虚拟数字货币怎么防骗

㈠ 传销被披上数字货币伪装，如何避免陷入传销陷阱

近几年，随着数字货币的发展，传销的手段也越来越先进。许多传销都披上数字货币进行伪装，从而骗受害者加入传销组织。虽然公安机关在这方面极力打击，并且也多方面的宣传传销组织的常用伎俩和手段，但是仍然有许多人防不胜防，一不小心就陷入传销组织的诡计。而且特别是随着这几年数字货币的兴起，许多人对于数字货币不是很了解，很容易就陷入传销组织的陷阱当中。

第二，警惕网络上认识的陌生人。只要是在网络上认识的所谓的好友、老乡等在涉及到金钱方面纠葛的时候，一定要及时谨慎的理清这个人是否是自己值得相信的？钱一旦拿出去之后，还有没有机会拿的回来。对于所谓的带你一起投资、炒股等活动，一定要擦亮双眼，深思熟虑之后才决定。而且，购买基金和股票这种行为最好去正规的证券市场，基金市场去购买，而不是相信网上所谓的特殊渠道。

第三、涉及到第三方支付平台，要求发送验证码的时候，一定要警惕。因为一旦将验证码发送工具，很有可能就是在扣划自己银行卡上的存款。但是自己却并不知情。面对这样类似的情况的时候，一定要仔细辨别，不要轻信网上所谓的低投资，高回报，低风险，这样的话，只要记住。风险和回报都是成正比的，越高风险就意味着高的收益，而且不要贪图小便宜，就能够防止自己被骗。

㈡ 如何区别真假虚拟货币

数字货币没有真假之分，数字货币更没有好坏之分。数字货币只是一个工具而已，关键是要看玩他的人。有些人就是把数字货币作为一种传销的工具，凭空造币，进行虚假的宣传，圈钱走人。
不懂数字货币最好不要去碰，数字货币的水很深。数字货币更是混乱不堪，骗局是屡禁不止。感兴趣的话，可以先去了解一下币盈中国平台上的众筹项目代币。

㈢ 数字货币是什么有关数字货币的骗局都是哪些

数字货币是什么？有关数字货币的骗局都是哪些？

随着科技的不断发展，货币也在新时代发生了一次变革，出现了数字货币，人们的生活也随着数字货币在各个领域的不断扩大而更加的便利。但数字货币虽好却存在着一定的危险，在新时代下一些掌握了黑科技的不法分子看中了数字货币中潜藏的财富，通过不正当的手段制造骗局导致很多人都上当受骗，财产安全受到了极大的损害。

随着社会科技的不断发展，骗子的技术也在更新换代，防不胜防因此就需要我们谨慎处理对待，不要给骗子可乘之机。

㈣ 数字货币是怎样的骗局

基本套路：传销数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资者最后血本无归。

数字货币传销一般具有三大特点：

1、是有实在的产品——数字货币，而且被包装得很高级。

2、是参加者可以获得拉人头奖励，奖品是数字货币本身。

3、是数字货币会随着参与骗局的人增加而升值，在数字货币升值周期，参与者可获得数字货币的数量也会增长，参与者包括最底层参与者也会获利，但是进入贬值周期，底层参与者往往损失巨大。

2017年，江苏省互联网金融协会出台了《互联网传销识别指南》，这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

(4)虚拟数字货币怎么防骗扩展阅读：

五招辨别数字货币是否是传销货币：

1、发行方式

虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密，而传销货币则主要由某个机构发行，并且采用拉人头的方式获利。

2、交易方式

虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而传销货币则有某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易。

3、实现方式

虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。

4、是否给出源代码链接

一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销货币重点宣传的是充值购买交易流程，但并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。

5、官网是否是https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

㈤ 如何辨别真假虚拟数字货币

根据真正的虚拟数字货币要素判断其真假。
1、真正的虚拟数字货币限量不增发。
2、真正的虚拟数字货币必须在国际交易平台交易，可变现。
3、真正的虚拟数字货币有开源代码！有自己独立的钱包！每一个币都有自己的代码，有自己的价值。
4、真正的虚拟数字货币可以通过矿机挖矿！有自己特定算法。
5、真正的虚拟数字货币是可以和比特币、美元兑换的。
6、真正的虚拟数字货币是可以相互兑现的。

㈥ 虚拟货币是骗局吗

虚拟货币是存在骗局的。比如：

1、造出一种虚拟币骗钱

因为区块链是一个开源的程序，所以谁都可以取一个名字，做一个虚拟币来。因为有了这样一点便利，于是有人就做一个虚拟币，然后建立一个欺骗的小环境，通过传销的方式或者是击鼓传花的方式，在这个小环境里不断发，发展壮大，骗得更多的钱财。

