數字貨幣牌照怎麼樣
㈠ 【美國MSB牌照】真的含金量這么高嗎
持有美國msb牌照的優勢:
美國msb牌照屬於美國FinCEN(美國財政部下設機構金融犯罪執法局 )管,從事金錢服務相關的業務都必須申請該許可。持有MSB牌照是在美國合規進行數字資產交易業務的必要非充分條件。美國聯邦層面目前對於幣幣交易沒有明確的監管要求,但是由於美國獨特的政治體系,各州對於幣幣交易的牌照要求和聯邦監管政策存在差異。但持有MSB牌照,是能夠在美國全境開展相關業務。
1、美國的公司法律及金融業監管非常完善,擁有美國牌照,會讓您的數字貨幣交易平台更受全球投資者的認可。
2、獲得美國財政部的權威批准,您可以在美國及全球開展相關業務,即代表對數字貨幣平台的合規監管。
3、MSB牌照也是全球數字貨幣交易機構標准配備的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火幣網等平台均持有此牌照開展經營。
4、MSB牌照準許貨幣兌換及發送服務,使您可以更好地滿足客戶需求,提供更加多元化的服務。
Fincen(美國財政部下設機構金融犯罪執法局)監管並頒發的一類金融牌照,主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司,包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易,ICO發行,以及外匯兌換, 國際匯款等等的業務。在美國從事上述相關的相關業務的公司,必須向申請MSB牌照,才能合法地運營。
申請過美國MSB牌照的交易所現在發展怎樣
中小數字貨幣交易所出路何在?繼續海外注冊,國內運營可否?
公告細則明確宣布,這類伺服器均位於海外,也在海外注冊了離岸公司,嚴格來說,它們都屬於外埠交易場所」,都屬於打擊范圍。隨著國內監管越收越緊,恐怕,中小交易所真正的海外運營時代,就要到來了,然後,他們就會發現,全世界各國政府對數字貨幣的監管政策或各有不同,然而在承認數字貨幣的國家中,都對交易所提出有取得數字資產交易牌照的要求。這也是數字資產投資和交易在各國現有法律框架下能夠受到合規保護的前提。
對於投資者來說,擁有牌照的數字貨幣交易所的一切行為都會受到所在國的相關法律監管,合規便再也不是一句空泛的口號。目前,已經頒布過數字貨幣交易行業相關牌照的國家主要有日本、美國、愛沙尼亞,澳大利亞,瑞士、泰國、加拿大、菲律賓、紐西蘭、新加坡等,其中美國的數字貨幣經營牌照MSB含金量較高。MSB是Money Services Business的簡稱,屬於FinCEN(美國財政部下設機構金融犯罪執法局 )管,屬於注冊許可制。從事金錢服務相關的業務都必須申請該許可。
目前美國MSB牌照可以說是交易所行業申請最多的牌照之一,不管是外匯或者數字貨幣都有持此款牌照,當然持這款牌照肯定有他的原因,這款牌照不管是從價格上或含金量上都是佼佼者,現在也漸漸地被人稱為入門牌照。所謂人往高處走,水往低處流,任何一個交易所不僅僅就拿一款牌照。拿的牌照越多就證明你們這個平台實力越強,像澳洲,愛沙尼亞,加拿大,這些都是申請最多的。下面由我為大家簡單介紹下申請美國MSB牌照的作用。
美國 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美國財政部下設機構金融犯罪執法局)監管並頒發的金融牌照,主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司。范圍包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉移(包括數字貨幣/虛擬貨幣)、ICO 發行、提供預付項目、簽發旅行支票等業務。
美國MSB牌照有那些優勢呢?
