涉及到一定的刑事案件或者是黑錢贓錢等等。一旦被司法機關或者是經偵部門追查立案，如果你恰巧賣出的數字貨幣換取的現金進入到了你的賬戶中，那麼就有很大的幾率會被凍結你的銀行卡。
所以在考慮提現的時候，盡可能的去選擇那些交易次數較多，成功率一直在100%的商家出售即可。如果你的銀行卡或者支付寶不行的凍結的話一般先等待上3-7天即可，如果金額不大一般會自行解凍，如果金額較大，那麼這個時候會有經偵部門或者銀行打電話讓你配合調查，最後也是可以解凍的。
1、限價交易：投資者可以設低於市場價格的買入價格，或高於市場價格的賣出價格的委託，當市場價格波動到其設定的價格時，即成交。當設定的價格和市價偏離較大時，容易出現無法成交的結果。
2、市價交易：以當時的市場價成交，在一定程度上可以保證投資者買賣指令及時成交，但與此同時，市價委託下單前投資者無法預知其交易價格，存在一定的不確定性。一般來說，行情波動越劇烈，市價交易的成交價格不確定性風險越大。
3、成交的基本原則：「價格優先，時間優先」原則。較高的買入價格優於較低的買入價格成交，較低的賣出價格優於較高的賣出價格成交；當委託價格一樣時，掛單時間較早的委託單優於掛單時間較晚的委託單成交。

⑶ 虛擬幣提現銀行卡會被凍結嗎

數字貨幣交易，在國內提供公共服務平台進行虛擬貨幣買賣按照央行政策規定是違法的，銀行方面對於銀行卡涉及數字貨幣交易的情況，依然都默認是敏感的。所以，如果你在交易的時候備注BTC之類的字樣，按照以往的經驗，很可能被銀行方面將卡片凍結。

虛擬貨幣
虛擬貨幣是指非真實的貨幣。市場上的虛擬貨幣主要有四類：1.由游戲運營商開發，供玩家在網路游戲中作為交易媒介而使用的游戲幣；2.由門戶網站或者即時通信工具發行，供本運營網路空間內使用的專用虛擬貨幣；3.既可以在虛擬貨幣發行主體內使用，又可以向非發行主體購買商品和服務的互動式虛擬貨幣；4.基於密碼學和現代網路P2P技術，通過復雜的數學演算法產生的，特殊的電子化的、數字化的網路密碼幣。

根據中國人民銀行等部門發布的通知、公告，虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有法償性和強制性等貨幣屬性，並不是真正意義上的貨幣，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。

銀行卡被凍結的原因
一般情況下有五種原因：
1.異常交易被凍結：如果銀行卡是信用卡，若出現過惡意套現等異常交易，銀行卡很有可能被銀行凍結。

2.透支超限被凍結：可透支的銀行卡是有透支額度限制的，它是銀行根據實際償還能力來制定的，一旦透支超額，銀行就會立刻凍結銀行卡。

3.司法凍結：有關部門如有辦案需求，按照相關法律規定，可以通過向銀行申請，凍結個人名下的銀行卡賬戶。

4.輸錯密碼被凍結：持卡人輸入取款密碼，若連續三次出錯。銀行系統會自動把銀行卡凍結，一般24小時後會自動解除。

5.過期被凍結：銀行卡都是有有效期的，若持卡人到有效期後沒有辦理新卡，銀行會凍結過期銀行卡。

⑷ 炒幣銀行卡被凍結怎樣解決

1.如果銀行卡被司法凍結了，需要通過開戶行或者銀行電話熱線，去查下凍結期限是多久?被什麼地方凍結的?凍結機構的聯系電話?這三個信息很重要，銀行後台一定會顯示，最好是要拿到這三個信息。 1）大部分的司法凍結，都只是暫時凍結，配合警方調查而已，在兩三個工作日內，就會自動解凍。這種不用管，到期自動解凍。但是也要注意到期時，把錢轉走，因為有可能這個被牽連的案子不只是一個地方有受害人，那麼可能就會被不止一個地方凍結，以後可能還會發生再次凍結的情況。另外，這個48或者72小時，並不是准點解凍，有的會延後幾個小時，甚至半天。 2）如果顯示凍結半年。一般情況，是您直接收到了有問題的資金，或者是離有問題資金的源頭比較近，可能會被凍結半年。當然，由於各個地方司法機關處理的方法不同，有的地區，直接就是凍結半年。
2、輸錯密碼導致的凍卡24小時後會自動恢復，前三種凍卡都可以帶身份證和銀行卡去附近的營業廳辦理個人業務解除凍卡。
3、若是司法強制凍卡，按照凍結的嚴重程度，可以分兩種：臨時凍結3天和司法凍結半年以上。
拓展資料：
炒幣銀行卡被凍結原因： 炒幣銀行卡被凍結分為兩種，一是銀行凍結，二是司法凍結。
一、銀行凍結。
1.銀行凍結主要有： 某些國家和地區的銀行，不允許銀行賬戶參與數字資產交易(例如由於轉賬時備注了BTC、ETH、USDT等，導致銀行的風控系統監測到)，所以當出現賬戶涉及數字資產交易時，則會被銀行凍結或者暫停部分交易許可權;也有可能是因為此賬戶的行為，觸發了該銀行的反洗錢系統(例如深夜大額轉賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有餘額等)。
一般而言，銀行不會直接凍結銀行卡，而只是會限制您的非櫃台業務或者是「只付不收」，也就是暫停您的部分交易許可權。
2.處理方法： 直接聯系您的開戶銀行，按照銀行的要求提供您的相關信息(一般是解釋資金往來的原因)即可。
3.預防方法： 1)在和買家交易的時候，提醒對方不要備注USDT，BTC等敏感字眼。 2)不要僅使用一張銀行卡，可以多准備幾張，並且過一段時間換一下。