2、用钱包wallet骗钱

因为虚拟货币它是一种网络存在的资产。所以它只能存放于网络中。那也就是为什么叫它虚拟的原因。因为我们不能把它拿在手上。于是有人就想着罚我们依旧玩，大家都认可的币种，比如说比特币。然后去创造一个钱包，让大家把比特币放在他的钱包里。

3、直接用数字货币的交易来骗钱

因为数字货币在国内的交易渠道并不是10分的通畅，以至于很多人都找不到适当的门道。于是就有人利用这种信息的不对称来骗取钱财。

警方提示：

1、一定要通过正规渠道投资。不轻易点击安装他人推荐的来历不明的APP。如需使用APP进行投资理财，请先核实是否合法可靠。

2、凡是涉及高利益的网络理财，一定要提高警惕。

3、面对各种标榜“专业指导”“高额回报”“稳赚不赔”等网络投资理财推销要保持清醒头脑，千万不要冲动跟随。

4、不要轻信没有资质的所谓专家、大师，不要盲目加入投资理财群，更不要在一些来历不明的网络平台和APP上投资，这大多都是骗子搭建的虚假平台，可以随意修改数据。

㈦ 购买数字货币时，怎样防止被骗呢

谢谢悟空小秘书的邀请！

我非常负责任的告诉大家，投资数字货币，赚钱是偶然，亏钱是必然，本金来之不易，且行接珍惜！

为什么这么说呢？很多人都知道理财的重要性，但是大多数不知道该如何理财。甚至很多人就连基本的投资理财工具和赌博工具都分不清楚!

本人在证券公司也上班5年多了，见过各个各样的人，当然有些专门打电话来咨询说某个邮币卡能不能投，外汇真的像那些业务员说的那么赚钱吗？

我的回答都是非常肯定的，你骗外行人可以，你在我们面前还想蒙混过关，真是小瞧我们了。大多数盈利单子都是拿一些模拟盘来忽悠客户。操纵马甲和销售客服相互配合来洗客户的的手段谁还不懂！这种手段用的最绝的是一个群里面就几十人，结果真实客户只有一个！

废话不多说，今天，就专门把这些投资工具的事情给大家详细梳理一遍，希望不要让更多的人上当受骗。

大家在做任何投资之前，你们首先要确认一下四件事情，如果缺少任何一项，都不要投资！

1、所投资的产品在中国是不是合法，有没有监管机构，有没有相应的法律和条例来对投资活动进行监管；

2、交易性的产品，有没有合法的交易所

3、交易所下面服务机构是不是合法；

4、在中国境内有合法的公司实体，如果有必要，你也可以核实销售人员/服务人员的资质;

针对上面的四点，我结合案例，详细给大家讲一遍！

这一条是非常重要的，只要是缺少这一条，就是每天给你100%的收益，你也不应该投资，因为你看中人家的收益，人家看中的是你的本金，这些基本上就是骗局，那么这些项目有哪些呢？

我们常见的有数字货币、二元期权，外汇投资（中国大多数）、所谓的股权投资（传销）、还有一些靠拉人头做投资的，比如梦幻之旅等类似的都属于不合法的。

对于不合法的东西，你根本就没法辨别哪些哪些是正规的，哪些是违规的，所以，你也从根本没法避免被骗！

如果你投资这些东西被骗了，报警也不起作用，因为已经有很多人被骗了，到目前也没有一个很好的解决方案。

比如现在大家做的一些原油，贵金属，二元期权，数字货币，外汇，这些都是交易性的产品，但是没有合法的交易所，也没有合法的经纪商，所以，基本上都是骗局。

第一，交易所作为一个自律性的组织，没有监管，就没法保证有一个公平、公正、透明的交易环境，另外，作为一个交易品，人加不光能看到你的单子（比如最近出事的比特易），还能直接修改报价，甚至能获取你的账号密码（很多比特币被盗的事件老是发生，你们所谓的无法篡改，去中心化，层层加密的人，出来走了步。），你觉得你能赚钱吗？

（黄金除了上海黄金交易所，原油是上海能源交易中心是国家批准的，属于合法，除此之外，全部违法）

这个也是让大家忽略的东西，比如我们现在国内的一些股票，保险，期货、基金等，都是合法的投资产品，但是有些人根本就没有这些从业资格，比如一些荐股的公司，证监会明确规定，分析师，投资顾问不能公开直接推荐股票。但是就是一些没有业务资格，不受监管人却在收费推荐股票，说句实话，这些人就连业务资格都没有，你能从他那里得到哪些有价值的信息。