1.投資者認可美國的公司法律及金融業監管非常完善,擁有美國牌照,會讓您的數 字貨幣交易平台更受全球投資者的認可。
2.獲得權威批准獲得美國財政部的權威批准,您可以在美國及全球開展相關業 務,即代表對數志貨幣平台的合規監管。
3.成為一線平台 MSB 牌照也是全球數字貨幣交易機構標配的牌照。CoinbaseBitfinex,Poloiex,火幣網,ok,幣安交易所等平台均持有此牌照開展經營。
4.多元化服務 MSB 牌照準許貨幣兌換及發送服務,使您可以更好地滿足客戶需 求,提供更加多元化的服務
雖然美國是聯邦制國家,各州都有自己特有的金融管理政策法規,但是MSB這種一類金融牌照是各州政府都認可的聯邦頒布牌照,相當於全美五十州的通行證。此外,鑒於在藍星上美國的超級地位,華爾街更是在全球金融業舉足輕重,所以,交易所擁有了MSB牌照,相當於獲得美國財政部的權威批准以及合規監管,即可在美國以及全球開展相關業務,也將會更加受到全球投資者的認可。
金融服務業及其相關衍生行業是美國經濟的基礎,是重中之重,一旦認同虛擬貨幣地位放開其市場,華爾街投資市場的巨額投資必將滾而來,資金的流動性加強對虛擬貨幣市場是絕對的利好消息,這代表著巨大的財富效應,所以MSB牌照的重要性無需再言。
美國牌照申請:
申請美國牌照首先要注冊一家美國公司(其他地方的公司也可),提供公司名稱,和董事資料注冊公司,公司注冊完成之後就可以申請美國msb牌照。
牌照申請工作包括:
1、MSB牌照的金融業務方案設計
2、准備與撰寫申請材料
3、向美國財政部遞交MSB牌照的申請
4、申請過程中,負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。
5、若美國財政部及FINCEN需要我們提供其餘文案或相關說明,我們將負責撰寫及提交,如Proct Disclosure Statement。
整個申請時間1周左右
關於交易所為什麼申請牌照,牌照是投資者選擇交易平台的重要考量因素之一。也是平台實力的體現之一。但並不是說交易所有了牌照,就能確保投資者的資金安全,這是一個必要條件,但不能構成充分條件。由於區塊鏈行業的監管依然不是十分完善,投資者在選擇交易平台的時候通常更加謹慎。
目前申請過美國MSB牌照的交易所有:COINBASE,BITFINEX,Po1oniex火幣網,OKEX, ZB,抹茶,ZG, ZBG, 幣團,WBF, ZT, LBANK 等很多交易所,美國MSB牌照已經成為區快鏈交易所的標配了。
美國MSB數字 貨幣牌照的申請必要條件之一是注冊美國的一家公司注冊美國公司需具備以下條件:申請條件:一位以上的公司董事及股東(沒有國籍限制的自然人或法人),有效的身份證明文件(身芬證或護 照)。名稱選擇:公司名稱沒有任何限制,只要查冊沒有重名即可;一般名稱後面冠以LIMITDE或LTD等字樣。(可以直接命名為X X交易所)注冊資本:不同的洲,注冊資本不一樣,一般為50000美金(詳細請參考各洲的注冊地址),不需要實繳。注冊地址:規定要有當地的注冊地址(可以提供)
實際上含量並沒有你想像的那麼高,美國合規牌照難的是各個州的法律,而MSB這個金融牌照實際上已經形成了產業鏈幾千塊或者幾萬塊就能拿下。
㈡ 哪些數字貨幣牌照值得辦理,是不是越貴的越好
值得推薦的數字貨幣牌照有哪些?
澳洲AUSTRAC牌照 加拿大MSB牌照 愛沙尼亞MTR牌照 美國大MSB牌照這幾款牌照都是集含金量 名氣 受認可程度 費用都很優的牌照。
澳大利亞的AUSTRAC牌照是一款含金量很高,很受交易所和投資者雙認可的數字貨幣牌照,並且牌照上的經營范圍那一欄是「Digital Currency Exchange Provider(數字貨幣交易提供商)」。
數字貨幣牌照是不是越貴越好?
當然不是。澳洲是世界幾大金融中心之一,它頒發的數字貨幣牌照含金量想不高都難,但很多金融不是很發達的國家頒發的數字貨幣牌照的申請費用比澳洲要高很多。所以申請牌照不能只看申請費用,主要還是得看這牌照的含金量,名氣大不大,受認可度等方面去考量。
澳洲AUSTRAC牌照申請到底要多少錢呢?
那自然要找專業代理了,澳洲AUSTRAC在數字貨幣牌照中算是很有性價比的。順便說一下抹茶先是申請了愛沙尼亞牌照,緊接著又申請美國MSB牌照,接著澳洲AUSTRAC牌照也下來,到前段時間申請瑞士VFQ牌照,抹茶走的是申請精品牌照系列。
申請澳洲AUSTRAC牌照需要什麼資料?
