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什么是金融防诈

发布时间: 2024-12-19 06:20:08

Ⅰ 金融业安全保卫工作中的“三防一保”指的是什么

银行“三防一保”即防抢劫、防盗窃、防诈骗,保护金融资产安全。在保险业,三防一保简称“人防,物防,技防,保资金安全”。
(1996年6月26日,国务院在北京召开金融系统“反腐败,防抢劫、防诈骗、防盗窃,保护金融资产安全”会议所提出的概念)防诈骗:利用技术与管理手段,防止在金融活动中,违反金融管理法规,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,以非法占有为目的,骗取数额较大的财务的行为。
概念
防抢劫:利用技术与管理手段,防止以非法占有为目的,当场使用暴力、胁迫或者其他方法,强行劫取财物的行为。
防盗窃:利用技术与管理手段,防止以非法占有为目的,窃取他人占有的数额较大的公私财物或者多次窃取公私财物的行为。
保证资金安全工作到位:规范并严格落实相关技术与管理规定,保证银行资金安全工作符合相关安全技术与管理规定。
技术手段:主要指按照《金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法》、《银行营业场所安全防范工程设计规范》(GB/T16676-1996)等标准设计、建设和配置的安全防范工程和设备等。
管理手段:主要指按照“中国银行业监督管理委员会”和“中国人民银行”等相关银行监督管理部门的规定所制定的管理规章制度。

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