这些公司基本上除了证券公司，证券咨询公司，期货公司，基金公司的客服和投资顾问之外，其余的基本上都是不靠谱的。

如果上面三条不符合，基本上这些人都不敢公开他们的身份信息，业务资格编号也不会有，所以，基本上就没必要和他们耗着了，比如现在的P2P理财，保险代理机构，香港期货等，一些在境内是没有合法的公司实体，一些是销售人的身份没法合适，这也就导致了很多的销售误导和骗局！

目前的数字货币交易平台和一些ICO项目风险都很大，一方面国家政策不支持，第二平台诚信无法保证。所以购买数字货币很难保证不被骗。作为一个较早参与数字货币投资的人，我个人几点建议只能降低被骗的概率，不能保证完全可靠。

现在的ICO项目国家政策不支持，加上之前市场骗子横行，绝大部分ICO都是打着数字货币的幌子出来融资骗钱的。目前数字货币没有技术落地的应用，所以都是在投机。

目前国内并不支持数字货币交易，所以之前的一些知名的平台都将业务迁移至海外躲避风险。但是资金的进出依然是一个风险，而且就算是大平台，他们在海外的业务也很难保证受国内的政策的监管，出了问题一样维权难。如果非要参与找大平台相对安全一些。

买主流币种

目前数字货币琳琅满目，如果想要投资还是买一些主流的数字货币，如：比特币、以太坊、莱特币，相对来说参与这些数字货币的投资的人多一些。

目前数字货币的投资风险极大，不适合风险承受能力的弱的投资者。

当前的数字货币市场基本上是鱼龙混杂，尤其是在当前比特币反弹到一定高度之后，很多的骗子和诈骗团伙都将目光盯向了当前的币圈。最近这段时间不断跑路的资金盘以及钱包都影响到了投资者的市场情绪，并且让很多经验不足的投资者血本无归，下面简单根据最近的一些市场行情谈一谈有哪些骗局可以避免？

一、高利率高返利的数字钱包

我个人一直对数字钱包不感兴趣，作为去中心化的数字代币却都集中存放在中心化的数字钱包里面，这本身就是十分矛盾的。尤其是当前很多的数字钱包在开发完模式之后就开始积极宣传，鼓励用户把数字货币锁仓在自己的数字钱包中很多的年利率甚至高达36%，且他们的利息按照日利率来计算。你贪图的是人家的利率要盯上的是你存储在他数字钱包中的比特币。

二、远离一些小平台

虽然当前的数字货币交易平台基本上都不正规，但是如果非要趟这趟洪水那么尽可能的去选择市场头部的几家平台。国内当前交易比较频繁的是当前的火币网、币安、OKEX，至于一些其他交易量很少交易深度很浅的小平台，还是不要参与为好。

三、花里胡哨的数字货币

一直有建议如果想交易，那么尽可能选择市值排名靠前的数字货币。不要去选择那些听都没听过的小币种，如果有消息那么当我没说如果没有消息尽可能的去选择主流货币。很多人觉得主流货币的赚钱效应较差，但是如果从熊市底部算起来比特币到现在为止也将近有4倍盈利了，而时间只有大半年赚钱效应真的很差吗？

购买数字货币，如何防止被坑？

想不被坑，你得先认识这三个坑。

世界杯热度刚过，前世界足球先生、巴西著名球星罗纳尔迪尼奥就开始推出个人加密货币。小罗计划推出的加密货币名为Ronaldinho Soccer Coin（可译为罗纳尔迪尼奥足球币），简称RSC。这一加密货币将由马耳他创业公司World Soccer Coin合作开发，并即将进入首次代币发行阶段，共计发行3.5亿个RSC。

像这样的新的数字货币发行，几乎每天都有上演，大佬站台、明星光环加持……。根据交易所可供交易的币种统计，目前可正常交易的数字货币种类已经超过2200个。

近些年，随着区块链技术的兴起，各种数字货币充斥市场的同时，大量高举虚拟货币旗号的“山寨币”、“传销币”、“空气币”也纷纷登场。无论山寨还是传销，大众并不陌生，但却总有投资者蜂拥而至。

小赢究其原因发现，数字货币的发行不需要第三方，不需要如银行甚至政府的审核监管，只需一台电脑即可发行自己的货币。低成本、高效率的运作方式，基于区块链技术 转账-支付-清算-资产管理 一气呵成。