⑸ 什麼交易行為才會被銀行凍結封停儲蓄卡

銀行凍結停封儲蓄卡一般有兩種模式：銀行凍結和司法凍結。

具體來說，銀行凍結儲蓄卡可能存在兩個原因：

隨著互聯網的高速發展，新型的違法行為也日益增多，所以在日常生活中一定要提高警惕，密切關注自己的各項資料，比如銀行卡賬號，身份證賬號這類資料一定不要輕易泄露出去，如果遇到了上述這樣的問題不要著急，一定要及時聯系開戶銀行以及相關部門，詳細說明事件的發生過程，積極配合有關調查。

⑹ 銀行在什麼情況下會凍結儲蓄卡

法律分析：凍結主要分為2個類型，銀行凍結和司法凍結。

1、銀行凍結。銀行凍結主要有2種，某些國家和地區的銀行，不允許銀行賬戶參與數字資產交易（例如由於轉賬時備注了BTC、ETH、USDT等，導致銀行的風控系統監測到），所以當出現賬戶涉及數字資產交易時，則會被銀行凍結或者暫停部分交易許可權；也有可能是因為此賬戶的行為，觸發了該銀行的反洗錢系統（例如深夜大額轉賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有餘額等）。一般而言，銀行不會直接凍結銀行卡，而只是會限制您的非櫃台業務或者是「只付不收」，也就是暫停您的部分交易許可權。

2、司法凍結。司法凍結的邏輯，按照各國的司法程序不同，有所不同。但是大致都是類似的。受害者在被詐騙以後，向警方報案，警方按照受害者的錢所走過的銀行賬號，把相關資金線上的銀行賬號都凍結。例如，受害者的錢，打給了銀行賬號A，A又打給了銀行賬號B，B又打給了銀行賬號C，往後又延伸到了D，E，F；那麼有可能A、B、C、D，E，F都會被凍結，而B、C、D、E、F有可能對這筆資金的來源，都是不知情的。凍結，一般不是收到了有問題的資金，就立馬被凍結。可能會因為1個月前的交易被凍結。不過一般而言，是因為幾天之前的某筆交易，被凍結。

法律依據：《最高院關於法院民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定》

第二十九條 人民法院凍結被執行人的銀行存款及其他資金的期限不得超過六個月，查封、扣押動產的期限不得超過一年，查封不動產、凍結其他財產權的期限不得超過二年。法律、司法解釋另有規定的除外。

申請執行人申請延長期限的，人民法院應當在查封、扣押、凍結期限屆滿前辦理續行查封、扣押、凍結手續，續行期限不得超過前款規定期限的二分之一。

第三十條 查封、扣押、凍結期限屆滿，人民法院未辦理延期手續的，查封、扣押、凍結的效力消滅。

查封、扣押、凍結的財產已經被執行拍賣、變賣或者抵債的，查封、扣押、凍結的效力消滅。

第三十一條 有下列情形之一的，人民法院應當作出解除查封、扣押、凍結裁定，並送達申請執行人、被執行人或者案外人：

(一)查封、扣押、凍結案外人財產的;

(二)申請執行人撤回執行申請或者放棄債權的;

(三)查封、扣押、凍結的財產流拍或者變賣不成，申請執行人和其他執行債權人又不同意接受抵債的;

(四)債務已經清償的;

(五)被執行人提供擔保且申請執行人同意解除查封、扣押、凍結的;

(六)人民法院認為應當解除查封、扣押、凍結的其他情形。

⑺ 在歐易上賣幣怎樣防止被凍卡

交易者在轉賬交易時不要備注BTC、ETH和USDT等數字資產交易內容。
為防止交易時凍卡，交易者在轉賬交易時不要備注BTC、ETH和USDT等數字資產交易內容。要使用工資卡、還貸款卡等常用銀行卡，且盡可能避免使用同一張銀行卡進行高頻出入金。
歐易（OKX），是數字貨幣交易平台之一，中文名於2021年2月正式啟用。 [1] 自2017年創辦以來，為用戶提供幣幣、杠桿、期權/交割/永續合約、DEX交易、余幣寶、DeFi挖礦、借貸等多元的產品矩陣，已經覆蓋200餘個國家和地區，擁有千萬級用戶量。

⑻ 歐意出幾千萬會被凍卡嗎

只要正常交易和帳戶內有資金是不會的。
如何防止被凍卡：
為防止OTC交易時凍卡，交易者在轉賬交易時不要備注BTC、ETH和USDT等數字資產交易內容。
在OTC交易時，不要使用工資卡、還貸款卡等常用銀行卡，且盡可能避免使用同一張銀行卡進行高頻出入金。
為防止遇到不法商家資金流入銀行卡，交易者可以盡量選擇訂單完成率高、認證等級高、對流水有一定要求等高信譽度商家。
交易者在數字資產交易時最好選擇風控策略更嚴格的交易平台，如包含T+1風控機制的平台。