1提供董事證件(身芬證或護 照+地址證 明)
2提供董事無犯罪記錄證明(當地派出所就可以提供,疫情期間可以網上申請電子檔不用外出也可申請,外國人也是差不多情況)
3先注冊澳洲公司,所以還需要一個公司名稱(名稱沒特殊要求,蕞好多提供幾個因為可能會重名或太相似就需要換名字)
㈢ 數字貨幣牌照怎麼選擇
在這個幣圈要求走合規路線的當下,交易所選擇什麼數字貨幣牌照好?雖然幣圈合規牌照不算很多,但對其監管並頒發數字貨幣牌照的國家還是有些的,如何選擇適合自己的數字貨幣牌照就成了一個頭疼問題。
區塊鏈數字貨幣交易所目前市面上申請最多的三種牌照:美國MSB牌照,加拿大MSB牌照,澳大利亞AUSTRAC牌照。
含金量型:愛沙尼亞MTR牌照,美國MSB牌照,美國MTL牌照,澳大利亞AUSTRAC牌照,瑞士FINMA牌照,日本JVCEA牌照,哈薩克FSP牌照,英國FCA剛開始頒發不久的MLR牌照,英國雖然剛頒發,但含金量絕對前列。
每個牌照都收投資者認可的程度不同,其中牌照的含金量以及名氣就是重要的指標。同時不同國家甚至同國家不同牌照如美國,他的申請和維護費用都是不同的。以上牌照都是含金量很高的牌照,至於費用高低和含金量沒有太直接關系,蒙古國/越南/菲利賓等牌照含金量不高,但申請費用可不低。
那麼有哪些含金量高,費用還低的牌照呢?沒錯,就是上面講的目前市面上申請最多的三款牌照,美國MSB牌照,加拿大MSB牌照,澳大利亞AUSTRAC牌照。
如果資金足夠,實力允許可以申請含金量型中的其他牌照。
㈣ 蒙古國有數字貨幣牌照含金量怎麼樣
您好,有的。蒙古國擁有眾多交易所,比如中央政府力推國家交易所-----蒙古國國家貴金屬區塊鏈交易所,因此,項目在蒙古國發展,商業環境優渥,並且得到法律支持。
蒙古是需要審批的,在蒙古國發行數字代幣由蒙古央行發行特殊許可證,如果數字代幣要進行ICO,則需要達到蒙古央行,蒙古財政部的相關要求,最終是由蒙古證監會發放特殊許可牌照。
蒙古國對新生第四代互聯網技術革命相當支持,關於區塊鏈數字貨幣,有兩個法律和規定,蒙古國在全國性區塊鏈會議上頒發的政策,此政策規定蒙古國民眾都可以參與數字代幣的交易。另外一個就是蒙古國總統於2017年5月簽署的關於區塊鏈的法令,已於2018年1月1號生效。
此前據蒙古國有通訊社Montsame報道,蒙古銀行向蒙古最大的行動電話供應商Mobicom的金融科技分支機構MobiFinance發放了首張數字貨幣許可證。MobiFinance發行了穩定幣Candy——錨定蒙圖,已經在蒙古流通,用戶可以使用手機支付賬單、網上購物、轉賬和小額貸款。據悉蒙古最大的加油站也發行了自己的數字代幣。
蒙古非常支持,針對區塊鏈和最新的STO,蒙古國會成立了專門的電子貨幣區塊鏈小組,這方面的政策和愛沙尼亞趨於一致。蒙古國對於STO數字資產交易所同樣實行牌照制,需要25億蒙圖的注冊資金(需實繳,不可撤),已有資金實力雄厚的外國企業拿到牌照。
蒙古國正式批准並頒發了雙牌照的交易所,不僅可以接受ICO ,同時也可以接受STO項目的交易
申請蒙古國數字貨幣牌照,
1注冊當地國家的公司
2蒙古國需要開設銀行賬戶
3 遞交申請
整個流程全部辦下來大概需要2個月左右的時間。
其實看了上述大家都知道,這款牌照申請還是比較有難度的,對交易機構有較強的資金要求,相應的他的含金量也比較高,目前拿到的機構還是比較少的。
㈤ 數字貨幣牌照是什麼,具體的指什麼操作
題主你好。
牌照是指一種合規文件,就類似於國內的經營許可證一樣,牌照就是各國家針對不同的項目頒發的許可證明。
數字貨幣牌照就是指某國家針對數字貨幣項目頒發的許可證明文件,持有該牌照就可以在其國家合法的運營數字貨幣項目。都知道國內是禁止數字貨幣項目的,所以很多項目的主體都放在海外,那麼拿到該國家的合規證明也是很重要的。
㈥ 澳洲AUSTRAC數字貨幣交易所牌照含金量如何
