金融诈骗有哪些案

❶ 金融诈骗罪有哪些立案的法律基本依据

网络金融诈骗罪的
【法律依据】
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款
实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：
1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；
2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；
3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；
4．在境外实施电信网络诈骗的；
5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；
6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；
7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；
8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的。

❷ 电信诈骗涉嫌金融诈骗案罪名有哪些

电信诈骗不是金融犯罪，属于侵犯财产类犯罪。行为人实施电信诈骗行为，诈骗公私财物，数额较大的，构成诈骗罪。可以处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
【法律依据】
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

❸ 金融领域犯罪包括哪些案件

法律分析：金融领域的的犯罪包括一些违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪，违法票据承兑付款保证罪等，这些罪名都属于只有金融机构才能构成的犯罪。

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

❹ 有哪些金融史上的著名骗局

庞氏骗局

堪称全球最经典的骗局之一，现代金融骗局始祖。用中国俗语形容就是“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。

这一切，源于查尔斯·庞奇的投机手法。他称，在欧洲用美元兑换当地货币购买回信券，再拿到美国来换邮票卖，45天就可赚到投资额的50%；3个月能让投资翻番。

最初一批“投资者”的确在规定时间内拿到了承诺的回报，大批“投资者”慕名而来。看起来很美的“投资”过程中，根本没有一张回信券出现。先投资的人获得的收益都是来自其他投资者的投资，用新投资人的钱向老投资者支付利息和短期回报，制造赚钱的假象，进而骗更多的钱。他1920年开始从事投资欺诈，约4万人卷入骗局。

被骗金额达1500万美元，相当于今天的1.5亿美元。

❺ 诈骗案件的种类有哪些

诈骗案件的种类主要有集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等金融诈骗，以及普通的诈骗罪、合同诈骗罪等诈骗案件。
【法律依据】
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

❻ 金融诈骗的主要类型有什么

金融诈骗的主要类型有：保险诈骗、网络诈骗、集资诈骗、电话诈骗。

一、保险诈骗

近几年，随着我国的保险行业的快速发展，保险诈骗逐渐多了起来。保险诈骗是指受保人通过虚报保险、编造假保险事故、故意造成财产或者人身意外等事故，而从中牟利的行为。

保险诈骗对于国家来说是造成不小的损失的，败坏了社会风气，严重扰乱了社会秩序；不仅造成了极大的社会危害，同时严重危害了保险业的发展、危害了人民所可能享受到的福利、给国家造成了不可估量的损失。

二、网络诈骗

随着网络化的发展，电脑、手机、ipad等载体为广大的金融消费者带来了很大的便利及高效率，同时也让互联网诈骗成为金融诈骗的重灾区。一般的网络诈骗会想尽一切办法得到受害人的身份信息、银行卡号、网银密码等，并且利用这些私密信息进行诈骗或者其他有关钱财方面的骗取。

三、集资诈骗

集资诈骗算是比较老的诈骗方法了，但是却屡禁不止。非法集资简单来说就是采用虚构事实及隐瞒等形式，非法向社会公开招募较大数额的资金，甚至是将公共财产占为己有的行为。一般这类型的非法商业行为，不存在真实的投资金融计划及企业发展规划，而是以画大饼的方式，以高额回报吸引受害者进行投资，把资金作为自己所有。

四、电话诈骗

电话诈骗，即利用电话进行诈骗活动。电话诈骗现已蔓延全国，常见的有20种诈骗手段。提醒市民防骗，小心电话诈骗，遇到这类情况，要三思而后行，别轻易相信对方，请切记，一定要让自已冷静一下(不要被歹徒引导)，仔细查看电话号码, 如果号码可疑, 就一定是电话恐吓诈骗. 如发现有诈骗嫌疑，应该立即报警。

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金融诈骗的特点

一、诈骗数量金额大、涉及领域广

近几年以来，金融诈骗犯罪所涉及的金额增多、触及的领域扩大，造成的损失越来越严重，令人触目惊心，不仅给人民群众造成了损失，也给国家造成了巨大的损失。

二、犯罪形态为团伙化

从近几年破获的金融诈骗案件可以看出，参与犯罪的人员越来越多，并与景荣服务机构内部人员勾结屡见不鲜，团伙作案占据主体。由于金融行业所具有的专业性、复杂性特点，作案需团伙配合，很多重大案件内外勾结，行业内部人员参与其中。

