金融公司查员工收贿赂如何查

『壹』 企业内部人员受贿，内部监管会怎么查办

属于商业犯罪~行贿受贿也属于商业犯罪了~ 不归检察院管，但是归公安经侦支队管。 公司的处罚最多是开除了~公安会根据数额大小，还有是否退款等，相应处理！有关系的基本不会处理！

『贰』 怎样举报从事金融业人员贪污受贿

建议：
1、不要多头举报
举报他人的经济问题，既可以到纪检部门，也可以到你们当地的检察院。但最好不要多头举报，否则容易造成泄密；

2、根据被举报对象的身份级别进行分级举报
比如对于县级、副县级干部的举报，应该向上一级进行举报（但切不可跳更多的级别）。

3、最好是根据举报的内容进行举报，一般涉及犯罪的问题应该向司法机关举报。不然根据部门职责的分工，即便你举报属实，被举报人也可能会在较长的时间内得不到查处。

举报的方式：

你可以到你们当地的检察院或纪检部门进行举报，也可以通过电话举报，又或在登录你们当地的纪检监察部门网站进行举报。

PS：不管是哪种举报方式，你都得事先准备好充分、确凿的证据。

『叁』 企业内部审计如何查员工舞弊呢即如何获取员工的舞弊证据，而不只是舞弊嫌疑。

获取职员舞弊证据，需要注意两方面努力，一方面是利用举报线索，顺藤摸瓜，举一反三，利用线索追踪相关人、时间、地点、金额，同时注意接受贿赂所关联的业务不正常对 本公司经济影响；另一方面是注意商业贿赂的蛛丝马迹，通过质次价高等经营问题深挖与之关联的人和事，有针对性的收集线索，最终形成案件信息链。

『肆』 公司查员工收贿赂如何查

【法律分析】
受贿罪的取证可以参考如下方法：
查找受贿行为的直接证据，如受贿的时间、地点、数额、行贿人情况，因何种原因、何种目的行贿等，受贿证据就是证明以上事实存在的证据。证据包括：
1、物证，比如受贿的金钱、商品等数量确定、清单2、书证，受贿账簿等3、证人证言4、当事人陈述5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解6、鉴定意见7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录8、视听资料、电子数据：录音、录像、手机通话记录、短信、微信等。
【法律依据】
《中华人民共和国刑法》 第一百八十四条 公司、企业人员受贿罪是指公司、企业的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人的财物，为他人谋取利益。或者在经济往来中，违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额较大的行为。

『伍』 查现金贿赂的证据有哪些

查现金贿赂的证据主要有：物证、被害人陈述、证人证言，以及涉及现金贿赂的各种记录、照片、视频等。公安机关在查现金贿赂案件时，要充分、全面地收集、固定证据，收集现场的物证、犯罪嫌疑人陈述、证人证言等证据。
证据是指依照诉讼规则认定案件事实的依据。证据对于当事人进行诉讼活动，维护自己的合法权益，对法院查明案件事实，依法正确裁判都具有十分重要的意义。证据问题是诉讼的核心问题，在任何一起案件的审判过程中，都需要通过证据和证据形成的证据链再现还原事件的本来面目，依据充足的证据而作出的裁判才有可能是公正的裁判。
证据是能够证明案件真实情况的客观事实。它是仲裁机构查明案件事实，分清是非，正确处理仲裁案件的基础，是保护当事人合法权益的有利武器。
证据有以下三个基本特征：
1、客观性。客观性是指证据必须是客观存在的事实材料。仲裁案件争议的焦点，权利受到侵害的事实，谁是谁非，谁应承担民事责任，都不能靠主观臆断，而只能经过调查研究，从客观实际来推断；
2、关联性。关联性是指证据必须与待证事实有内在和必然的联系。仲裁实践中，仲裁庭会收到双方当事人提供的各种证据。即使这些证据都是事实，各个证据与案件的联系程度也有不同，有的可能与争议的性质和内容无关。只有那些与案件有内在和必然联系的证据才能作为定案的证据；那些与案件无内在和必然联系证据不能作为定案的证据；
3、合法性。合法性是指证据的收集和提供应当依照法定程序。
【法律依据】
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十六条 证据包括：
（一）当事人的陈述；
（二）书证；
（三）物证；
（四）视听资料；
（五）电子数据；
（六）证人证言；
（七）鉴定意见；
（八）勘验笔录。
证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。

『陆』 员工收取的商业贿赂如何处理

收到商业贿赂，数额较大的，则构成非国家工作人员受贿罪，应处五年以下有期徒刑或者拘役；如果数额巨大，应处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
非国家工作人员受贿罪是指公司、企业国家工作人员受贿罪量刑标准的工作人员利用职务上的便利,索贿和受贿,数额较大的行为。
《刑法》：第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。

『柒』 如何查现金贿赂的证据链

查现金贿赂的证据主要有：物证、被害人陈述、证人证言，以及涉及现金贿赂的各种记录、照片、视频等。

公安机关在查现金贿赂案件时，要充分、全面地收集、固定证据，收集现场的物证、犯罪嫌疑人陈述、证人证言等证据。

法律依据：

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。

证据包括：

（一）物证；

（二）书证；

（三）证人证言；

（四）被害人陈述；

（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；

（六）鉴定意见；

（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；

（八）视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

『捌』 如何查现金贿赂的证据

法律分析：(一)犯罪嫌疑人的供述和辩解

讯问贪污罪的犯罪嫌疑人时，主要应当讯问以下内容：

1、在犯罪主体方面，讯问犯罪嫌疑人是否具有国家工作人员身份，包括工作单位、工作单位的性质(国家机关、国有事业单位、国有公司、企业等)、部门、职务、职权、级别，及获得上述职务、职权的时间。

