如何通過數字貨幣地址追蹤
❶ 對方知道了數字貨幣充幣地址可以轉走資產嗎
只知道數字貨幣充幣地址是不可以轉走資產的。
區塊鏈是一個開放式賬本，任意有著其副本的人都能看到每一筆交易和地址的余額。
按理來說上，因為人們不能根據地址猜出地址的擁有者是誰，此人身在何處，所以該系統是匿名的。
但是實際上，一旦分析公司知道了某些地址其背後的真實擁有者，並根據交易痕跡進行追蹤，依然可以破獲出其他地址主人的真實身份。
❷ 數字貨幣被騙能報警嗎
數字貨幣在國內是非法的，不受法律保護。可以報警，即使抓到騙子，錢都不一定能要的回來
❸ 數字貨幣被騙報警有用嗎
也就是虛擬貨幣吧，被騙報警是沒有任何用的，可以這么跟你說吧。
除非你有足夠的證據，
並且找到這個人，然後報警，警察才會處理的。
❹ 數字貨幣轉給了騙子,能根據地址找到對方嗎
有可能。保留您的聊天記錄，交易記錄和其他證據，可以及時收集您自己的維權材料，存款記錄，交易記錄，銀行對帳單等都是重要的維權材料。 買賣虛擬貨幣時唯一被欺騙的合理方法是選擇向警方報警提起訴訟詳細介紹人沒有的實際意義。 虛擬貨幣全部兌換成人民幣，如果您被騙，則應立即將證據帶給警察。欺詐案件是刑事案件，警方將對其進行調查和篩查。如果發生欺詐案，警方將積極解決。 如果案件解決了，犯罪嫌疑人被捕，被騙資金將被追回。
拓展資料：
區塊鏈是一個開放式賬本，任意有著其副本的人都能看到每一筆交易和地址的余額。按理來說上，因為人們不能根據地址猜出地址的擁有者是誰，此人身在何處，所以該系統是匿名的；但是實際上，一旦分析公司知道了某些地址其背後的真實擁有者，並根據交易痕跡進行追蹤，依然可以破獲出其他地址主人的真實身份。所以，在現實中，像比特幣和以太坊這樣的區塊鏈系統實際是偽匿名。
可供分析公司追蹤的地方有很多。例如：錢包可以根據有效的區塊鏈分析與IP地址相連接，也可能與另一個進行過KYC的賬戶進行交易。此外，用戶在網站上留下的憑據，用加密貨幣購買商品的痕跡，都意味著所有者的身份不再是保密的。據報道，美國最大的區塊鏈分析公司Chainalysis已經掌握了比特幣上超80%以上用戶的線下身份信息，許多以太坊巨鯨的身份信息，也在掌握之中。
例如，一旦某個地址其背後的主人被曝光，他的一舉一動都可以被別人記錄下來。他花這些幣做了什麼，他是如何操作發家致富的，他其背後究竟還有多少個地址、資產總額又是多少，這些信息都一覽無余。這使得以太坊的「富豪們」在面向真實世界進行交易的時候，不得不多一份小心。
❺ 持幣地址怎麼增加
持幣地址增加、減少影響分析
持幣地址是指具有某種代幣的地址，類似於支付寶、銀行卡中的賬戶名。持幣地址數越多，理論讓說明持有這種代幣的人越多，越來越多的人願意把資產投入到代幣中。
持幣地址在不斷增加，理論上說明交易這種代幣的人數在不斷增多，幣的共識也在不斷凝聚，同樣，它的網路也會更加健壯。持幣地址在不斷減少的話，自然就證明交易這種代幣的人數在不斷減少。
觀查持幣地址中的資產變化，也會在某種程度上反應交易價格的漲或跌，特別是大戶的資產變化，會引起市場的警覺。
持幣地址當然就是個人的持幣賬戶啊，數字錢包並不是直接儲存數字貨幣，它只是一道門而已，可以通過這道門很方便的在區塊鏈世界找到個人資產，它是分為公鑰和私鑰，而公鑰就是持幣地址，可以經過私鑰推斷出公鑰，而不能通過公鑰推出私鑰。這就相當於銀行卡號，這個地址是公開的，可以通過區塊鏈瀏覽器查出所有地址的全部轉賬記錄，透明且可追蹤。
從持幣的地址數量我們可以看出這個項目是否火熱。從這個持幣情況來看，前20名持幣者持有的幣數量占總數的97.7%，籌碼非常集中。籌碼高度的集中，不利於這個幣種的普及，莊家大戶控盤比較容易。
公開的數據並不能得出要暴漲或者暴跌的論斷。前幾大地址一般是基金會、團隊、社區激勵、交易所的持幣地址。項目方的地址都是公開的，可以看出它是否遵守承諾鎖倉，是否轉到交易所，如果轉到交易所，應該知道要幹嘛了吧。
如何查詢持幣地址數量？
1.輸入數字貨幣區塊瀏覽器網址，進入首頁，點擊統計。
2.在頁面當中點開地址富豪榜
3.選擇你需要查看的內容。
你在頁面中可以看到比特幣地址數量分布圖、比特幣地址余額分布圖和持倉地址信息。
通過地址數量分布圖，可以看到擁有相應數量比特幣的持幣地址和佔比情況。
通過地址余額分布圖，可以看到擁有相應數量比特幣地址余額的總量和佔比情況。
通過在頁面當中查詢地址信息內容，我們可以看到比特幣地址數量排名，對應地址擁有的比特幣數量及交易情況。
4.點進任何一個地址，我們可以從中看到的信息有地址余額、交易數量、交易記錄、交易號、交易相關地址等和該地址有關系的內容。
5.通過統計我們可以查詢該地址比特幣交易的具體數據，這些數據包括接受和發送交易、余額變化、接受比特幣總量和發送比特幣總量等。
❻ 虛擬幣兌換成另一種幣以後還能被追蹤到嗎