三、作案手段多变、智能化、高科技化

随着现代科技的发展，金融诈骗手段由线下转换为线上，由原始的伪造变为利用高科技技术手段，手机、电脑都是他的作案工具。

❼ 诈骗案件的种类主要有哪些

根据我国刑法规定，诈骗案件的种类主要有合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗最、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、招摇撞骗罪。
《中华人民共和国刑法》第一百九十四条 【票据诈骗罪】有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
【金融凭证诈骗罪】使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

❽ 诈骗形式有哪些

诈骗的主要类型主要有：集资诈骗案；贷款诈骗案；票据诈骗案；金融凭证诈骗案；信用证诈骗案；信用卡诈骗案；有价证券诈骗案；保险诈骗案等种类形式。
根据最高人民检察院、公安部关于印发《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的通知 第四十一条 集资诈骗案（刑法第192条）
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

第四十二条 贷款诈骗案（刑法第193条）
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。

第四十三条 票据诈骗案（刑法第194条第1款）
进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉；
1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的；
2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。

第四十四条 金融凭证诈骗案（刑法第194条第2款）
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；
2、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。

第四十五条 信用证诈骗案（刑法第195条）
进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
2、使用作废的信用证的；
3、骗取信用证的；
4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。

第四十六条 信用卡诈骗案（刑法第196条）
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；
2、恶意透支，数额在五千元以上的。

第四十七条 有价证券诈骗案（刑法第197条）
使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应予追诉。

第四十八条 保险诈骗案（刑法第198条）
进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的；
2、单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的。

❾ 诈骗有哪些类型

01
以亲朋好友名义在QQ上留言要求汇款但不通话的，现在QQ号码被盗已经不是稀奇的事情了，诈骗分子有时会借助这个形式进行诈骗，所以如果遇到这种情况一定要提高警惕。
02
自称公检法以办案为由要求汇款到“安全账户”的，一般大众在无形中会对政府公安行政人员放松警惕，诈骗分子充分掌握了人的这个弱点，总是以一种居高临下的态度诱导对方受骗。
03
以银行、通信公司号码发送积分兑换链接的，诈骗分子总是利用很多人爱占小便宜的弱点，发送诈骗链接到你的手机或其他通信设备上，所以提醒大家不要随意对陌生的链接进行点击。
04
通知中奖、领取补贴要您先交钱的，现在无论是短信、电话，只要涉及到中奖事宜，一定要提高警惕，切记天上不会掉馅饼。
05
自称领导（老板）要求汇款的，这个目前在上班族中是经常会遇见，诈骗分子通过一些形式了解到公司高层领导的信息，掌握员工服从心里进行诈骗。如果遇到这种事件一定要核实事件的真伪。
06
以办理信用卡、升级额度为由索要银行卡信息的，信用卡使用一定要谨慎，信用卡信息一定不要轻易透露给任何人，否则莫名其妙被大额透支，追悔莫及。
07
自称网店老板招聘兼职刷信誉返现的、网购后自称淘宝客服主动联系退款的、在网站发帖低价出售商品并要求先汇款的，这三项为网购中常见的诈骗形式。
08
诈骗形式多种多样，需要我们有双火眼金睛去辨识，我们需要在日常中做到不占小便宜，涉及钱财要留个心眼，一般诈骗形式就危害不到我们。

❿ 网络金融诈骗公司的诈骗方式有哪些

法律分析：网络金融诈骗犯罪具有技术性强，隐蔽性强，取证难，犯罪成本低且涉及范围广等特点，具体诈骗方式包括：1、虚假的积分兑换商品2、账户余额变动提醒3、冒充公检法等机构4、退款谎言5、冒充微信、QQ好友6、提升额度套取信用卡信息7、利用伪基站，发送假消息。针对网络诈骗犯罪，除了运用《刑法》金融诈骗罪的相关条文进行规制外，国家也综合运用各类措施，提高惩治效果。

法律依据：《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知 》 第三条 综合运用各类措施，提高惩治效果：

（一）严格准入管理。

（二）强化资金监测。

（三）建立举报和“重奖重罚”制度。

（四）加大整治不正当竞争工作力度。

（五）加强内控管理。

（六）用好技术手段。