2、在犯罪主观方面，讯问犯罪嫌疑人犯罪的动机、目的，犯意产生的原因、过程。如果是共同犯罪，还应讯问犯罪预谋的过程。

3、在犯罪客观方面应当讯问：

(1)实施贪污行为的时间、地点、次数、参与人、经手人。

(2)贪污公款的数额，多次贪污的要讯问每次贪污的数额。

(3)贪污公款的来源，是本单位帐内公款还是小金库公款，或者是截留单位应收款，何种应收款，或者是救灾、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物等等。

(4)贪污犯罪的手段，是侵吞、窃取、骗取、扣留，还是私分、自赠、隐瞒;是涂改帐目、收入不入帐，用假发票平帐的是伪造、变造发票，还是大头小尾发票等等。

(5)贪污公款的形式，是现金、支票、有价证券还是实物，是人民币还是外币。

(6)贪污公款的去向、用途，是用于存储、日常购物消费、赠予、合法经营，还是用于玩乐挥霍或赌博、嫖娼等非法活动。

(7)起获赃款的情况，起获赃款的地点是犯罪嫌疑人家中还是银行，起获赃款的数量是贪污的全部赃款还是部分赃款，起获的赃款是侦查机关直接搜查出的还是根据犯罪嫌疑人主动交代起获的。

(8)贪污公款的归还情况，是主动归还还是被迫缴，是全部归还还是部分归还，是归还的原物还是折抵的人民币。

一般情况下，应当责令犯罪嫌疑人书写亲笔供词，详细供述自己的犯罪原因、目的、手段、经过、结果及认罪态度等。

法律依据：《刑法》第三百八十二条 国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。

受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。

与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。

『玖』 怎么查受贿

从几万条QQ、短信、微信等聊天记录中，抽丝剥茧出若干关键信息，这些信息最终成为坐实官员受贿的“呈堂证供”。近年来，这一作法逐渐成为安徽省定远县检察院查办职务犯罪的“杀手锏”，该院建成的全国第二家基层院电子数据检验鉴定实验室，让侦查办案模式走向“智慧化”。
“电子数据检验鉴定实验室具备对手机、硬盘等各种移动存储介质中的数据进行恢复、取证和鉴定功能，为职务犯罪侦查工作提供了强大技术保障。”定远县检察院检察长王志明表示，随着电子数据检验鉴定实验室、身心监护仪等高科技装备的有效运用，让侦查理念从“由供到证”转向“由证到供”，“改变了以往依赖口供破案的侦查方式。”
数据显示，三年来，定远县检察院共查办各类职务犯罪大要案、窝案串案66件92人，案件的侦结率、起诉率和有罪判决率均达到100%。
5000条短信中锁定证据，企图蒙混过关的局长败阵
2016年8月，定远县某局长李某受贿一案尘埃落定，滁州市中院二审判处李某有期徒刑2年2个月，并处罚金20万元。
这起案件的侦破并不容易。李某长期在乡镇担任“一把手”，社会阅历丰富，心理素质较好，侦破工作一度难以突破。
定远县检察院反贪局干警曹政介绍，李某到案后，一直坚称自己被人陷害，表示要追究对方诬告陷害的法律责任。与此同时，李某还不断向办案人员倾诉自己在司法工作中的不易、困难和当局长以来的成绩，企图转移话题、蒙混过关。
面对如此类嫌疑人如何找出真相？此间，定远县检察院的侦查信息平台发挥了大作用。
“初查过程中就发现一名重要行贿人张某和李某之间有反复的经济往来，其中有多次正常借贷，也有不正常的行贿受贿。”曹政透露，为查明这一案件事实，技术部门将李某随身携带的手机进行数据恢复，提取出其手机里的通讯记录、短信记录等信息，再从恢复出来的5000多条短信里比对、梳理出30多条重要信息，逐步理清了其与张某的债务往来、利息支付、退还受贿款等情况。
另一方面，办案人员还对李某进行心理测试，结合手机中数据恢复的分析结果及初查中获取到的部分书证，为其“量身定做”了一套测试题。一个多小时的测试中，虽然李某故作冷静，但内心的“秘密”早已暴露。
当办案人员根据测试结果准确揭穿李某的“狡辩”时，李某的心理防线彻底崩溃，迅速交待了其利用“收借条”方式收受张某贿赂及他人大额现金的犯罪事实。
海量的证据核查与心理博弈，最终让经验老道的“对手”败下阵来。
QQ聊天记录还原违法事实，电子证据成“呈堂证供”
2016年7月，定远县检察院承办了上级院交办的金融系统王某受贿特大案件。
而王某的情妇金某，也因涉嫌共同受贿罪、利用影响力受贿罪以及违法发放贷款罪同被检方起诉，涉案金额达6000余万元。
举报始于2014年。一名行贿人多次实名举报王某，后经上级院交办，此案的侦查任务落到定远县检察院手中。
“这是定远检察查办的涉案金额最大的受贿案。”定远县检察院反贪局局长周金顺向澎湃新闻回忆说，接到举报线索后，该院通过调查核实相关情况，决定立案侦查。