什么金融犯法

1. 金融犯罪具体包括几种罪

金融犯罪具体包括以下罪名：
1、危害货币管理制度罪；
2、危害金融机构设立管理制度罪；
3、危害金融机构存贷管理制度犯罪；
4、危害金融机构存贷管理制度犯罪；
5、危害金融票证；
6、有价证券管理制度犯罪；
7、妨害信用卡管理制度犯罪；
8、危害证券、期货市场管理制度犯罪；
9、危害客户公众资金管理制度犯罪；
（10）危害外汇管理制度犯罪。
金融犯罪的客体是什么
客体为公私财物所有权，而具体的对象则是仅限于国家、集体或个人的财物。金融诈骗常常是一个令人防不胜防的犯罪，若是您想要详细了解金融诈骗罪，那么就要从其构成要件开始，而犯罪客体作为构成要件中比较重要的内容，是需要优先掌握的。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益，其对象也应排除金融机构的贷款。
【法律依据】：《中华人民共和国刑法》第一百七十条
【伪造货币罪】伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）伪造货币集团的首要分子；
（二）伪造货币数额特别巨大的；
（三）有其他特别严重情节的。

2. 金融犯罪具体包括几种罪

金融犯罪主要包括伪造货币罪，出售、运输、购买假币罪，金融工作人员购买假币罪、以假币换取货币罪，持有、使用假币罪，变造货币罪。金融犯罪的种类是比较多的，包括货币类犯罪、危害金融机构管理秩序犯罪和危害信贷管理秩序犯罪。

法律依据：《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《 刑法 》第一百七十条，伪造货币的，处三年以上十年以下 有期徒刑 ，并处 罚金 ；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者 没收财产 ： （一）伪造货币集团的首要分子； （二）伪造货币数额特别巨大的； （三）有其他特别严重情节的。

3. 金融犯罪包括哪些

法律分析：伪造货币罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、计算机和网络犯罪等等。

法律依据：《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第一百九十三条 有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法诈骗贷款的。

第二百条 单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

4. 金融犯罪的38种罪名

一、破坏金融管理秩序罪30个罪名
1、洗钱罪
2、逃汇罪
3、骗购外汇罪
4、对违法票据承兑、付款、保证罪
5、违规出具金融票证罪
6、吸收客户资金不入账罪
7、违法发放贷款罪
8、违法运用资金罪
9、背信运用受托财产罪
10、操纵证券、期货市场罪
11、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪
12、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪
13、利用未公开信息交易罪
14、内幕交易、泄露内幕信息罪
15、擅自发行股票、公司、企业债券罪
16、伪造、变造股票、公司、企业债券罪
17、伪造、变造国家有价证券罪
18、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪
19、妨害信用卡管理罪
20、伪造、变造金融票证罪
21、非法吸收公众存款罪
22、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
23、高利转贷罪
24、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪
25、擅自设立金融机构罪
26、变造货币罪
27、持有、使用假币罪
28、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪
29、出售、购买、运输假币罪
30、伪造货币罪
二、金融诈骗罪8个罪名
1、集资诈骗罪
2、贷款诈骗罪
3、票据诈骗罪
4、金融凭证诈骗罪
5、信用证诈骗罪
6、信用卡诈骗罪
7、有价证券诈骗罪
8、保险诈骗罪《刑法》第一百七十条：伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产:(一)伪造货币集团的首要分子(二)伪造货币数额特别巨大的:(三)有其他特别严里情节的。

5. 金融违法行为有哪些

法律分析：非法金融业务活动是指未经有关金融监管机构批准，擅自从事金融活动，包括非法从事银行类业务、非法从事证券类业务和非法从事保险类业务活动等。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

6. 金融犯罪的8种罪名有哪些

法律分析：可将金融犯罪分为8类：1.危害货币管理秩序犯罪。2.危害金融机构管理秩序犯罪。3.危害信贷管理秩序犯罪。4.危害证券管理秩序犯罪。5.危害期货管理犯罪。6.危害金融票证管理秩序犯罪。7.危害外汇管理秩序犯罪。8.危害多种金融管理秩序的犯罪。

法律依据：《中华人民共和国刑法》

第一百七十条 伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）伪造货币集团的首要分子；

（二）伪造货币数额特别巨大的；

（三）有其他特别严重情节的。

第一百七十一条 出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

7. 网络金融违法犯罪种类到底有哪些

法律分析：网络金融违法犯罪种类有：

1、集资诈骗罪。

2、贷款诈骗犯罪。

3、信用证明诈骗犯罪。

4、金融凭证、票据诈骗罪。

5、信用卡诈骗罪。

6、有价证券诈骗罪。

7、保险诈骗罪。

法律依据：《中华人民共和国刑法》 二百六十六条 诈骗罪，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

8. 金融犯罪具体包括几种罪

伪造货币罪，出售、运输、购买假币罪，金融工作人员购买假币罪、以假币换取货币罪，持有、使用假币罪，变造货币罪，诈骗型金融犯罪，危害金融机构管理制度的犯罪。
【法律分析】
金融犯罪，指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。分别按照行为方式分、按照侵犯的主客体不同分、按照实施主体的不同分：①按行为方式分：诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、规避型金融犯罪；②按侵犯的主客体不同分为：危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪；③根据实施主体的不同分为：针对银行的犯罪(外部犯罪)和银行人员职务犯罪(内部犯罪)。
【法律依据】
《中华人民共和国刑法》 第一百七十条 伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）伪造货币集团的首要分子；（二）伪造货币数额特别巨大的；（三）有其他特别严重情节的。 第一百八十四条 银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。 《中华人民共和国刑法修正案》 十五、 将刑法第一百九十二条修改为：“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。“单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”

9. 金融违法行为有哪些

一、金融违法行为有哪些
1、金融违法行为有以下：
（1）办理存款、贷款等业务不按照会计制度记帐、登记，或者不在会计报表中反映；
（2）将存款与贷款等不同业务在同一帐户内轧差处理；
（3）经营收入未列入会计帐册；
（4）其他方式的帐外经营行为。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十条
【伪造货币罪】伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）伪造货币集团的首要分子；
（二）伪造货币数额特别巨大的；
（三）有其他特别严重情节的。
第一百七十一条
【出售、购买、运输假币罪】出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
【金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪】银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。
二、金融诈骗犯被刑事拘留怎么处理
金融诈骗犯被刑事拘留处理如下：
1、金融诈骗犯被抓构成集资诈骗罪的处置是三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
2、构成有价证券诈骗罪的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金等。