澳洲AUSTRAC數字貨幣交易所牌照含金量從監管要求中就可看出來。
AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構,負責預防和檢測洗線和恐步主義融姿。在澳洲的數字貸幣交易商必須辦理AUSTRAC,並提供所以的業務詳情。如提供數字貸幣交易的公司沒有辦理AUSTRAC的牌照,可能會監禁兩年或AUD105,000罰款,或同時處罰。澳大利亞具備了政府開發態度、營資質流程快速、與歐美匹配的金融體系,等諸多優勢。因此,澳大利亞也成為了不少投資者心中的理想注冊地,這里金融監管手段完善,可以作為區塊鏈項目的優選落戶地
AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構,負責預防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯邦政府通過擴大澳大集團首席執行官的權力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規則的合規性。
在AML/CTF修正案生效後,AUSTRAC有以下的權力:
1、澳大公司的首席執行官可以就更大范圍的違法行為發出通知,包括不遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。
2、AUSTRAC首席執行官能夠向牌照持有公司發布最新的政策方向,以追溯其違反義務的情況。
3、賦予警方和海關人員將在澳大利亞邊境對違反義務的牌照持有公司的負責人進行搜查和扣押權。
㈦ 瑞士數字貨幣牌照如何辦理經營范圍有哪些
瑞士數字貨幣牌照,是目前全球對數字貨幣監管走得最快,最有優勢的牌照。瑞士政府在2017年,為金融科技Fintech公司,包括數字貨品交易商、區塊鏈技術商在內的行業,制定一個法律框架。
注冊設立瑞士數字貨幣交易商公司的條件:
1.成立瑞士法人公司,公司的注冊類別為SA/AG/PLC;
2.瑞士公司要有兩名瑞士居民的董事注冊公司;
3.提供10萬瑞士法郎的資產保證金,其中5萬瑞士法郎,需要在注冊公司時凍結,再公司注冊完成後解凍。公司需要保持最低10萬瑞士法郎的保證金在公司賬戶;
4.租賃瑞士辦公室;
5.除了董事外,需要僱傭員工1-3名;
6.開通銀行對公賬戶;
瑞士數字貨幣牌照可以經營的范圍
1、公司可以提供數字貨幣交易,數字貨幣庫,以及數字錢包的服務;其次,可以提供以下的其他服務:
2、進行信貸交易(與消費者貸款或抵押貸款、保理業務、商業融資或融資租賃有關);
3、提供與付款交易有關的服務,以他人名義進行電子轉賬,或發行或管理支付方式,如信用卡和旅行支票;
4、以客戶自己的名義進行交易,或者以貨幣、貨幣市場工具、外匯、貴金屬、商品、正券(股票、股票、價值權利)及其衍生品交易的方式進行交易;
5、資產管理;
6、持有正券或管理正券;
7、提供投資建議
㈧ 英國MLR數字貨幣牌照含金量多高
英國是目前世界上金融服務蕞完善、蕞健全的國家,並且通過英國金融行為監管局(FCA)對所有在其境內注冊的金融服務機構進行嚴格的監管。
2020年英國FCA正式下發數字貨幣牌照 MLR ,是全球知名牌照,眾多交易所必選牌照,
是區塊鏈行業的新寵。炙手可熱,含金量極高。
1. 無須提供資料,下牌後以轉股形式給到
2. 需要當地有實地辦公場地進行合規,客戶可實際落地英國辦公
3. 需要開戶,方可申請牌照
4. 需要聘請當地員工以及場地設備
5. 軟體監管
6. 辦理周期4-6個月左右
7. 業務范圍:數字貨幣交易,加密資產管理以及售賣
眾所周知英國FCA監管下的全牌照、AR牌照、歐盟牌照都是外匯界數一數二的一線牌照
新出的MLR數字貨幣牌照可想而知含金量有多高,對區塊鏈行業的認可是有目共睹的任何一個交易所申請下來這款牌照都是實力的象.