在imtoken錢包內的流轉，只能在區塊瀏覽器上查看，別人如果不知道你的地址，你的操作不會被追蹤到。如果你提去交易所，從你進交易所的那一刻，你的賬戶就可以被追蹤了。別人就可以把你的鏈上地址和交易所注冊賬戶及實名信息等聯系起來。你要提現，勢必要使用OTC交易，一般平台的OTC交易都需要實名認證。
❼ 如何從錢包地址查找數字貨幣
1、打開以太坊瀏覽器；
2、輸入imToken錢包地址後點擊「GO」；
3、點擊「View」之後即可顯示該地址下的數字貨幣余額情況；或者，用戶也可以可以點擊「Token Transfers」查詢數字貨幣的交易記錄。
「imToken錢包」和「比特派錢包」兩個錢包都需要用到嗎？有什麼區別？
「imToken錢包」和「比特派錢包」兩種錢包存儲的幣種是不同的。imToken錢包只能存儲以太系ERC20標準的代幣，而非ERC20標準的代幣就不能存放，比如比特幣就是無法存放的；比特派錢包僅能放幾個主流的ERC20標準的代幣，同時也能存比特幣、量子幣、零幣等幾種非ERC20的代幣。
數字錢包種類有哪些？不同點是什麼？
（1）數字錢包分為兩種：一種是熱錢包（線上錢包，線上注冊就行）；另一種是冷錢包（離線錢包，需要購買的一款硬體產品）。這兩者都是用來儲存數字資產的工具。
（2）不同點：冷錢包不容易被黑客攻破。簡言之，更安全。
❽ 炒數字貨幣被騙如何報警
被騙之後，先沉住氣不要聲張，也不要急於和對方理論，將對方的情況搞清楚，收集到對方騙你的證據，然後向對方攤牌讓其退款，如不能成功就攜帶證據去報警。
2021年9月，中國人民銀行等10部門發出《通知》指出，比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用；虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。
按道理講，只要自己被騙了，不管是不是因為炒數字貨幣被騙，都是有找回來的可能，過去5年裡有很多因為炒數字貨幣被騙的人，最終都在警方的努力下追回了損失，但這都是有前提條件的，當自己遇到一些手段隱秘、人不在國內的騙子時，追回來的幾率非常的低，哪怕能夠追回來，也不是短期內就能做到的。
所以，我們能做的只能是盡人事而聽天命。
先說說數字貨幣技術吧，現在數字貨幣存在場外交易，如果自己被騙是因為涉嫌場外交易，自己在沒有收到款的情況下給對方打了款或打了幣，那麼這種交易是很難被追回的，要知道數字貨幣應用了區塊鏈技術，這種技術是不可逆的，如果是通過交易所打幣，
短時間內是可以讓交易所介入的，但如果時間拖的比較長，通過交易所中轉的數字貨幣已經到賬，且已經提走，除非是報警之後抓到這幫人，不然是永遠無法找回來的。
另外一種是直接購買了一些不是數字貨幣的「數字貨幣」，這類貨幣就是不法分子用來詐騙的工具，忽悠這幫人參與的，而自己用法定貨幣或其他國家的法定貨幣購買的假冒「數字貨幣」，實際上根本一文不值，而對方如果在國內，自己立馬報警，警察介入是有可能抓到對方的，對方在沒有把資金轉移或揮霍掉，是可以追回的。但如果對方人不在國內，或者錢已經轉走了，那麼追回來的幾率幾乎為零。
❾ 持幣地址怎麼查詢
投資者可以打開相應的數字貨幣交易所官網，進入網站中即可查詢到持幣地址。在數字貨幣交易所官網中，有三種類型的圖像，投資者可以按照自身的實際需求選擇查看。一般來說，投資者可以選擇根據地址數量分布圖查詢到持倉情況以及持幣地址。
數字貨幣是什麼
在交易的過程中，數字貨幣屬於一種特殊的代替貨幣，且不具備普通貨幣的基本職能。一般來說數字貨幣不受任何國家的管制，屬於一款由開發者和設計者共同研發管理的虛擬化貨幣，一般只能被虛擬社區中的成員接受使用。根據歐洲銀行業管理局的相關規定，用戶是可以選擇使用數字貨幣進行支付，甚至還可以選擇數字貨幣來進行存儲是交易。但是需要注意的是，在中國境內，數字貨幣的交易是不合法的，其交易過程並不會受到任何法律的保護。
❿ 數字貨幣交易無數次後，還能查到歷史記錄嗎
可以。比特幣等數字貨幣有兩個特點：1.區塊鏈上的交易公開：任何人都可以查詢一個賬戶（地址）的所有相關交易。2.區塊鏈賬戶（地址）匿名性：除非賬戶所有者主動公開，否則不可能知道一個地址屬於誰。創建比特幣地址的本質是從2^256個私鑰中隨機選擇一個（可以簡單理解為賬戶的密碼）。
比特幣的屬性是私鑰（一串隨機字元）。
比特幣實際上與黃金和古董相同。它的價值在於其數量有限（無論是天然的還是人造的）。因為數量有限，所以稀缺。因為稀缺，所以一切都是有價值的；但就像所有市場上的任何商品一樣，比特幣的價格取決於供求關系。這種供需關系可能會受到重大國際事件的影響。一次黑天鵝事件可能會導致大量財富滯留在非官方渠道，通過比特幣留住財富的需求將會增加。比特幣價格會上漲。