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下列哪些情况下金融机构有权拒绝

发布时间: 2022-12-08 05:23:11

A. 出现以下哪些情况,保险业金融机构可以拒绝接受反洗钱现场检查

一般情况下,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。若调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。

温馨提示:以上解释仅供参考。
应答时间:2021-09-08,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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