数字货币的购买与涨跌，完全取决于投资者对数字货币发行人的信任，换句话说，数字货币发行公司或发行人利用民众的信任，打着区块链技术的名义，抱着圈一波就走的心态，你怎能指望这种数字货币可以成为有价值的资产？

对于广大币友，买币必然离不开数字货币交易所。而交易所的风险，很多人却并不太在意。

交易所的风险，离不开三种： 交易所跑路或被盗币、侵占客户资产、自己控盘 。

我们先不管是否存在哪个数字货币交易所作弊盗币，随着各国对这块的监管趋严，未来交易所的乱象将会大幅度下降，回归正常化。而现阶段，对于选择正规安全的交易所依然是重中之重。

前几天，一群人，在市里报案，有一个共同的特点就是，投资了十几万，几十万，上百万，说是在平台购买数字货币，保值资产！来询问的警察很明确的问道：“你们自己是否知道，买卖数字货币本来就不受法律保护，并且是被禁止的”

这么说你大致能明白了么？

事实上，并不是说数字货币不好，也不是说区块链技术不好，不好的是那一群打着区块链技术旗号，挂羊头卖狗肉的骗子集团！他们利用信息差的远离，把自己包装的无比高大上，并许诺你高额回报，或者对数字货币的趋势有很深的研究，教你操作，最终你的钱到了他们的卡里以后，你的不懂变成了无知，你的受害便成了活该！

第一：选择项目谨慎

因为现在币圈割韭菜项目太多，

1.如果是新手建议多阅读几份白皮书，看的多了就会发现项目问题。

2.查站台人的背景，传销项目站台人都可能是假的

3.粉丝群是否有传销意味

4.项目想法是否有潜力，币圈现在没有东西，全靠想法是否值得赚钱。

第二：选择购买渠道

1.交易平台是否靠谱，很多平台刚建立，网站系统不靠谱容易被盗

2.小交易所容易跑路没有保证

3.交易所也是割韭菜的平台，小交易所很可能联合黑客一起盗币，像币安就发生过多起，不知真假。

㈧ 数字货币被骗了怎么办哪里举报

可以直接拨打当地114或者111查询当地网络经济犯罪调查科的电话，报警。无论被骗金额多少，首先保留被骗证据。如：通信记录、聊天记录、转账或汇款记录等。若个人被骗金额超过元及以上，建议立即打110报警或到附近派局所报案。被骗金额较少，且不愿意去派局所报案。建议在“网络违法犯罪举报网站”进行举报。当举报达一定次数后，相关部门定会立案调查，将犯罪分子绳之以法，让其得到应有惩罚。举报需提供真实有效的证据，详细填写举报信息。
因此，数字货币被骗了，立即打110报警或向12321举报中心举报。提高防骗意识，建议多看法制节目。切忌贪图便宜轻信他人和向陌生人直接打款、转账而不通过。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

㈨ 数字货币是怎样的骗局

大多数的数字货币不是骗局，一般来说，数字货币骗局多为传销币。数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。
拓展资料：
一，数字货币是一种不受管制的、数字化的货币，通常由开发者发行和管理，被特定虚拟社区的成员所接受和使用。欧洲银行业管理局将虚拟货币定义为：价值的数字化表示，不由央行或当局发行，也不与法币挂钩，但由于被公众所接受，所以可作为支付手段，也可以电子形式转移、存储或交易。简单的讲数字货币是电子货币形式的替代货币。其中数字金币和密码货币都属于数字货币。
二，数字货币的核心特征是：
1.没有发行主体。由于来自于某些开放的算法，数字货币没有发行主体，因此没有任何人或机构能够控制它的发行。
2.能够抵御通货膨胀。由于算法解的数量确定，所以数字货币的总量固定，这从根本上消除了虚拟货币滥发导致通货膨胀的可能。
3.安全保密。由于交易过程需要网络中的各个节点的认可，因此数字货币的交易过程足够安全。
三，按照数字货币与实体经济及真实货币之间的关系，可以将其分为三类：
1.完全封闭的、与实体经济毫无关系且只能在特定虚拟社区内使用，如魔兽世界黄金。
2.可以用真实货币购买但不能兑换回真实货币，可用于购买虚拟商品和服务，如 Facebook 信贷。
3.可以按照一定的比率与真实货币进行兑换、赎回，既可以购买虚拟的商品服务，也可以购买真实的商品服务，如比特币。