再次聲明一點英國MLR數字貨幣牌照,適合有實力的交易所辦理,含金量大推廣知名度高,希望我的回答對你有所幫助!
㈨ 數字貨幣牌照有什麼作用
數字貨幣牌照是各個國家或地區的金融部門頒發的,可以理解為許可證明。
如在美國從事數字貨幣業務就要申請美國msb牌照後才能合法運營。
而且很多交易所即使不在該國經營也會想辦法申請其牌照,就是沖著該國頒發的數字貨幣含金量去的
合規知識很多,不是幾個字說的清的。
㈩ 美國MSB牌照作用是
美國MSB(數字貨幣)牌照
01【MSB(數字貨幣)牌照】
MSB全稱MoneyServicesBusiness,美國MSB牌照是由Fincen(美國財政部下設機構金融犯罪執法局)監管並頒發的一類金融牌照,主要受監管對象是金錢服務相關的業務與公司,包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易,ICO發行,以及外匯兌換,國際匯款等等的業務。在美國從事上述相關的相關業務的公司,必須向申請MSB牌照,才能合法地運營。
02【MSB牌照·優勢所在】
1.投資者認可
美國的公司法律及金融業監管非常完善,擁有美國牌照,會讓您的數字貨幣交易平台更受全球投資者的認可。
2.獲得權威批准
獲得美國財政部的權威批准,您可以在美國及全球開展相關業務,即代表對數字貨幣平台的合規監管。
3.成為一線平台
MSB牌照也是全球數字貨幣交易機構標配的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloiex,火幣網,OK,幣安交易所等平台均持有此牌照開展經營。
4.多元化服務
MSB牌照準許貨幣兌換及發送服務,使您可以更好地滿足客戶需求,提供更加多元化的服務。
03【MSB牌照·合規要求】
隨著合規要求越來越高,交易所自身的法律風險管理也需要逐步提高,相關人員但風險意識也需要提高,為此我們團隊認為交易所需要對以下問題給予足夠重視:
(一) 內控規則制定和審查
1.對交易所的用戶協議進行起草、修改和提供咨詢;
2.對交易所的隱私權政策的相關條款進行起草、修改和提供咨詢;
3.對交易所的許可和披露信息進行審核和提供咨詢;
4.對交易所的Cookies政策、市場數據使用規則、市場交易規則等必要公開信息進行審查、修改和提供咨詢;
5.從合規和法律風險管理角度,對上幣規則、上幣審查標准及相關的協議進行審查、修改和提供咨詢;
6.對交易所線上銷售協議的相關條款進行起草、修改和提供咨詢;
7.根據稅務咨詢、證券咨詢,許可、反洗、打擊資助恐怖主義咨詢,就交易所運營的法律架構提供咨詢、建議;
8.為平台幣或其他上幣項目的發行做合規審查,並對潛在風險提供合規解決方案;
9. 參考最佳治理實踐,編制有關治理結構的法律文件。
(二) 稅務規劃服務
1.根據交易所的運營結構,提供相關的稅務咨詢意見;
2.對最終清算或將收到的數字貨幣或代幣轉換為法定貨幣而產生的收入或資本收益的稅務處理;
3.交易所提供服務而獲得報酬產生的收入或資本收益的稅務處理。
04【MSB牌照·辦理所需資料】
(1)公司全套資料(建議是美國公司)
(2)董事詳細個人資料(包括護照、身份證掃描件、個人簡歷)
申請時間:15-25工作日
05【MSB牌照·申請工作流程】
(1)MSB牌照的金融業務方案設計
(2)准備與撰寫申請材料
(3)向美國財政部遞交MSB牌照的申請
(4)申請過程中,負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。
(5)若美國財政部及FINCEN需要我們提供其餘文案或相關說明,我們將負責撰寫及提交,如Proct Disclosure Statement。
辦理完成後牌照查詢方式:登陸美國財政部MSB網址查詢牌照號碼等信息。